अमेरिकी न्याय विभाग ने Xinbi Guarantee स्कैम नेटवर्क से जुड़े वॉलेट और ऑनलाइन चैनलों को निशाना बनाते हुए $52 मिलियन से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी को जब्त किया है।

टेथर ने 11 सितंबर के एक बयान में कहा कि डीओजे ने अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी समूहों से जुड़े एक चीनी-भाषा के बाजार Xinbi Guarantee के खिलाफ एक ऑपरेशन में स्टेबलकॉइन जारीकर्ता की "सक्रिय सहायता" की सराहना की।

समन्वित कार्रवाई ने एक दिन में $52 मिलियन से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी को जब्त कर लिया। अमेरिकी अधिकारियों ने दो ऐसे वॉलेट भी जब्त किए जिनका Xinbi ने कथित तौर पर लगभग $12 मिलियन का भुगतान प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया था और संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े 47 अतिरिक्त वॉलेट को कवर करने वाले प्रतिबंध आदेशों की मांग की।

Xinbi ने एक एकल धोखाधड़ी साइट के बजाय एक सेवा केंद्र के रूप में काम किया। अमेरिकी अधिकारियों और ब्लॉकचेन शोधकर्ताओं के अनुसार, इसके विक्रेताओं ने धोखाधड़ी समूहों को मनी लॉन्ड्रर, नकली निवेश प्लेटफॉर्म के ऑपरेटरों और मानव तस्करी में शामिल भर्तीकर्ताओं से जोड़ा।

डीओजे ने Xinbi के वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया

केवल व्यक्तिगत धोखाधड़ी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, प्रवर्तन कार्रवाई ने उन भुगतान साधनों पर ध्यान केंद्रित किया जो Xinbi के बाजार का समर्थन करते थे। विक्रेताओं ने कथित तौर पर मंच का उपयोग सेवाओं का विज्ञापन करने, भुगतान प्राप्त करने और क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के माध्यम से ऑनलाइन घोटालों से प्राप्त आय को स्थानांतरित करने के लिए किया था।

टेथर ने कहा कि जब्त किए जाने वाले दो वॉलेट्स ने लगभग $12 मिलियन का भुगतान एकत्र किया था। 47 अन्य वॉलेट्स से संबंधित प्रतिबंध अनुरोधों ने कार्रवाई को उन पतों तक बढ़ा दिया जिन्हें अमेरिकी अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधि से जोड़ा था।

कोलंबिया जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के एक पोस्ट में Xinbi को एक चीनी-संचालित नेटवर्क बताया गया और पुष्टि की गई कि अधिकारियों ने ऑपरेशन के दौरान $52 मिलियन जब्त किए। कार्यालय ने कहा कि इस कार्रवाई से स्कैम सेंटर स्ट्राइक फोर्स का कुल प्रवर्तन योग $938 मिलियन हो गया।

उपलब्ध घोषणाओं में अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि क्या प्रत्येक जब्त किए गए वॉलेट में USDT था या इसमें शामिल अन्य डिजिटल संपत्तियों की पहचान नहीं की गई। सामने आए आंकड़े विभिन्न कानूनी कदमों का भी उल्लेख करते हैं: दो वॉलेट जब्त किए गए, जबकि सरकार ने 47 अन्य के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग की।

Xinbi के भुगतान नेटवर्क पर नवीनतम डीओजे कार्रवाई से काफी पहले ही जांच शुरू हो गई थी। ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म Elliptic ने मई 2025 में अनुमान लगाया था कि इस मार्केटप्लेस ने 2022 से कम से कम $8.4 बिलियन के लेनदेन को संसाधित किया था, जैसा कि वायर्ड द्वारा प्रकाशित Xinbi पर एक रिपोर्ट में बताया गया है।

Elliptic ने इस बाजार को मनी लॉन्ड्रिंग, चोरी किए गए डेटा, नकली निवेश संचालन और मानव तस्करी नेटवर्क द्वारा उपयोग की जाने वाली सेवाओं से जोड़ा। वायर्ड ने यह भी बताया कि Xinbi के पीछे का व्यवसाय 2022 में कोलोराडो में निगमित किया गया था, जिससे इस मामले को डॉलर-लिंक्ड क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग से परे एक सीधा अमेरिकी संबंध मिला।

अप्रैल 2026 तक, Elliptic ने अनुमान लगाया कि Xinbi का संचयी लेनदेन वॉल्यूम $21 बिलियन तक पहुंच गया था। वायर्ड ने बताया कि मार्च 2026 में यूनाइटेड किंगडम द्वारा मार्केटप्लेस पर प्रतिबंध लगाने के बाद के 19 दिनों के दौरान फर्म ने $505 मिलियन के अन्य लेनदेन दर्ज किए।

टेथर वॉलेट प्रतिबंधों में सहायता करता है

टेथर की संलिप्तता ने अधिकारियों को उन नियंत्रणों तक पहुंच प्रदान की जो बिटकॉइन जैसी संपत्तियों के लिए समान रूप में मौजूद नहीं हैं। USDT के जारीकर्ता के रूप में, कंपनी कानून प्रवर्तन से वैध अनुरोध प्राप्त होने के बाद पहचाने गए पतों पर रखे विशिष्ट टोकन को ब्लॉक कर सकती है।

सीईओ पाओलो आर्डोइनो ने कहा कि आपराधिक समूहों को यह नहीं मानना चाहिए कि क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने से उनके फंड जांचकर्ताओं की पहुंच से बाहर हो जाते हैं। आर्डोइनो के अनुसार, स्टेबलकॉइन इन्फ्रास्ट्रक्चर अधिकारियों को लेनदेन को ट्रैक करने और अवैध फंडों को रोकने की अनुमति देता है जब संबंधित वॉलेट्स की पहचान कर ली जाती है।

टेथर ने कहा कि उसने 67 देशों में 340 से अधिक कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ काम किया है। कंपनी ने संदिग्ध अवैध गतिविधि से जुड़े $5 बिलियन से अधिक की फ्रीज की गई संपत्तियों को इस सहयोग का श्रेय दिया।

Xinbi कार्रवाई पहला अमेरिकी मामला नहीं है जिसमें टेथर ने जांचकर्ताओं को स्टेबलकॉइन्स को ट्रैक करने या नियंत्रित करने में मदद की है। जून 2025 में, डीओजे ने एक सिविल ज़ब्ती शिकायत दर्ज की थी जिसमें $225.3 मिलियन की क्रिप्टोकरेंसी शामिल थी, जो निवेश धोखाधड़ी से जुड़ी थी और 400 से अधिक संदिग्ध पीड़ितों को प्रभावित कर रही थी।

डीओजे की शिकायत के अनुसार, एफबीआई और अमेरिकी गुप्त सेवा ने 2023 में टेथर और क्रिप्टो एक्सचेंज ओकेएक्स द्वारा संदिग्ध खातों को चिह्नित करने के बाद एक लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के माध्यम से टेथर टोकन के सात समूहों का पता लगाया। सरकार ने आरोप लगाया कि ये फंड विश्वास-आधारित निवेश घोटालों से आए थे, जिन्हें अक्सर "पिग बुचरिंग" योजना कहा जाता है।

पहले के डीओजे मामले में उल्लिखित एफबीआई के आंकड़े के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी निवेश धोखाधड़ी से रिपोर्ट किए गए नुकसान 2024 में $5.8 बिलियन तक पहुंच गए। ऐसी योजनाएं आमतौर पर तब शुरू होती हैं जब धोखेबाज सोशल मीडिया, मैसेजिंग सेवाओं या डेटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से विश्वास बनाते हैं, फिर पीड़ितों को नकली निवेश वेबसाइटों पर निर्देशित करते हैं।

पिछले टेलीग्राम शुद्धिकरण के बाद Xinbi का पुनर्गठन

मई 2025 में शोधकर्ताओं द्वारा क्रिप्टो घोटालों और मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी कथित भूमिका का दस्तावेजीकरण करने के बाद टेलीग्राम ने Xinbi Guarantee और Huione Guarantee से जुड़े चैनलों को ब्लॉक कर दिया था। रॉयटर्स द्वारा उद्धृत Elliptic डेटा के अनुसार, दोनों चीनी-भाषा के बाजारों ने 2021 से संयुक्त रूप से $35 बिलियन से अधिक संसाधित किए थे।

टेलीग्राम ने उस समय कहा था कि धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग उसके नियमों का उल्लंघन करते हैं। हालांकि, Xinbi बाद में नए चैनलों के माध्यम से वापस आ गया, जबकि अन्य गारंटी मार्केटप्लेस ने हटाए जाने से विस्थापित हुए व्यवसाय को अवशोषित कर लिया।

जून 2025 तक, Elliptic ने पाया कि Tudou Guarantee, Huione Group के आंशिक स्वामित्व वाला एक बाजार, आकार में दोगुना से अधिक हो गया था और प्रतिदिन लगभग $15 मिलियन के क्रिप्टो भुगतान को संभाल रहा था। Xinbi ने भी अपने उपयोगकर्ता आधार का पुनर्निर्माण कर लिया था, यह दर्शाता है कि मैसेजिंग खातों को हटाने से बाजारों के पीछे के भुगतान नेटवर्क समाप्त नहीं हुए थे।

गारंटी-बाजार मॉडल ने एस्क्रो और जमा सेवाएं प्रदान कीं, जिसका उद्देश्य विक्रेताओं को अपने ग्राहकों को धोखा देने से रोकना था। शोधकर्ताओं ने कहा कि ऑपरेटरों ने धोखाधड़ी समूहों को चोरी किए गए डेटा के विक्रेताओं, लॉन्ड्रिंग सेवाओं, दूरसंचार उपकरणों और जबरन-श्रम परिसरों से जुड़े उपकरणों से जोड़ने के लिए समान संरचना का उपयोग किया।

दक्षिण पूर्व एशिया में, कुछ धोखाधड़ी केंद्र तस्करी किए गए श्रमिकों पर निर्भर रहे हैं जिन्हें झूठे नौकरी के प्रस्तावों के साथ भर्ती किया गया था और फिर संभावित पीड़ितों से संपर्क करने के लिए मजबूर किया गया था। अमेरिकी अधिकारियों ने निवेशकों के खिलाफ की गई धोखाधड़ी और श्रमिकों की तस्करी को एक ही आपराधिक प्रणाली के जुड़े हुए हिस्सों के रूप में माना है।

अमेरिकी एजेंसियां ​​क्रिप्टो धोखाधड़ी नेटवर्क पर दबाव बढ़ा रही हैं

Xinbi ऑपरेशन डीओजे, एफबीआई, गुप्त सेवा और ट्रेजरी द्वारा विदेशों में स्थित उन नेटवर्कों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों की एक श्रृंखला में जुड़ गया है, जिन पर नकली क्रिप्टोकरेंसी निवेश के माध्यम से अमेरिकियों को निशाना बनाने का आरोप है।

अमेरिकी प्रवर्तन में वॉलेट ज़ब्ती, सिविल ज़ब्ती शिकायतें, वेबसाइट हटाना और धोखाधड़ी की आय को संसाधित करने के आरोपी वित्तीय कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंध शामिल हैं। प्रत्येक प्रकार की कार्रवाई में, अधिकारियों को संदिग्ध अपराध से जुड़ी विशिष्ट संपत्तियों, खातों या बुनियादी ढांचे की पहचान करनी होती है।

ट्रेजरी के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) ने मई 2025 में कंबोडिया-आधारित Huione Group के खिलाफ अलग से कार्रवाई की, इसे प्राथमिक मनी लॉन्ड्रिंग चिंता का वित्तीय संस्थान बताया। FinCEN ने कहा कि Huione ने अगस्त 2021 और जनवरी 2025 के बीच कम से कम $4 बिलियन की अवैध आय को लॉन्डर किया था।

FinCEN के निष्कर्षों के अनुसार, कुल राशि में उत्तर कोरियाई साइबर चोरी से जुड़े कम से कम $37 मिलियन, क्रिप्टो निवेश धोखाधड़ी से $36 मिलियन और अन्य साइबर घोटालों से $300 मिलियन शामिल थे। एजेंसी ने Huione के व्यापार नेटवर्क में कमजोर या अनुपस्थित एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और ग्राहक-सत्यापन नियंत्रणों का भी उल्लेख किया।