यूक्रेन की राष्ट्रीय पुलिस और सुरक्षा सेवा ने नकली निवेश प्लेटफॉर्म के एक नेटवर्क को बंद कर दिया है, जिसने 20 से अधिक देशों के लोगों के क्रिप्टो वॉलेट से पैसे निकाल लिए थे, इन एजेंसियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

जांचकर्ताओं ने अब तक 62 पीड़ितों की पहचान की है, जिनमें जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और इज़राइल के नागरिक शामिल हैं। आयोजक ने 46 से अधिक यूक्रेनियों को भर्ती किया और कीव तथा आसपास के क्षेत्र में कई कार्यालय चलाए। डेवलपर्स ने नकली प्लेटफॉर्म बनाए और उन्हें अवरुद्ध करने के प्रयासों के बावजूद ऑनलाइन रखा, जबकि अन्य ने कार्यालयों में काम किया, फोन पर बात की और सुरक्षा संभाली।

सुरक्षा सेवा ने आयोजक को 25 वर्षीय आईटी विशेषज्ञ बताया और ऑपरेशन का कारोबार अपने चरम पर प्रति माह $1 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया। इसकी रिपोर्ट के अनुसार, यह पेशकश टेलीग्राम पर शुरू हुई, जहाँ समूह ने कथित तौर पर लाभदायक क्रिप्टो परियोजनाओं का विज्ञापन किया था।

साइन अप करने वाले उपयोगकर्ताओं ने एक वॉलेट जोड़ा और उन परियोजनाओं के लिए धन भेजे जिन्हें उन्हें निवेश परियोजनाएँ बताया गया था। कर्मचारियों ने फिर मैन्युअल रूप से ट्रेडिंग का दिखावा किया, जिससे प्रत्येक ग्राहक के डैशबोर्ड में बैलेंस बढ़ते हुए दिखाए गए।

पैसा कहाँ गया

निकासी के अनुरोधों को ब्लॉक कर दिया गया था। पीड़ितों को बताया गया कि प्लेटफॉर्म काम कर रहा है या नहीं, यह सत्यापित करने के लिए उन्हें अपना मुख्य वॉलेट जोड़ना होगा और एक छोटा परीक्षण लेनदेन अनुमोदित करना होगा। वह अनुमोदन साइट में निर्मित एक ड्रेनर (हड़पने वाले) को सक्रिय करता था, जिसने संपत्तियों को समूह द्वारा नियंत्रित वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया और पीड़ित को बाहर कर दिया।

जांचकर्ताओं ने नीदरलैंड में समूह के डेटाबेस वाले सर्वर उपकरणों का पता लगाया और उसमें प्रवेश किया। इसमें पीड़ितों, उनके वॉलेट पते, ली गई रकम, आंतरिक पत्राचार और प्लेटफॉर्म कैसे संचालित होते थे, इसके रिकॉर्ड सूचीबद्ध थे। पंजीकरण और सत्यापन ने पासपोर्ट विवरण, फोन नंबर, ईमेल पते, लॉगिन, पासवर्ड और तस्वीरें भी एकत्र की थीं।

अधिकारियों ने कीव और क्षेत्र भर में 34 तलाशी अभियान चलाए, जिसमें 100 से अधिक कंप्यूटर, 100 से अधिक फोन, 79 सिम कार्ड, एक जीएसएम गेटवे, नकदी और 15 कारें जब्त की गईं। कुछ वाहन और संपत्ति संदिग्धों की पत्नियों और रिश्तेदारों के नाम पर पंजीकृत थे। आयोजक सशस्त्र गार्डों के साथ चलता था।

यह मामला यूक्रेन के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 190 के भाग 5 के तहत आगे बढ़ रहा है। पुलिस का कहना है कि वे अभी भी इसमें शामिल सभी लोगों, अन्य पीड़ितों और चोरी की गई कुल राशि की पहचान कर रहे हैं।

यूक्रेन ने जून में जब्त किए गए 8.3 मिलियन डॉलर से अधिक USDT को एक राज्य-संचालित वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया, यह पहली बार था जब जब्त की गई क्रिप्टो को राज्य प्रबंधन के तहत रखा गया था। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ने अनुमान लगाया है कि सख्त नियम देश के लिए कम से कम 10 बिलियन डॉलर की चोरी की गई धनराशि और खोए हुए कर राजस्व को वसूल कर सकते हैं।