यूके नियामक एफसीए ने कथित अवैध पी2पी क्रिप्टो ट्रेडिंग को लेकर लंदन के आठ ठिकानों पर छापा मारा, स्टॉप नोटिस जारी किए और अपंजीकृत प्लेटफॉर्मों पर अपनी व्यापक कार्रवाई को तेज कर दिया है।
रॉयटर्स के अनुसार, यूके के वित्तीय आचरण प्राधिकरण (FCA) ने लंदन भर में आठ ठिकानों पर छापा मारा है, जो अवैध पीयर-टू-पीयर क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग ऑपरेशन चलाने के संदेह में थे, यह 22 अप्रैल को कर अधिकारियों और मेट्रोपॉलिटन पुलिस के साथ मिलकर की गई एक समन्वित कार्रवाई थी।
हर ठिकाने पर स्टॉप नोटिस जारी किए गए, जिसमें कथित संचालकों को सभी अपंजीकृत क्रिप्टोएसेट गतिविधियों को बंद करने का प्रभावी ढंग से आदेश दिया गया, जबकि संभावित मनी लॉन्ड्रिंग (AML) और आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण उल्लंघनों की कई आपराधिक जांचें जारी हैं।
एक बयान में, एफसीए ने कहा कि ये छापे "मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस 2017 और आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण कानून के तहत चल रही आपराधिक जांचों" का हिस्सा थे, इस बात पर जोर देते हुए कि यूके में कानूनी रूप से संचालन के लिए क्रिप्टोएसेट एक्सचेंज प्रदाताओं को पंजीकृत होना चाहिए।
खास बात यह है कि वर्तमान में एफसीए के साथ एक भी पंजीकृत पीयर-टू-पीयर क्रिप्टो ट्रेडिंग व्यवसाय नहीं है, जिसका अर्थ है कि यूके-उन्मुख सेवाएं प्रदान करने वाला कोई भी पी2पी प्लेटफॉर्म बिना किसी औपचारिक प्राधिकरण के ऐसा कर रहा है।
यह नवीनतम कार्रवाई एफसीए के पिछले अभियानों पर आधारित है, जिनमें अपंजीकृत क्रिप्टो एटीएम और बिना लाइसेंस वाले एक्सचेंजों को निशाना बनाया गया था, जिसमें देश भर में कम से कम 26 अवैध क्रिप्टो मशीनों को बाधित करने वाले छापे शामिल हैं।
एफसीए और स्काई न्यूज के अनुसार, 2024 में, नियामक और मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने लंदन में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिन पर एक बिना लाइसेंस वाला क्रिप्टोएसेट एक्सचेंज चलाने का संदेह था जिसने कथित तौर पर कई वर्षों में $1.25 बिलियन से अधिक के अपंजीकृत क्रिप्टो का लेन-देन किया था।
थेरेस चेम्बर्स, एफसीए के प्रवर्तन और बाजार निगरानी के कार्यकारी निदेशक, ने चेतावनी दी है कि "बिना पंजीकरण के काम करने वाले क्रिप्टो व्यवसाय अवैध हैं" और यह प्रतिज्ञा की है कि नियामक "यूके में क्रिप्टो फर्मों को अवैध रूप से संचालन से रोकने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगा।"
एफसीए ने हाल के वर्षों में पंजीकरण की मांग करने वाली लगभग 90% क्रिप्टो फर्मों को भी एएमएल और धोखाधड़ी-रोकथाम विफलताओं के कारण अस्वीकार कर दिया है, अपने सख्त शासन के तहत आवेदकों के केवल एक छोटे से हिस्से को मंजूरी दी है।
लंदन में छापे ऐसे समय में पड़े हैं जब यूके के अधिकारी उन क्रिप्टो प्लेटफॉर्मों के खिलाफ प्रवर्तन बढ़ा रहे हैं जो या तो पंजीकरण नियमों की अनदेखी करते हैं या स्थानीय निवेशकों को अवैध रूप से सेवाओं का प्रचार करते हैं, जिसमें गैरकानूनी वित्तीय प्रचार पर हाल की अदालती कार्रवाइयां शामिल हैं।
एफसीए ने उपभोक्ताओं को चेतावनी दी है कि उन्हें क्रिप्टो में अपना सारा पैसा खोने के लिए तैयार रहना चाहिए और इस बात पर जोर दिया है कि अपंजीकृत पी2पी ट्रेडिंग कोई नियामक सुरक्षा प्रदान नहीं करती है, यूके-उन्मुख प्लेटफॉर्मों के लिए संदेश तेजी से सीधा है: पंजीकरण करें, या बंद होने का जोखिम उठाएं।
