ब्रिटेन ने मॉस्को की युद्ध अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रतिबंधों से बचने पर नई कार्रवाई के तहत, रूस से जुड़ी कई क्रिप्टो-संबंधित फर्मों और वित्तीय नेटवर्कों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्जिया में पंजीकृत संस्थाएँ शामिल हैं।
यूके सरकार के अनुसार, नवीनतम प्रतिबंध पैकेज क्रेमलिन समर्थित A7 नेटवर्क से जुड़ी संपत्तियों को फ्रीज करता है और ब्रिटिश फर्मों को लक्षित संस्थाओं से संबंधित संवाददाता बैंकिंग संबंध बनाए रखने या भुगतान संसाधित करने से रोकता है।
ब्रिटिश अधिकारियों ने कहा कि इस नेटवर्क का उपयोग विदेशी वित्तीय प्रणालियों के माध्यम से धन हस्तांतरित करने, खरीद गतिविधियों का समर्थन करने और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद लगाए गए प्रतिबंधों से बचने के लिए किया गया था।
पारंपरिक वित्तीय संस्थानों के साथ, इन उपायों में क्रिप्टो एक्सचेंज और रूस-केंद्रित भुगतान प्लेटफॉर्म संचालित करने वाली कंपनियाँ भी शामिल हैं। इस कार्रवाई में एक किर्गिज़ बैंक और यूएई तथा जॉर्जिया में पंजीकृत कई व्यवसाय शामिल थे, जबकि नेटवर्क से जुड़े कई व्यक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाए गए।
मंगलवार को जारी एक बयान में, यूके की गृह सचिव यवेट कूपर ने कहा कि ब्रिटेन यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों का समर्थन करने वाले वित्तीय चैनलों को "बेनकाब करने, बाधित करने और खत्म करने" के लिए सहयोगी देशों के साथ काम कर रहा था।
"हम अपने सहयोगियों के साथ मिलकर तेजी से और निर्णायक रूप से कार्य करना जारी रखेंगे, इन नेटवर्कों को बेनकाब करने, बाधित करने और खत्म करने के लिए, और यह सुनिश्चित करेंगे कि रूस की आक्रामकता को सक्षम करने वालों को परिणाम भुगतने पड़ें," कूपर ने कहा।
यह कार्रवाई ऐसे समय आई है जब पश्चिमी सरकारें प्रतिबंधित राज्यों और संस्थाओं से जुड़े प्रतिबंधित लेन-देन को सुविधाजनक बनाने का आरोप झेल रहे क्रिप्टो प्लेटफॉर्मों पर निगरानी को कड़ा कर रही हैं।
ब्रिटिश अधिकारियों ने प्रतिबंधित संस्थाओं को "छाया वित्तीय प्रणालियों" का हिस्सा बताया, जो पारंपरिक अनुपालन ढाँचों के बाहर काम करती हैं।
यूके सरकार के अनुसार, A7 नेटवर्क ने मौजूदा प्रतिबंधों के बावजूद लेन-देन को पुनर्निर्देशित करने और विदेशी बैंकिंग बुनियादी ढाँचे तक पहुँच बनाए रखने में भूमिका निभाई।
इस बीच, ब्रिटेन ने हाल ही में ईरान और रूस से जुड़े वित्तीय प्रवाह से कथित तौर पर जुड़ी क्रिप्टो फर्मों में जांच तेज कर दी है।
मार्च की शुरुआत में, कंपनी हाउस ने क्रिप्टो एक्सचेंज Zedxion को भंग करने का कदम उठाया, जब अधिकारियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि निगमन के दौरान प्रस्तुत जानकारी "गुमराह करने वाली, झूठी या भ्रामक" थी।
संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना ने पहले रिपोर्ट किया था कि Zedxion की सूचीबद्ध निदेशक, एलिजाबेथ न्यूमैन, संभवतः एक गढ़ी हुई पहचान थी। जांच के अनुसार, प्लेटफॉर्म ने कथित कार्यकारी प्रोफाइल से जुड़े प्रचार सामग्री में स्टॉक तस्वीरों का भी इस्तेमाल किया था।
ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म TRM लैब्स द्वारा प्रकाशित एक अलग विश्लेषण में पाया गया कि Zedxion और इसके संबद्ध प्लेटफॉर्म Zedcex ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े लगभग 1 अरब डॉलर संसाधित किए।
TRM लैब्स ने कहा कि वे लेन-देन एक्सचेंजों के कुल वॉल्यूम का लगभग 56% थे, जो 2024 में लगभग 87% तक बढ़ गया, जब आईआरजीसी-लिंक्ड प्रवाह लगभग 619.1 मिलियन डॉलर तक पहुँच गया।
प्रतिबंध पैकेज की घोषणा ब्रिटेन द्वारा तीसरे देशों में रूसी कच्चे तेल से परिष्कृत डीजल और जेट ईंधन के आयात पर नियोजित प्रतिबंध में देरी करने के एक सप्ताह से भी कम समय बाद की गई थी। यूके के अधिकारियों ने कहा कि यह स्थगन आपूर्ति दबाव को कम करने के उद्देश्य से था, न कि प्रतिबंधों को लागू करने पर देश की स्थिति को नरम करने के लिए।
ब्रिटिश अधिकारियों ने कहा कि ईंधन प्रतिबंध अभी भी एक चरणबद्ध कार्यान्वयन प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेंगे। साथ ही, लंदन ने भुगतान नेटवर्कों, शेल संस्थाओं और सीमा-पार वित्तीय प्रणालियों को लक्षित करना जारी रखा है, जो अधिकारियों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद रूस को व्यापार और खरीद गतिविधियों को बनाए रखने में मदद करते हैं।
