यूके सरकार ने शिनबी पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसे "दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अवैध बाज़ारों में से एक" बताया गया है, जो दुनिया भर में पीड़ितों को धोखा देने वाले और तस्करी किए गए श्रमिकों का शोषण करने वाले घोटाला केंद्रों को क्रिप्टोकरेंसी-आधारित सेवाएं प्रदान करने में इसकी भूमिका को लक्षित करता है।
एक सरकारी घोषणा के अनुसार, शिनबी ऐसी सेवाएं प्रदान करता है जिसमें चोरी हुए व्यक्तिगत डेटा को बेचना शामिल है जिसका उपयोग घोटाला पीड़ितों को लक्षित करने के लिए किया जा सकता है, और पीड़ितों से संपर्क करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सैटेलाइट इंटरनेट उपकरण भी शामिल हैं। यूके ने कहा कि उसके प्रतिबंध प्लेटफ़ॉर्म को वैध क्रिप्टो इकोसिस्टम से अलग कर देंगे, जिससे क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन भेजने और प्राप्त करने की उसकी क्षमता प्रभावित होगी।
यूरोप, उत्तरी अमेरिका और विदेशी क्षेत्रों के राज्य मंत्री स्टीफन डौघटी ने कहा कि प्रतिबंध एक "स्पष्ट संदेश" भेजते हैं कि यूके ब्रिटिश पीड़ितों को लक्षित करने वाले घोटाला केंद्रों, या "इन घोटाला केंद्रों में किए गए भयानक मानवाधिकार हनन" को बर्दाश्त नहीं करेगा।
प्रतिबंध लेजेंड इनोवेशन कंपनी को भी लक्षित करते हैं, जो #8 पार्क का संचालक है — यह एक हाल ही में पहचाना गया घोटाला परिसर है जो प्रिंस ग्रुप से जुड़ा है और कंबोडिया का सबसे बड़ा माना जाता है, जिसमें 20,000 तस्करी किए गए श्रमिकों को समायोजित करने की क्षमता है। लेजेंड इनोवेशन के निदेशक, एंग सोकलिम को भी प्रतिबंधित किया गया है, साथ ही थेट ली सहित अन्य व्यक्तियों को भी, जिन्हें चेन झी के एक प्रमुख लेफ्टिनेंट के रूप में वर्णित किया गया है, जिन्होंने प्रिंस ग्रुप के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय नेटवर्क का प्रबंधन किया था।
यह कार्रवाई पिछले साल अमेरिका और यूके द्वारा प्रिंस ग्रुप और उसके अध्यक्ष चेन झी के खिलाफ जारी किए गए संयुक्त प्रतिबंधों के बाद आई है, जिसके बारे में यूके सरकार ने कहा कि इसने पूरे क्षेत्र में जांच और गिरफ्तारियों को बढ़ावा दिया और £1 बिलियन से अधिक की संपत्ति फ्रीज और जब्त की।
दक्षिण पूर्व एशिया अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क द्वारा संचालित घोटाला परिसरों का एक केंद्र बन गया है, जिसे इंटरपोल ने पिछले नवंबर में एक वैश्विक खतरे के स्तर तक बढ़ा दिया था।
घोटाला परिसर नेटवर्क अक्सर मानव तस्करी और जबरन श्रम पर निर्भर करते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस साल की शुरुआत में चेतावनी दी थी कि कंबोडिया में घोटाला परिसरों से बड़े पैमाने पर पलायन ने एक "मानवीय संकट" पैदा कर दिया था।
क्रिप्टो-सक्षम धोखाधड़ी संचालन के खिलाफ वैश्विक प्रतिक्रिया में ताइवान द्वारा कंबोडियाई घोटाला परिसरों से $339 मिलियन की लॉन्ड्रिंग के लिए 62 लोगों पर आरोप लगाना, नवंबर 2025 में एक क्रॉस-एजेंसी यू.एस. "स्कैम सेंटर स्ट्राइक फोर्स" का शुभारंभ शामिल है, जिसने कुछ $580 मिलियन की क्रिप्टो ज़ब्ती और फ्रीज का दावा किया है, और 'ऑपरेशन अटलांटिक', यू.एस. सीक्रेट सर्विस, यूके और कनाडा के बीच एक संयुक्त अभियान है जो क्रिप्टो धोखाधड़ी को लक्षित करता है।
