यूके सरकार ने ऑनलाइन धोखाधड़ी और मानवाधिकारों के दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को तेज करते हुए, दक्षिण पूर्व एशिया में बड़े पैमाने पर चल रहे घोटाले के अभियानों से जुड़े एक क्रिप्टोकरेंसी-सक्षम बाज़ार और व्यक्तियों को लक्षित करते हुए नए प्रतिबंध लगाए हैं।
विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (Foreign, Commonwealth & Development Office) तथा गृह कार्यालय (Home Office) द्वारा गुरुवार को घोषित उपायों का मुख्य केंद्र Xinbi है, जो एक चीनी भाषा का अवैध बाज़ार है। सरकार ने कहा कि यह धोखाधड़ी नेटवर्क को क्रिप्टो-आधारित सेवाएं प्रदान करता है। अधिकारियों ने बताया कि Xinbi चुराए गए व्यक्तिगत डेटा की बिक्री को सक्षम बनाता है और पीड़ितों को निशाना बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सेवाओं की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें सैटेलाइट इंटरनेट उपकरण जैसे संचार उपकरण शामिल हैं।
ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म चेनालिसिस (Chainalysis) के अनुसार, Xinbi ने 2021 और 2025 के बीच $19.9 बिलियन से अधिक के लेनदेन को संसाधित किया, जो मनी लॉन्ड्रिंग, बिना लाइसेंस वाले ओटीसी (OTC) ट्रेडों और अन्य अवैध गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने में इसकी भूमिका को रेखांकित करता है।
पूरे क्षेत्र में, घोटाले के केंद्रों ने यूके सहित बड़े पैमाने पर पीड़ितों को धोखा देने के लिए नकली रोमांटिक रिश्तों जैसी योजनाओं का उपयोग किया है। अधिकारियों ने कहा कि घोटाले करने वाले कई लोग खुद तस्करी के शिकार हैं, जिन्हें झूठी नौकरी के प्रस्तावों से लुभाया जाता है और यातना की धमकी के तहत धोखाधड़ी करने के लिए मजबूर किया जाता है।
यूके ने कहा कि वह Xinbi पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है, जिसका उद्देश्य इसे वैध क्रिप्टो इकोसिस्टम से अलग करना और लेनदेन को संसाधित करने की इसकी क्षमता को बाधित करना है।
ये प्रतिबंध लीजेंड इनोवेशन कंपनी (Legend Innovation Co.) को भी लक्षित करते हैं, जो कंबोडिया में "#8 पार्क" नामक एक प्रमुख घोटाले के परिसर की संचालक है, जहाँ माना जाता है कि 20,000 तक तस्करी किए गए श्रमिक रहते हैं। इसके निदेशक इयांग सोकलिम (Eang Soklim) और प्रिंस ग्रुप (Prince Group) के वित्तीय नेटवर्क से जुड़े व्यक्ति भी निशाने पर हैं, जिन्हें पिछले साल यूके और अमेरिका द्वारा पहले ही प्रतिबंधित किया जा चुका है। उस पिछली कार्रवाई के परिणामस्वरूप £1 बिलियन ($1.3 बिलियन) से अधिक की संपत्ति जब्त और फ्रीज की गई थी और इसने पूरे क्षेत्र में जांच और गिरफ्तारियों की एक लहर में योगदान दिया था।
अधिकारियों ने कहा कि नवीनतम उपायों का तत्काल प्रभाव पड़ेगा, जिससे नेटवर्क द्वारा उपयोग किए जाने वाले वित्तीय चैनलों तक पहुंच और प्रतिबंधित हो जाएगी। लंदन की कई संपत्तियों को भी फ्रीज किया जाएगा, जिससे पहले जब्त की गई यूके की संपत्तियों में वृद्धि होगी, जिसमें £100 मिलियन ($133 मिलियन) का एक कार्यालय ब्लॉक, दो बहु-मिलियन-पाउंड की हवेलियां और एक हेलीकॉप्टर शामिल हैं।
यूके के यूरोप, उत्तरी अमेरिका और विदेशी क्षेत्रों के राज्य मंत्री, स्टीफन डाउट्टी सांसद (Stephen Doughty MP) ने कहा, "हमारे आज के प्रतिबंध एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं: हम ब्रिटिश लोगों को इन भयानक घोटालों का शिकार नहीं बनने देंगे और न ही इन घोटाले केंद्रों में किए गए भयानक मानवाधिकारों के दुरुपयोग को बर्दाश्त करेंगे।"
यूके सरकार ने कहा कि यह कार्रवाई न केवल व्यक्तिगत अपराधियों को बल्कि वैश्विक घोटाले के अभियानों के आधारभूत ढांचे को भी लक्षित करने की एक व्यापक रणनीति को दर्शाती है। यह जून में यूके के अवैध वित्त शिखर सम्मेलन (Illicit Finance Summit) से पहले आता है, जहां अधिकारी सीमाओं के पार अवैध धन के शोधन और आवाजाही से निपटने के लिए अधिक अंतर्राष्ट्रीय समन्वय पर जोर देने की योजना बना रहे हैं।
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