एक क्षेत्रीय यूके पुलिस बल ने 2016 और 2019 के बीच सक्रिय डार्कनेट मार्केटप्लेस पर निधियों का पता लगाने के बाद 20.21 बिटकॉइन और $1.4 मिलियन से अधिक मूल्य की अन्य परिसंपत्तियों को जब्त कर लिया है।

यूके पुलिस ने 20.21 बिटकॉइन और अन्य परिसंपत्तियां बरामद कीं

एवन और समरसेट पुलिस ने 27 अगस्त को कहा कि उसकी वित्तीय जांच इकाई ने 20.21 बीटीसी, अन्य डिजिटल परिसंपत्तियां, और एक बैंक खाते में रखे धन को बरामद किया है।

जब पुलिस बल ने उनका मूल्यांकन किया, तो इन परिसंपत्तियों का संयुक्त मूल्य £1,032,487.86, या $1.4 मिलियन से अधिक था। अधिकारियों ने अन्य क्रिप्टोकरेंसी या बैंक खाते में रखी राशि का खुलासा नहीं किया, न ही उन्होंने इसमें शामिल टोकन की पहचान की।

2026 की शुरुआत में, एक अदालत ने जब्ती को मंजूरी दे दी थी, यह स्वीकार करते हुए कि ये परिसंपत्तियां गैरकानूनी आचरण से प्राप्त आय का प्रतिनिधित्व करती हैं। पुलिस ने अपराध से प्राप्त आय अधिनियम (Proceeds of Crime Act) के तहत इन परिसंपत्तियों का पीछा किया, जो अधिकारियों को आपराधिक गतिविधि के माध्यम से प्राप्त संपत्ति को पुनः प्राप्त करने की अनुमति देता है।

जांच के केंद्र में रहे अज्ञात व्यक्ति को पहले मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी ठहराया गया था और तब से उसकी मृत्यु हो गई है, बयान के अनुसार। अधिकारियों ने यह खुलासा नहीं किया कि पिछली दोषसिद्धि कब हुई थी, उससे जुड़े अपराध क्या थे, या क्या किसी और की जांच की गई थी।

बिटकॉइन की मौजूदा कीमत लगभग $77,570 पर, अकेले 20.21 बीटीसी का मूल्य लगभग $1.57 मिलियन होगा। पुलिस मूल्यांकन से यह अंतर उस तारीख से आ सकता है जिस पर अधिकारियों ने कुल राशि की गणना की थी, क्योंकि परिसंपत्तियों को जब्त किए जाने के बाद से बिटकॉइन की बाजार कीमत बदल गई है। बल ने मूल्यांकन की तारीख नहीं बताई और न ही यह बताया कि क्या किसी बिटकॉइन को पाउंड में परिवर्तित किया गया था।

ब्लॉकचेन रिकॉर्ड ने डार्कनेट निधियों का खुलासा किया

बल की साइबर टीम के साथ काम करते हुए, वित्तीय जांचकर्ताओं ने 2016 से 2019 तक संचालित कई डार्कनेट मार्केटप्लेस पर परिसंपत्तियों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ ट्रेसिंग विधियों का उपयोग किया।

पुलिस ने प्लेटफार्मों का नाम नहीं बताया, लेकिन कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने तब से उन सभी को बंद कर दिया है। बल के अनुसार, इन मार्केटप्लेस ने मादक पदार्थों के वितरण से लेकर मानव तस्करी तक के अपराधों को सुविधाजनक बनाया था।

इस अवधि में कई प्रमुख डार्कनेट प्रवर्तन अभियान शामिल हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने जुलाई 2017 में अल्फाबे मार्केट को बंद कर दिया, जब संयुक्त राज्य अमेरिका, थाईलैंड, नीदरलैंड, लिथुआनिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के अधिकारियों को शामिल करते हुए एक अंतरराष्ट्रीय जांच हुई।

डच पुलिस ने अल्फाबे के साथ इसे बंद करने से पहले गुप्त रूप से हंसा पर नियंत्रण कर लिया था। यूरोपोल ने कहा कि जांचकर्ताओं ने लगभग एक महीने तक हंसा का संचालन किया, जिससे उन्हें उन विक्रेताओं और ग्राहकों के बारे में जानकारी एकत्र करने की अनुमति मिली जो अल्फाबे के बंद होने के बाद इस प्लेटफॉर्म पर चले गए थे।

ड्रीम मार्केट, एवन और समरसेट जांच द्वारा कवर की गई अवधि का एक और बड़ा प्लेटफॉर्म, 2019 में बंद हो गया। पुलिस के बयान में यह नहीं बताया गया कि बरामद बिटकॉइन अल्फाबे, हंसा, ड्रीम मार्केट या अन्य मार्केटप्लेस के माध्यम से गुजरा था या नहीं।

हालांकि डार्कनेट सेवाएं लेनदेन के पीछे के लोगों को छिपा सकती हैं, सार्वजनिक ब्लॉकचेन रिकॉर्ड पतों के बीच बिटकॉइन की आवाजाही को बनाए रखते हैं। जांचकर्ता वॉलेट और संदिग्ध आपराधिक गतिविधि के बीच संबंध की पहचान करने के लिए उस लेनदेन इतिहास को एक्सचेंज रिकॉर्ड, जब्त किए गए उपकरणों और अन्य वित्तीय साक्ष्यों के साथ जोड़ सकते हैं।

वित्तीय जांच इकाई के डिटेक्टिव कांस्टेबल एंथनी डेविस ने कहा कि कुछ लोग मानते हैं कि क्रिप्टोकरेंसी गुमनामी प्रदान कर सकती है, धन छिपा सकती है, और परिसंपत्तियों को पुलिस की पहुंच से दूर रख सकती है। व्यवहार में, उन्होंने कहा, ब्लॉकचेन "लेनदेन का एक स्थायी रिकॉर्ड" संग्रहीत करता है जो "साक्ष्य का एक अमूल्य स्रोत" बन सकता है।

डेविस ने आगे कहा कि क्रिप्टोकरेंसी में रखी आपराधिक परिसंपत्तियों का पता लगाने और उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञ वित्तीय जांच कौशल तेजी से महत्वपूर्ण हो गए हैं।

यूके की क्रिप्टो फ्रीजिंग शक्तियां परिसंपत्ति रिकवरी का समर्थन करती हैं

यह ऑपरेशन एवन और समरसेट पुलिस की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी जब्ती है जब से अप्रैल 2024 में क्रिप्टो वॉलेट फ्रीजिंग आदेश उपलब्ध हुए हैं।

यूके सरकार ने अपराध से प्राप्त आय अधिनियम (Proceeds of Crime Act) में बदलावों के माध्यम से नई शक्तियों को पेश किया। पुलिस क्रिप्टोएसेट्स को फ्रीज कर सकती है जब उनके पास अवैध गतिविधि से संबंध का संदेह करने के लिए उचित आधार हों, भले ही अधिकारियों ने गिरफ्तारी न की हो।

संशोधनों से पहले, अधिकारी एक जांच के दौरान डिजिटल परिसंपत्तियों पर नियंत्रण करने की कोशिश करते समय सीमाओं का सामना कर सकते थे। वर्तमान नियम अधिकारियों को जब्त किए गए टोकन को कानून प्रवर्तन-नियंत्रित वॉलेट में स्थानांतरित करने और उन वस्तुओं को पुनः प्राप्त करने की अनुमति देते हैं जो निधियों तक पहुंच प्रदान कर सकती हैं, जिसमें लिखित पासवर्ड और भंडारण उपकरण शामिल हैं।

अधिकारी एक क्रिप्टोएसेट को नष्ट भी कर सकते हैं जब उसे प्रचलन में वापस लाना जनहित में नहीं होगा। जब उपाय लागू हुए, तो यूके गृह कार्यालय ने गोपनीयता-केंद्रित क्रिप्टोकरेंसी को एक प्रकार की परिसंपत्ति के रूप में पहचाना जिसके लिए इस तरह के उपचार की आवश्यकता हो सकती है।

एक फ्रीजिंग आदेश अपने आप में यह स्थापित नहीं करता है कि कोई परिसंपत्ति आपराधिक संपत्ति है। एवन और समरसेट मामले में, परिसंपत्तियां तभी जब्त की गईं जब एक अदालत इस बात से संतुष्ट हो गई कि वे गैरकानूनी आचरण से प्राप्त हुई थीं।

अपराध से प्राप्त आय अधिनियम (Proceeds of Crime Act) के तहत बरामद धन को पुलिसिंग और सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए निर्देशित किया जा सकता है। एवन और समरसेट पुलिस ने कहा कि ये निधियां शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रारंभिक हस्तक्षेप और अपराध-रोकथाम के कार्यों का समर्थन कर सकती हैं।

अमेरिकी मामले भी ब्लॉकचेन ट्रेसिंग पर निर्भर करते हैं

यह ब्रिटिश बरामदगी कई अमेरिकी मामलों का अनुसरण करती है जिसमें जांचकर्ताओं ने डार्कनेट सेवाओं से जुड़े क्रिप्टो का पता लगाने के लिए लेनदेन रिकॉर्ड का उपयोग किया था।

जनवरी में, क्रिप्टो.न्यूज़ ने पहले बताया था कि अमेरिकी न्याय विभाग ने हेलिक्स ऑपरेटर लैरी डीन हार्मोन से जब्त की गई परिसंपत्तियों से जुड़े $400 मिलियन के जब्ती को पूरा किया। डीओजे ने कहा कि हेलिक्स ने 2014 और 2017 के बीच 354,000 से अधिक बीटीसी को संसाधित किया और ग्राहकों को डार्कनेट बाजारों से जुड़े धन को छिपाने में मदद की।

एक संघीय अदालत ने हार्मोन द्वारा 2021 में बिना लाइसेंस वाला धन-प्रेषण व्यवसाय चलाने और बैंक गोपनीयता अधिनियम (Bank Secrecy Act) का उल्लंघन करने का दोषी ठहराए जाने के बाद अमेरिकी सरकार को हेलिक्स परिसंपत्तियों का कानूनी स्वामित्व प्रदान किया। उसे 2024 में तीन साल की जेल की सजा मिली।

जून में, अमेरिकी अभियोजकों ने ऑडीए6 लॉन्ड्रिंग सेवा के दो कथित ऑपरेटरों पर आरोप लगाए, जिस पर अधिकारियों ने क्रिप्टोकरेंसी में $389 मिलियन से अधिक का हेरफेर करने का आरोप लगाया। अभियोजकों द्वारा उद्धृत ब्लॉकचेन विश्लेषण ने 2021 से सेवा द्वारा नियंत्रित वॉलेट में जमा किए गए लगभग 10,333 बीटीसी की पहचान की, जिसमें ज्ञात डार्कनेट बाजारों, रैंसमवेयर समूहों और अन्य अवैध स्रोतों से सीधे भेजे गए 393.39 बीटीसी शामिल हैं।

यूके ने बहुत बड़े बिटकॉइन बरामदगी को भी संभाला है। सितंबर 2025 में, चीनी नागरिक झिमिन कियान ने दोषी ठहराया, जब अधिकारियों ने चीन में 128,000 से अधिक लोगों को लक्षित करने वाले एक निवेश धोखाधड़ी से जुड़े 61,000 बीटीसी वाले डिजिटल वॉलेट बरामद किए। पुलिस ने आपराधिक परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के बारे में जानकारी मिलने के बाद 2018 की छापेमारी के दौरान वॉलेट का पता लगाया था, पिछली मामले की कवरेज के अनुसार।