ब्रिटेन के वित्तीय आचार प्राधिकरण (FCA) ने बुधवार को कहा कि उसने अवैध पीयर-टू-पीयर क्रिप्टो ट्रेडिंग को बाधित करने के लिए अपना पहला संयुक्त अभियान चलाया, जिसमें लंदन भर में आठ परिसरों को निशाना बनाया गया।

महामहिम के राजस्व और सीमा शुल्क (HMRC) और दक्षिण पश्चिम क्षेत्रीय संगठित अपराध इकाई (SWROCU) के साथ काम करते हुए, FCA ने कहा कि उसने अवैध पीयर-टू-पीयर क्रिप्टो गतिविधि के संदिग्ध स्थलों का दौरा किया और प्रत्येक स्थान पर कार्रवाई रोकने के आदेश पत्र जारी किए। नियामक ने एक आधिकारिक सूचना में कहा कि निरीक्षण के दौरान एकत्र किए गए सबूत अब कई चल रही आपराधिक जांचों का समर्थन कर रहे हैं।

पीयर-टू-पीयर क्रिप्टो ट्रेडिंग में व्यक्ति केंद्रीकृत एक्सचेंज के बजाय सीधे डिजिटल संपत्ति खरीदते और बेचते हैं, और FCA ने कहा कि ऐसी गतिविधि के लिए उचित पंजीकरण की आवश्यकता होती है। इसने आगे कहा कि वर्तमान में यूके में कोई भी FCA-पंजीकृत पीयर-टू-पीयर क्रिप्टो ट्रेडर या प्लेटफॉर्म संचालित नहीं है।

FCA के प्रवर्तन और बाजार निगरानी के कार्यकारी निदेशक स्टीव स्मार्ट ने कहा कि यूके में अपंजीकृत पीयर-टू-पीयर क्रिप्टो ट्रेडर अवैध रूप से काम कर रहे हैं और वित्तीय अपराध का जोखिम पैदा करते हैं। एजेंसी ने कहा कि वह उन्हें बाधित करने के लिए साझेदार एजेंसियों के साथ अपनी शक्तियों का उपयोग करना जारी रखेगी।

कानून प्रवर्तन ने भी इसी तरह का स्वर अपनाया। SWROCU के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर रॉस फ्लेय ने तर्क दिया कि अपंजीकृत पीयर-टू-पीयर ट्रेडर अपराधियों को अवैध धन को स्थानांतरित करने, छिपाने और खर्च करने का एक मार्ग प्रदान कर सकते हैं।

यह कार्रवाई FCA के क्रिप्टो प्रवर्तन कार्य में पहले से ही दिखाई देने वाले पैटर्न का विस्तार है। नियामक ने बताया कि उसने पहले एक व्यक्ति पर क्रिप्टो एटीएम का एक अवैध नेटवर्क चलाने के लिए मुकदमा चलाया था और जून 2024 में, लंदन पुलिस के साथ मिलकर एक अवैध क्रिप्टो एक्सचेंज चलाने के संदेह में दो लोगों को गिरफ्तार किया था।

घेर्सन सॉलिसिटर्स एलएलपी में व्हाइट-कॉलर अपराध भागीदार थॉमस कैटी ने कहा कि यह नवीनतम कदम दिखाता है कि FCA यूके की पूरी क्रिप्टो व्यवस्था के प्रभावी होने का इंतजार करने के बजाय उस दृष्टिकोण का विस्तार कर रहा है।

"FCA की यह नवीनतम घोषणा अपंजीकृत क्रिप्टो-संपत्ति गतिविधि में शामिल होने के आरोपी व्यक्तियों का पीछा करने की निरंतर सक्रिय इच्छा को दर्शाती है," कैटी ने कहा। "नवीनतम समाचारों में, FCA ने प्रदर्शित किया है कि वे अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर अपंजीकृत पीयर-टू-पीयर क्रिप्टो ट्रेडिंग में शामिल होने के आरोपी व्यक्तियों के पीछे जाने को तैयार हैं।"

यूके क्रिप्टो व्यवस्था

पृष्ठभूमि में, ब्रिटेन का व्यापक क्रिप्टो ढांचा अभी भी विकसित किया जा रहा है। कैटी ने कहा कि भले ही पूरी व्यवस्था अक्टूबर 2027 तक लागू होने की उम्मीद न हो, कुछ क्रिप्टो-संबंधित गतिविधियों के लिए पहले से ही FCA पंजीकरण की आवश्यकता है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी उद्देश्यों के लिए भी शामिल है।

FCA ने अपनी विज्ञप्ति में इस बात पर जोर दिया, जिसमें कहा गया कि क्रिप्टो एक उच्च जोखिम वाला निवेश बना हुआ है और यूके में मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी और वित्तीय प्रचार नियमों के बाहर यह अभी भी काफी हद तक अनियमित है।

इस बीच, नियामक क्रिप्टो में एक बड़ी पर्यवेक्षी भूमिका के लिए तैयारी जारी रखे हुए हैं। द ब्लॉक ने हाल ही में FCA द्वारा अपने लाइसेंसिंग गेटवे के लिए सितंबर 2026 में खोलने की दिशा में किए गए प्रयासों, 2027 के रोलआउट से पहले क्रिप्टो नियमों पर नए परामर्श कार्य, और Blockchain.com जैसी फर्मों के लिए नए पंजीकरण के बारे में रिपोर्ट किया है।