यूके ने क्रिप्टो मार्केटप्लेस Xinbi और कंबोडिया के #8 पार्क स्कैम कंपाउंड पर $19.9 बिलियन के धोखाधड़ी और मानव तस्करी नेटवर्क के संबंध में प्रतिबंध लगाए हैं, जून में होने वाले अवैध वित्त शिखर सम्मेलन से पहले लंदन की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया है।
यूके सरकार ने 26 मार्च को चीनी भाषा के क्रिप्टोकरेंसी मार्केटप्लेस Xinbi पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे यह प्लेटफॉर्म के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (Foreign, Commonwealth & Development Office) और गृह कार्यालय (Home Office) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित इन उपायों का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और मानव तस्करी अभियानों के एक प्रमुख वित्तीय आधार को लक्षित करना है।
चेन एनालिसिस (Chainalysis) के अनुसार, Xinbi ने 2021 और 2025 के बीच $19.9 बिलियन से अधिक के लेनदेन को संसाधित किया। इस प्लेटफॉर्म ने मनी लॉन्ड्रिंग, बिना लाइसेंस वाले ओवर-द-काउंटर क्रिप्टो ट्रेडिंग, और चोरी किए गए व्यक्तिगत डेटा की बिक्री को सुविधाजनक बनाया, साथ ही धोखाधड़ी के पीड़ितों को लक्षित करने के लिए संचार अवसंरचना — जिसमें सैटेलाइट इंटरनेट उपकरण शामिल हैं — भी प्रदान की। Crypto.news ने पहले Xinbi के व्यापक टेलीग्राम-आधारित आपराधिक मार्केटप्लेस पारिस्थितिकी तंत्र से संबंध के बारे में रिपोर्ट किया था, जहां यह अब तक के सबसे बड़े डार्कनेट मार्केट, Haowang Guarantee के साथ संचालित होता था।
ये प्रतिबंध Xinbi के अलावा लीजेंड इनोवेशन कंपनी (Legend Innovation Co.) तक भी विस्तृत हैं, जो कंबोडिया के "#8 पार्क" कंपाउंड — एक घोटाला केंद्र जहाँ माना जाता है कि 20,000 तक तस्करी किए गए मजदूर रहते हैं — और इसके निदेशक Eang Soklim का संचालक है। नामित व्यक्ति प्रिंस ग्रुप (Prince Group) के वित्तीय नेटवर्क से भी जुड़े हैं, जिस पर यूके और यूएस ने पिछले साल £1 बिलियन ($1.3 बिलियन) से अधिक की संपत्ति फ्रीज और जब्त करने वाली कार्रवाई में प्रतिबंध लगाए थे।
नए उपायों के तहत लंदन की कई संपत्तियों को फ्रीज किया जाएगा, जो पहले जब्त की गई यूके की संपत्तियों में इजाफा है। उन पिछली जप्तियों में £100 मिलियन ($133 मिलियन) का एक कार्यालय भवन, दो बहु-मिलियन-पाउंड की हवेली और एक हेलीकॉप्टर शामिल थे। अधिकारियों का कहना है कि नवीनतम कार्रवाई नेटवर्क द्वारा उपयोग किए जाने वाले वित्तीय चैनलों तक पहुंच को तुरंत प्रतिबंधित कर देगी।
"आज हमारे प्रतिबंध एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं: हम ब्रिटिश लोगों को इन भयानक घोटालों का शिकार नहीं बनने देंगे और न ही इन घोटाला केंद्रों में किए गए भयानक मानवाधिकारों के दुरुपयोग को बर्दाश्त करेंगे," यूके के यूरोप, उत्तरी अमेरिका और विदेशी क्षेत्रों के राज्य मंत्री, स्टीफन डाउट्टी सांसद (Stephen Doughty MP) ने आधिकारिक सरकारी घोषणा में कहा।
यूके ने कहा कि उसका लक्ष्य Xinbi को वैध क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र से पूरी तरह से अलग करना है — इसके लेनदेन को संसाधित करने की क्षमता को समाप्त करना और उस वित्तीय रीढ़ को कमजोर करना जो घोटाला नेटवर्क को अपने संचालन को भर्ती करने, बनाए रखने और छिपाने में सक्षम बनाती है।
यह कार्रवाई मानव तस्करी और जबरन श्रम के वित्तपोषण में क्रिप्टो की भूमिका के बारे में बढ़ती वैश्विक चिंता के बीच आई है। फरवरी 2026 की चेन एनालिसिस (Chainalysis) रिपोर्ट में पाया गया कि 2025 में संदिग्ध तस्करी सेवाओं में क्रिप्टो का प्रवाह 85% बढ़ गया, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया में स्टेबलकॉइन-प्रमुख, टेलीग्राम-लिंक्ड नेटवर्क बढ़ते पैमाने पर काम कर रहे थे। Xinbi प्रतिबंधों से ठीक छह दिन पहले, एफबीआई और थाई पुलिस ने अमेरिकियों को लक्षित करने वाले संगठित घोटाला गिरोहों से जुड़े $580 मिलियन के क्रिप्टो को फ्रीज कर दिया था।
यूके की यह कार्रवाई एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसे अधिकारी केवल व्यक्तिगत अपराधियों को ही नहीं बल्कि वैश्विक धोखाधड़ी को बढ़ावा देने वाले बुनियादी ढांचे को भी लक्षित करने के रूप में वर्णित करते हैं। अधिकारियों ने कहा कि Xinbi प्रतिबंध जून में यूके के अवैध वित्त शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, जहाँ वे सीमाओं के पार अवैध धन के शोधन और आवागमन का मुकाबला करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समन्वय में तेजी लाने की योजना बना रहे हैं।
द ब्लॉक (The Block) द्वारा रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिबंध 26 मार्च को तुरंत प्रभावी हो गए।
