अमेरिकी ट्रेजरी ने चार ईरानी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों और नोबिटेक्स के दो वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, उन पर आरोप लगाया है कि वे प्रतिबंधित संस्थाओं को डिजिटल एसेट इकोसिस्टम तक पहुँचने में मदद कर रहे थे।

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के अनुसार, नवीनतम कार्रवाई नोबिटेक्स, वैलेक्स, बिटपिन और रामज़िनेक्स को ईरान के खिलाफ अपने चल रहे "इकोनॉमिक फ्यूरी" अभियान के तहत निशाना बनाती है। विभाग ने कहा कि अमेरिकी व्यक्तियों और व्यवसायों को अब नामित एक्सचेंजों को सेवाएँ प्रदान करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ईरानी सरकार ने प्रतिबंधों से बचने और देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति के बावजूद धन स्थानांतरित करने के लिए डिजिटल एसेट तकनीकों को अपनाया है। उन्होंने कहा कि ट्रेजरी पारंपरिक बैंकिंग चैनलों और क्रिप्टोकरेंसी नेटवर्क दोनों के माध्यम से ईरान से जुड़ी वित्तीय गतिविधियों पर नज़र रखना जारी रखेगी।

14 अप्रैल को शुरू किया गया, ट्रेजरी का इकोनॉमिक फ्यूरी अभियान फरवरी में संयुक्त अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद शुरू हुए संघर्ष के दौरान ईरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने के वाशिंगटन के प्रयास का एक केंद्रीय हिस्सा बन गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने इस अभियान को ईरान के परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से रोकने के प्रयासों से भी जोड़ा है।

नए प्रतिबंधों की घोषणा करने से कुछ दिन पहले, बेसेंट ने खुलासा किया कि संघर्ष शुरू होने के बाद से ट्रेजरी ने ईरानी एक्सचेंजों और वॉलेट से लगभग 1 बिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की थी।

ट्रेजरी ने ईरान के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज को निशाना बनाया

ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म चेनैलिसिस के अनुसार, नोबिटेक्स ईरान की "डिजिटल डॉलर पाइपलाइन" के केंद्र में स्थित है और देश की क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग गतिविधि का लगभग 50% हिस्सा है।

ट्रेजरी ने नोबिटेक्स को इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स सहित प्रतिबंधित ईरानी संस्थाओं की सेवा करने वाले एक प्रमुख वित्तीय प्लेटफॉर्म के रूप में वर्णित किया है।

ट्रेजरी ने यह भी आरोप लगाया कि एक्सचेंज ने ईरानी नागरिकों के खिलाफ निर्देशित निगरानी गतिविधियों को सुविधाजनक बनाया है।

प्लेटफॉर्म के साथ-साथ, ट्रेजरी ने नोबिटेक्स के मुख्य कार्यकारी सैयद अली खोई और अध्यक्ष अमीर हुसैन राड को विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) प्रतिबंध सूची में जोड़ा।

रॉयटर्स की हालिया रिपोर्टिंग ने इस एक्सचेंज पर अतिरिक्त ध्यान आकर्षित किया है। रॉयटर्स ने बताया कि नोबिटेक्स की स्थापना 2018 में भाइयों अली और मोहम्मद खर्राजी ने की थी, जिन्होंने अगामिर उपनाम का इस्तेमाल किया था, और यह जोड़ी एक राजनीतिक रूप से जुड़े ईरानी परिवार से संबंधित है।

रॉयटर्स ने यह भी बताया कि नोबिटेक्स 11 मिलियन उपयोगकर्ताओं की सेवा करने और ईरान के लगभग 70% क्रिप्टो लेनदेन को संसाधित करने का दावा करता है।

नोबिटेक्स ने सीधे सरकारी संबंधों के आरोपों को खारिज करते हुए खुद को एक निजी और स्वतंत्र कंपनी बताया। एक्सचेंज ने समाचार एजेंसी को बताया कि उसका आईआरजीसी, ईरान के केंद्रीय बैंक, या अन्य राज्य संस्थानों के साथ कोई संबंध या संविदात्मक व्यवस्था नहीं है।

नोबिटेक्स से जुड़ी क्रिप्टो गतिविधि ने सैन्य वृद्धि की अवधि के दौरान भी ध्यान आकर्षित किया है। क्रिप्टो.न्यूज़ द्वारा पूर्व रिपोर्टिंग, एलिप्टिक के आंकड़ों का हवाला देते हुए, पाया गया कि अमेरिकी और इजरायली हमलों के तुरंत बाद तेहरान में प्लेटफॉर्म से निकासी में 700% से अधिक की वृद्धि हुई थी।

एलिप्टिक ने कहा कि हमलों के तुरंत बाद निकासी 500,000 डॉलर से अधिक हो गई और 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच 3 मिलियन डॉलर के करीब पहुंच गई।

जबकि एलिप्टिक ने कहा कि नोबिटेक्स उपयोगकर्ताओं को ईरानी रियाल को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने और बाहरी वॉलेट में फंड स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, टीआरएम लैब्स ने अधिक सतर्क मूल्यांकन की पेशकश की। टीआरएम लैब्स के अनुसार, गतिविधि का एक हिस्सा इंटरनेट आउटेज से प्रभावित हो सकता है जिसने ईरान की कनेक्टिविटी में कथित तौर पर लगभग 99% की गिरावट के बाद लेनदेन की मात्रा को कम कर दिया था।

ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों ने पहले ही अरबों डॉलर के फंडिंग चैनलों तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया है, ट्रेजरी विभाग ने जोड़ा। हाल की कार्रवाइयों में कथित शैडो बैंकिंग नेटवर्क, ईरान के तेल व्यापार में शामिल कंपनियों, और तेहरान की सैन्य गतिविधियों का समर्थन करने के आरोपी विदेशी अधिकारियों को लक्षित करने वाले प्रतिबंध शामिल हैं।

क्रिप्टो ट्रेजरी प्रवर्तन का एक केंद्र बना हुआ है

नवीनतम उपाय ट्रेजरी कार्रवाइयों के एक पैटर्न को जारी रखते हैं जो क्रिप्टोकरेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर को लक्षित करते हैं जिसे अधिकारी कहते हैं कि प्रतिबंधित सरकारों, आतंकवादी संगठनों और आपराधिक नेटवर्कों का समर्थन करता है।

मई में, ट्रेजरी ने मेक्सिको के सिनालोआ कार्टेल से जुड़े दो नेटवर्कों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि फेंटानिल तस्करी की आय को स्थानांतरित करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन का उपयोग किया गया था। ट्रेजरी ने उस ऑपरेशन के हिस्से के रूप में कई व्यक्तियों और छह एथेरियम वॉलेट पतों को नामित किया था।

उस समय, बेसेंट ने कहा था कि अधिकारी आपराधिक संगठनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वित्तीय नेटवर्कों का पीछा करना जारी रखेंगे। ट्रेजरी ने इसी तरह कहा है कि प्रतिबंध, संपत्ति की जब्ती, और वॉलेट पदनाम प्रतिकूल राज्यों और अवैध तत्वों द्वारा उपयोग किए जाने वाले फंडिंग चैनलों को बाधित करने के अपने प्रयासों में केंद्रीय उपकरण बने हुए हैं।