जांचकर्ताओं द्वारा समूह को एक संदिग्ध क्रिप्टो निवेश धोखाधड़ी से जोड़ने के बाद, जिससे उपयोगकर्ताओं को भारी नुकसान हुआ, अमेरिकी अधिकारियों ने बीजी वेल्थ शेयरिंग वेबसाइट का नियंत्रण ले लिया है।

ऑन-चेन जांचकर्ता ZachXBT के अनुसार, ऑपरेशन से जुड़े वॉलेट्स ने 27 अप्रैल से 3 मई के बीच $92 मिलियन से अधिक क्रिप्टो स्थानांतरित करने का प्रयास किया, जबकि Tether, Binance, OKX और अमेरिकी कानून प्रवर्तन की समन्वित कार्रवाई के परिणामस्वरूप $41 मिलियन से अधिक को फ्रीज कर दिया गया।

ZachXBT ने कहा कि यह योजना $150 मिलियन से अधिक के नुकसान के लिए जिम्मेदार हो सकती है, जिसमें 2025 तक की गतिविधियों और ऑन-चेन विश्लेषण के माध्यम से पहचाने गए "हजारों पीड़ित विनिमय निकासी" का हवाला दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इस ऑपरेशन ने सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से खुदरा उपयोगकर्ताओं को निशाना बनाया, जहां पीड़ितों को चेतावनी के संकेतों के बावजूद प्लेटफॉर्म पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था।

अप्रैल में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा जारी आंकड़ों से पता चला है कि पिछले साल साइबर-सक्षम अपराधों के कारण $21 बिलियन का नुकसान हुआ, जिसमें क्रिप्टो निवेश घोटालों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।

बुधवार तक, बीजी वेल्थ शेयरिंग वेबसाइट पर ऑपरेशन लेवल अप और स्कैम सेंटर स्ट्राइक फोर्स से जुड़े एक संयुक्त प्रवर्तन प्रयास के हिस्से के रूप में जारी की गई एक जब्ती सूचना प्रदर्शित हो रही है, जो इस बात की पुष्टि करती है कि डोमेन को अमेरिकी अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया है।

नियामक अलर्ट ने महीनों पहले ही प्लेटफॉर्म को चिह्नित कर दिया था। अप्रैल में, समोआ के सेंट्रल बैंक ने बीजी वेल्थ शेयरिंग को एक निवेश घोटाला बताया और जनता को इससे दूर रहने की सलाह दी, यह देखते हुए कि कंपनी बिना लाइसेंस के काम कर रही थी।

अधिकारियों ने बताया कि समूह ने खुद को एक क्रिप्टो ट्रेडिंग सेवा के रूप में प्रचारित किया, जिसमें 1.3% और 2.6% के बीच दैनिक रिटर्न की पेशकश की गई, साथ ही नए जमाकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए रेफरल प्रोत्साहन और रैंक-आधारित बोनस भी दिए गए।

शटडाउन से पहले के दिनों में, उपयोगकर्ताओं द्वारा सीईओ स्टीफन बियर्ड के रूप में पहचाने गए एक व्यक्ति ने एक वीडियो संदेश में प्रतिभागियों को बताया कि प्लेटफॉर्म का डीएसजे एक्सचेंज एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) की तैयारी कर रहा था और आगे बढ़ने के लिए खाते की शेष राशि पर 12% कर की आवश्यकता थी।

रविवार तक, उपयोगकर्ताओं ने ऑनलाइन चेतावनी पोस्ट करना शुरू कर दिया कि निकासी प्रतिबंधित की जा रही थी, जिसमें कई ने दावा किया कि प्लेटफॉर्म ने अनुरोधों को संसाधित करना बंद कर दिया था। सोमवार को, वाशिंगटन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने पुष्टि की कि उसे शिकायतें मिली थीं और चेतावनी दी थी कि यह ऑपरेशन धोखाधड़ी के संकेत दिखाता है।

नियामक ने कहा कि कोई भी प्लेटफॉर्म जो निकासी की अनुमति देने से पहले अतिरिक्त जमा की मांग करता है, उसके "अग्रिम शुल्क घोटाले" के रूप में काम करने की अत्यधिक संभावना है, जिससे प्रभावित उपयोगकर्ताओं द्वारा उठाई गई चिंताओं को बल मिला।

पहले की प्रवर्तन कार्रवाइयों ने दिखाया है कि ऐसे ऑपरेशन कैसे संरचित होते हैं। पिछले महीने, अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि "पिग बुचरिंग" घोटालों पर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नेतृत्व में की गई कार्रवाई से 276 गिरफ्तारियां हुईं और दुबई, थाईलैंड और चीन में कई धोखाधड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया, जहां पीड़ितों को नकली क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर धन भेजने के लिए राजी किया गया था, इससे पहले कि परिसंपत्तियों को लॉन्ड्रिंग के लिए वॉलेट के नेटवर्क के माध्यम से रूट किया जाता।