अमेरिकी ट्रेजरी ने 24 अगस्त को ईरान के डिजिटल संपत्ति क्षेत्र पर प्रतिबंधों का विस्तार किया, जिससे विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) को देश के क्रिप्टोकरेंसी उद्योग का समर्थन करने वाली विदेशी कंपनियों और व्यक्तियों को लक्षित करने के लिए व्यापक अधिकार मिले।
इस उपाय के साथ ईरान से जुड़े परमाणु, मिसाइल, साइबर और तेल नेटवर्क से संबंधित लगभग 60 संस्थाओं, व्यक्तियों और जहाजों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए गए। ट्रेजरी ने यूएई-स्थित ब्रोकर इवान ओबुखोव पर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स-कुद्स फोर्स से जुड़ी तेल बिक्री के लिए $100 मिलियन से अधिक क्रिप्टोकरेंसी संसाधित करने का भी आरोप लगाया।
नया ओएफएसी निर्धारण डिजिटल संपत्तियों को कार्यकारी आदेश 13902 के तहत कवर किए गए पांच अतिरिक्त क्षेत्रों में रखता है। अन्य प्रौद्योगिकी, सोना, विमानन और शिपिंग हैं।
ओएफएसी अब किसी भी ऐसे व्यक्ति पर प्रतिबंध लगा सकता है जो ईरान के डिजिटल संपत्ति क्षेत्र में काम कर रहा है या उसे समर्थन देने वाली सेवाएं प्रदान कर रहा है, भले ही वह व्यक्ति कहीं भी स्थित हो। ओएफएसी की आधिकारिक सूचना के अनुसार, यह निर्धारण 24 अगस्त को प्रभावी हुआ।
ट्रेजरी ने क्रिप्टोकरेंसी को पारंपरिक बैंकिंग चैनलों के बाहर पैसा स्थानांतरित करने के लिए एक तेजी से सामान्य उपकरण बताया।
ट्रेजरी ने आरोप लगाया, “ईरानी शासन प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टोकरेंसी को एक पसंदीदा उपकरण के रूप में तेजी से उपयोग कर रहा है।”
यह निर्धारण ईरानी उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करने वाली हर क्रिप्टो कंपनी पर स्वचालित रूप से प्रतिबंध नहीं लगाता है। ओएफएसी को अवरुद्ध उपायों के लागू होने से पहले विशेष पार्टियों की पहचान और उन्हें नामित करना होगा। हालांकि, इस क्षेत्र में भागीदारी अब भविष्य के पदनामों का आधार बन सकती है।
ट्रेजरी ने आरोप लगाया कि ओबुखोव, जो यूएई में स्थित एक यूक्रेनी नागरिक है, ईरानी तेल ले जाने वाले जहाजों के लिए एक ब्रोकर के रूप में काम करता था। उसने कहा कि उसने ईरान की सेना और संबंधित समूहों के लिए शिपमेंट की सुविधा प्रदान की।
ट्रेजरी की विज्ञप्ति के अनुसार, 2023 से, ओबुखोव ने कथित तौर पर आईआरजीसी-कुद्स फोर्स के लिए तेल बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए $100 मिलियन से अधिक के क्रिप्टोकरेंसी भुगतान संसाधित किए।
ट्रेजरी ने दावा किया, "ओबुखोव ने ईरानी सेना और उसके प्रॉक्सी के लिए ईरानी तेल शिपमेंट की सुविधा प्रदान की है।"
ओएफएसी ने फॉसकॉम एफजेडई पर भी प्रतिबंध लगाए, जो यूएई-आधारित कंपनी है जिसका स्वामित्व और प्रबंधन ओबुखोव करता है। ट्रेजरी ने कहा कि ओबुखोव ने 2022 में कंपनी खरीदी थी और इसका उपयोग अपनी ब्रोकरेज गतिविधियों में किया था।
सरकार ने $100 मिलियन की राशि का समर्थन करने वाले वॉलेट पते, लेनदेन हैश, टोकन ब्रेकडाउन या नामित प्रतिपक्षियों को प्रकाशित नहीं किया। इसलिए यह राशि एक स्वतंत्र रूप से सत्यापित ऑन-चेन कुल के बजाय ट्रेजरी का आरोप बनी हुई है।
नामित पार्टियों से संबंधित सभी संपत्ति और संपत्ति में हित को अवरुद्ध किया जाना चाहिए जब वे संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करते हैं या किसी अमेरिकी व्यक्ति के नियंत्रण में आते हैं। अवरुद्ध पार्टियों के 50% या अधिक के स्वामित्व वाली कंपनियां भी इसमें शामिल हैं।
अमेरिकी व्यक्ति आमतौर पर नामित पार्टियों के साथ लेनदेन नहीं कर सकते जब तक कि ओएफएसी एक प्राधिकरण जारी न करे। विदेशी वित्तीय संस्थान जो जानबूझकर बड़े लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हैं, उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में संवाददाता या पेएबल-थ्रू खातों पर प्रतिबंधों का भी सामना करना पड़ सकता है।
विस्तारित अधिकार ईरानी एक्सचेंजों से परे है। विदेशी ब्रोकर, भुगतान प्रोसेसर, वॉलेट ऑपरेटर और प्रौद्योगिकी प्रदाता प्रतिबंधों का सामना कर सकते हैं यदि ओएफएसी यह निर्धारित करता है कि वे ईरान के डिजिटल संपत्ति क्षेत्र में काम करते हैं या उसे समर्थन देने वाली सेवाएं प्रदान करते हैं।
यह कार्रवाई एक व्यापक अभियान का हिस्सा है जिसे ट्रेजरी 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' कहती है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि विदेशी सरकारों को ईरान से जुड़ी पहचान की गई गतिविधियों को बंद करने के लिए निर्धारित समय सीमा मिलेगी, लेकिन सार्वजनिक घोषणा में कोई सार्वभौमिक समय सीमा प्रदान नहीं की गई।
नवीनतम कार्रवाई नामित क्रिप्टो व्यवसायों को लक्षित करने वाले कई पदनामों के बाद हुई है। जून में, ओएफएसी ने नोबिटेक्स, वैलेक्स, बिटपिन और रामजिनेक्स पर प्रतिबंध लगाए, जिससे कथित $4 बिलियन के प्रतिबंध-बचाव नेटवर्क पर कार्रवाई का विस्तार हुआ।
ओएफएसी ने बाद में 7 अगस्त को शेल्बिट और अबान टेथर को लक्षित किया। ट्रेजरी ने दोनों एक्सचेंजों पर प्रतिबंधित ईरानी प्लेटफार्मों और अन्य प्रतिबंधित पार्टियों से जुड़े लगभग $5 मिलियन संसाधित करने का आरोप लगाया, जैसा कि crypto.news ने बताया।
पहले की कार्रवाइयों ने पहचान योग्य एक्सचेंजों और लेनदेन को लक्षित किया था। नया क्षेत्रीय निर्धारण व्यापक है क्योंकि यह ईरान की डिजिटल संपत्ति अर्थव्यवस्था में भागीदारी के आधार पर भविष्य के प्रतिबंधों के लिए एक कानूनी आधार बनाता है।
क्रिप्टो एक्सचेंजों और अनुपालन प्रदाताओं को अब ओएफएसी पदनामों, जुड़े हुए वॉलेट पतों और स्वामित्व संरचनाओं की निगरानी करनी होगी। ट्रेजरी ने कहा कि 24 अगस्त के उपायों से एक सतत प्रवर्तन अभियान शुरू होता है, जो दर्शाता है कि ईरान से संबंधित अतिरिक्त क्रिप्टो पदनामों का पालन किया जा सकता है।
