अमेरिकी न्याय विभाग ने पांच अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी नेटवर्क की जांच से बरामद 25 मिलियन डॉलर से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की है, जिन पर कथित तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पीड़ितों को नकली क्रिप्टो निवेश योजनाओं के माध्यम से धोखा देने का आरोप है।

कोलंबिया जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के अनुसार, अमेरिकी गुप्त सेवा के वाशिंगटन फील्ड कार्यालय के जांचकर्ताओं ने, साइबर धोखाधड़ी कार्य बल के माध्यम से काम करते हुए, हजारों संदिग्ध पीड़ितों से जुड़े कई मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का पता लगाया, जिन्हें दुनिया भर में उन प्लेटफॉर्मों पर धन भेजने के लिए राजी किया गया था जिन्हें वे वैध क्रिप्टोकरेंसी निवेश प्लेटफॉर्म मानते थे।

जब्ती कार्रवाई में पांच अलग-अलग जांचें शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक अलग धोखाधड़ी ऑपरेशन शामिल है, लेकिन इनमें सामान्य लॉन्ड्रिंग पैटर्न साझा किए गए हैं, जिनके बारे में अधिकारियों का कहना है कि चोरी की गई क्रिप्टोकरेंसी को विदेशी नेटवर्क के माध्यम से भेजा गया था। अभियोजकों ने कहा कि बरामद की गई संपत्ति अब नागरिक जब्ती कार्यवाही के अधीन होगी, एक कानूनी प्रक्रिया जो अंततः पात्र पीड़ितों को मुआवजा मांगने की अनुमति दे सकती है।

सबसे बड़ी जांच तब शुरू हुई जब कनाडाई अधिकारियों ने 2024 के अंत में अमेरिकी जांचकर्ताओं को सीमा पार धोखाधड़ी से जुड़ी संदिग्ध गतिविधि के बारे में सूचित किया। न्याय विभाग के अनुसार, जांचकर्ताओं ने इस योजना से जुड़े 270 से अधिक संदिग्ध पीड़ित लेनदेन की पहचान की और लगभग 10.4 मिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी को जब्त करने की मांग कर रहे हैं।

ऑनलाइन रोमांस घोटालों पर केंद्रित एक दूसरी जांच में नवीनतम वसूली का सबसे बड़ा हिस्सा शामिल था। अभियोजकों ने कहा कि इस ऑपरेशन से 200 से अधिक पीड़ित प्रभावित हुए, जिन्हें कथित तौर पर धोखाधड़ी वाले क्रिप्टोकरेंसी निवेश में पैसे हस्तांतरित करने के लिए राजी किया गया था, और अब अधिकारी इस योजना से जुड़े लगभग 12.1 मिलियन डॉलर की मांग कर रहे हैं।

अलग-अलग शिकायतों में अमेरिकी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पीड़ितों द्वारा रिपोर्ट की गई तीन अतिरिक्त जांचें शामिल हैं। अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के अनुसार, मई 2026 में रिपोर्ट किए गए एक मामले में लगभग 1.2 मिलियन डॉलर की मांग की गई है, जबकि मार्च 2026 में रिपोर्ट किए गए एक अन्य मामले में लगभग 2.4 मिलियन डॉलर की मांग की गई है। एक पांचवीं जांच जिसमें शुल्क-आधारित रिकवरी घोटाला शामिल है, जिसमें कथित तौर पर पीड़ितों से पहले चोरी की गई क्रिप्टोकरेंसी को पुनर्प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा गया था, उसमें लगभग 285,000 डॉलर की मांग की गई है।

जांचकर्ताओं ने कहा कि सभी पांच मामलों के पीछे लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन बड़े पैमाने पर दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित थे। न्याय विभाग ने कहा कि योजनाओं से जुड़े आईपी पते मुख्य रूप से चीन, मलेशिया और कंबोडिया में स्थित थे, यह दर्शाता है कि कैसे अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी समूह पीड़ितों या अधिकारियों द्वारा उनका पता लगाने से पहले चोरी की गई डिजिटल संपत्तियों को कई क्षेत्राधिकारों में ले जाना जारी रखते हैं।

धोखाधड़ी जांच से संपत्ति वसूली के प्रयासों का विस्तार होता है

संघीय अभियोजकों ने कहा कि नवीनतम कार्रवाई स्कैम सेंटर स्ट्राइक फोर्स के माध्यम से बरामद 800 मिलियन डॉलर से अधिक में इजाफा करती है, यह एक पहल है जिसे नवंबर 2025 में अमेरिकी अटॉर्नी जेनीन फेरिस पिरो द्वारा अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी नेटवर्क को बाधित करने के लिए शुरू किया गया था।

न्याय विभाग द्वारा जारी एक बयान में, पिरो ने कहा कि नवीनतम जब्ती ने धोखाधड़ी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अंतरराष्ट्रीय लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन का पीछा करने के परिणामों का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जांचकर्ताओं ने जटिल लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को नष्ट कर दिया, पीड़ितों की रक्षा की और अवैध आय को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले आपराधिक वित्तीय चैनलों को बाधित किया।

नवीनतम जब्ती ऑनलाइन घोटालों और अन्य साइबर-सक्षम अपराधों से जुड़ी क्रिप्टोकरेंसी को लक्षित करने वाली न्याय विभाग की कार्रवाइयों की एक श्रृंखला जारी रखती है।

इस साल की शुरुआत में, मैसाचुसेट्स जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने एक नागरिक जब्ती शिकायत दर्ज की थी, जिसमें कथित तौर पर एक ऑनलाइन रोमांस घोटाले से जुड़े 327,829.72 यूएसडीटी को पुनर्प्राप्त करने की मांग की गई थी। मार्च 2026 से अदालती फाइलिंग के अनुसार, एक मैसाचुसेट्स निवासी को एक डेटिंग एप्लिकेशन के माध्यम से नकली क्रिप्टोकरेंसी निवेश में पैसा हस्तांतरित करने के लिए राजी किया गया था, इससे पहले कि चोरी किए गए फंड को कई ब्लॉकचेन वॉलेट के माध्यम से भेजा गया और टीथर के यूएसडीटी स्टेबलकॉइन में परिवर्तित किया गया।

संघीय जांचकर्ताओं ने बाद में ब्लॉकचेन विश्लेषण द्वारा धन की आवाजाही का पता लगाने के बाद उस मामले से जुड़े कई वॉलेट जब्त कर लिए। अभियोजकों ने कहा कि नागरिक जब्ती कार्यवाही से बरामद डिजिटल संपत्ति को अदालत द्वारा स्वामित्व के दावों को सुलझाए जाने के बाद पात्र पीड़ितों को वापस करने की अनुमति मिलती है।

वसूली की कार्रवाई निवेश धोखाधड़ी से भी आगे बढ़ गई है। जुलाई 2025 में, न्याय विभाग ने एक अलग नागरिक जब्ती शिकायत दर्ज की, जिसमें कथित तौर पर चाओस रैंसमवेयर समूह से जुड़े लगभग 2.3 मिलियन डॉलर मूल्य के बिटकॉइन की मांग की गई थी। संघीय अभियोजकों के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी का पता रैंसमवेयर-एज़-ए-सर्विस ऑपरेशन के एक संदिग्ध सदस्य से जुड़े एक वॉलेट से लगाया गया था और एफबीआई जांचकर्ताओं द्वारा सरकारी-नियंत्रित हिरासत में धन हस्तांतरित करने से पहले वॉलेट तक पहुंच प्राप्त करने के बाद जब्त कर लिया गया था।

अधिकारियों ने इन जांचों के हिस्से के रूप में ब्लॉकचेन विश्लेषण पर तेजी से भरोसा किया है। कई मामलों में अदालती फाइलिंग में बताया गया है कि जांचकर्ताओं ने कैसे क्रमिक वॉलेट हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी को ट्रैक किया, इससे पहले कि कथित लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन या धोखाधड़ी नेटवर्क से जुड़े पते की पहचान की गई।

अन्य अमेरिकी एजेंसियों ने भी डिजिटल संपत्तियों से जुड़े प्रवर्तन का विस्तार किया है। मार्च 2026 में, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने कथित तौर पर मैक्सिको के सिनालोआ कार्टेल से जुड़े दो नेटवर्क को प्रतिबंधित किया, उन पर फेंटानिल तस्करी से प्राप्त आय को स्थानांतरित करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन का उपयोग करने का आरोप लगाया। ट्रेजरी ने प्रतिबंधों से जुड़े कई एथेरियम वॉलेट पतों की पहचान की और आरोप लगाया कि कार्टेल सहयोगियों ने अवैध धन को ब्लॉकचेन नेटवर्क पर स्थानांतरित करने से पहले नकदी को क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित किया।