तुर्की के अभियोजकों ने 504 लोगों पर एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क चलाने का आरोप लगाया है, जिसने शेल कंपनियों, आभूषण की दुकानों, भुगतान प्रदाताओं और क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन के माध्यम से लगभग 40 बिलियन तुर्की लीरा का हेरफेर किया।

इस्तांबुल मुख्य लोक अभियोजक कार्यालय द्वारा तैयार किए गए 1,548-पृष्ठ के आरोप पत्र के अनुसार, संदिग्धों ने कथित तौर पर अवैध सट्टेबाजी संचालन से उत्पन्न आय को छिपाने के लिए शेल कंपनियों, बैंक खातों, विदेशी मुद्रा कार्यालयों, पॉइंट-ऑफ-सेल टर्मिनलों और क्रिप्टो स्थानान्तरण का उपयोग किया।

अभियोजकों ने आरोप लगाया कि नेटवर्क ने सामने वाली कंपनियों का एक जाल स्थापित किया था, जिससे सट्टेबाजी से होने वाले राजस्व को वित्तीय प्रणाली में प्रवेश करने की अनुमति मिली, जिसके बाद इसे "एम80" नामक एक मालिकाना डिजिटल लेखा मंच के माध्यम से भेजा गया। आरोप पत्र में कहा गया है कि इस प्रणाली ने समूह के वित्तीय संचालन की आवाजाही और निगरानी को संभाला।

जांचकर्ताओं ने आगे आरोप लगाया कि आय के एक हिस्से को विदेशों में स्थानांतरित करने से पहले क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया था। आरोप पत्र में नेटवर्क के सदस्यों पर असामान्य रूप से उच्च रिटर्न का वादा करके पीड़ितों को धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं में आकर्षित करने का भी आरोप लगाया गया।

तुर्की के अभियोजक कथित सरगना तुर्कर आक के लिए 34.5 साल तक और कथित नेटवर्क प्रबंधक मूरत डोनमेज़ोग्लू के लिए 31 साल तक की जेल की सजा की मांग कर रहे हैं।

तुर्की के अधिकारियों ने क्रिप्टो-संबंधित जांचों पर अपना ध्यान बढ़ाया है। पिछले साल अगस्त में, एथेरियम कोर डेवलपर फेडेरिको कैरोन, जिसे ऑनलाइन 'फेडेज़ इंटर्न' के नाम से जाना जाता है, को लगभग 24 घंटे के लिए हिरासत में लिया गया था, जब तुर्की के आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने उन पर एथेरियम नेटवर्क का दुरुपयोग करने में दूसरों की मदद करने का आरोप लगाया था। 

कैरोन ने किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल होने से इनकार किया, यह कहते हुए कि उनका काम गोपनीयता उपकरणों पर अकादमिक अनुसंधान पर केंद्रित था, और उन्हें बाद में यूरोप लौटने से पहले रिहा कर दिया गया।

कुल मिलाकर, हाल की जांचें दर्शाती हैं कि कई अधिकार क्षेत्रों में नियामक यह जांचना जारी रखे हुए हैं कि वित्तीय अपराध में क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग कैसे किया जाता है, जिसमें प्रवर्तन लगातार लॉन्ड्रिंग नेटवर्क, सीमा-पार निधि आवाजाही और कथित आपराधिक गतिविधि से जुड़े डिजिटल परिसंपत्ति लेनदेन को लक्षित कर रहा है।

क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग जांच के दायरे में बनी हुई है

यह मामला दुनिया भर में हाल की प्रवर्तन कार्रवाइयों की एक श्रृंखला में जुड़ता है, जिसमें अधिकारियों ने क्रिप्टोकरेंसी को आपराधिक गतिविधि के अंतर्निहित स्रोत के बजाय अवैध धन को स्थानांतरित करने या छिपाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक विधि के रूप में पहचाना है।

इस साल की शुरुआत में, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने कहा कि आभासी मुद्रा लॉन्ड्रिंग उसकी अगली एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग रणनीति के हिस्से के रूप में उसकी प्रवर्तन प्राथमिकताओं में से एक बनी रहेगी। चीनी अधिकारियों ने कहा कि आपराधिक समूह लेनदेन को ट्रैक करना मुश्किल बनाने के लिए आभासी मुद्राओं को सीमा-पार निधि हस्तांतरण, भूमिगत बैंकिंग नेटवर्क और नॉमिनी खातों के साथ तेजी से जोड़ रहे हैं।

आयरलैंड ने भी अपने नवीनतम राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन में क्रिप्टो परिसंपत्तियों को "बहुत महत्वपूर्ण" मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण जोखिम के रूप में पहचाना है। देश के वित्त विभाग ने कहा कि वह वित्तीय क्षेत्र में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियंत्रणों को मजबूत करते हुए 2027 की दूसरी छमाही तक क्रिप्टो-संबंधित धन स्रोतों को नियंत्रित करने वाले उद्योग मानक पेश करने की योजना बना रहा है।