अमेरिकी ट्रेजरी ने अभी-अभी दो क्रिप्टो एक्सचेंजों पर प्रतिबंध लगाया है, जिनके बारे में उसका कहना है कि उन्होंने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के लिए लाखों का धन शोधन किया—एक ऑपरेटर का नाम लिया जिसने जॉर्जिया और यूएई से यह योजना चलाई, और दूसरा प्लेटफॉर्म ईरान में स्थित था।

ओएफएसी ने 7 अगस्त को अपनी "इकोनॉमिक फ्यूरी" अभियान के तहत इस कार्रवाई की घोषणा की। ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेन्ट ने एक बयान में कहा, "ईरानी शासन की डिजिटल संपत्तियों और शैडो बैंकिंग नेटवर्क पर निर्भरता इस बात का और सबूत है कि इकोनॉमिक फ्यूरी काम कर रहा है।" एक अलग, साथ-साथ की गई कार्रवाई ने ईरान के पारंपरिक शैडो-बैंकिंग नेटवर्क को निशाना बनाया।

मुख्य व्यक्ति सियावश कैवनपौर हैं। उनका जन्म ईरान में हुआ था, उनके पास डोमिनिका और अफगानिस्तान की नागरिकता है, और उन्होंने यूएई और जॉर्जिया से एक बहु-देशीय नेटवर्क चलाया। अपनी जॉर्जियाई फर्म SHPS शेल्बिट के माध्यम से, उन्होंने शेल्बिट एक्सचेंज का संचालन किया।

ट्रेजरी का कहना है कि ईरानी सशस्त्र बलों से जुड़े वॉलेट ने शेल्बिट को $1 मिलियन से अधिक क्रिप्टो भेजे, और शेल्बिट ने $2 मिलियन से अधिक ईरानी वॉलेट को वापस भेजे—साथ ही एक और $2 मिलियन नोबिटेक्स को भेजे, जो पहले से ही आतंकवादी वित्तपोषण के लिए प्रतिबंधित एक ईरानी एक्सचेंज था।

ट्रेजरी का आरोप है कि शेल्बिट ने फारसी-भाषा के ऑनलाइन जुआ नेटवर्क से करोड़ों का धन शोधन भी किया।

यूएई के वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी (VARA) ने जनवरी 2025 में और फिर जुलाई 2026 में शेल्बिट जनरल ट्रेडिंग के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की, लेकिन एक्सचेंज व्यवसाय में बना रहा, ट्रेजरी ने कहा। कैवनपौर ने पोलैंड-आधारित शेल्बिट टेक्नोलॉजीज और यूएई-आधारित क्रिप्टो होम और एनएफटी होम डीएमसीसी का भी संचालन किया, सभी को शेल्बिट के साथ नामित किया गया।

दूसरा एक्सचेंज, अबान टेदर, ने नोबिटेक्स, वैलेक्स, बिटपिन और रामज़िनेक्स सहित पहले से नामित ईरानी प्लेटफॉर्म के साथ लाखों लेनदेन संसाधित किए। दोनों को ईरान के वित्तीय क्षेत्र और आतंकवाद के लिए उसके समर्थन को लक्षित करने वाले अधिकारियों के तहत नामित किया गया।

इन पदनामों से इन संस्थाओं को विशेष रूप से नामित व्यक्तियों (SDN) की सूची में जोड़ा गया है—जो अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से कटे हुए लोगों और फर्मों की अमेरिकी सरकार की ब्लॉकलिस्ट है। अमेरिकी-संबंधित कोई भी संपत्ति फ्रीज कर दी जाती है, और विदेशी फर्में जो उनके साथ व्यापार जारी रखती हैं, उन्हें द्वितीयक प्रतिबंधों का जोखिम होता है।

विदेश विभाग का 'रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस' कार्यक्रम आईआरजीसी, ईरान की सेना के वित्तीय तंत्र को बाधित करने वाली जानकारी के लिए $15 मिलियन तक का इनाम दे रहा है। क्रिप्टो की ये बरामदगियां ईरान की क्रिप्टो पर निर्भरता के खिलाफ एक निरंतर प्रयास का हिस्सा हैं: मई में ही, अमेरिका ने ईरान से जुड़े $131 मिलियन क्रिप्टो को फ्रीज कर दिया था और, बेसेन्ट के अनुसार, अभियान शुरू होने के बाद से लगभग $1 बिलियन ईरानी क्रिप्टो जब्त किए हैं।

7 अगस्त तक, शेल्बिट एक्सचेंज, अबान टेदर और नामित व्यक्ति SDN सूची में हैं, उनकी अमेरिकी-संबंधित संपत्तियां अवरुद्ध हैं।