अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने "निजी तौर पर" बिनेंस को एक "निगरानी कार्यक्रम" का पालन करने के लिए कहा है, जिस पर कंपनी ने 2023 में अपने दोषी ठहराए जाने के हिस्से के रूप में सहमति व्यक्त की थी, ऐसी रिपोर्टों के बीच कि $1 बिलियन क्रिप्टो एक्सचेंज के माध्यम से ईरान से जुड़े "संस्थाओं" तक पहुंचा, द इंफॉर्मेशन ने गुरुवार को रिपोर्ट किया।

रिपोर्ट के अनुसार, ईरान और अमेरिका दो महीने से अधिक समय से सशस्त्र संघर्ष में शामिल हैं। अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पर आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश की है।

द इंफॉर्मेशन ने बताया कि ट्रेजरी विभाग ने "पिछले कुछ हफ्तों में" एक पत्र भेजा था, जिसमें बिनेंस से तथाकथित निगरानी कार्यक्रम का पालन करने की मांग की गई थी, जिस पर उसने पहले प्रतिबंधों और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघनों से संबंधित आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद सहमति व्यक्त की थी। यह पत्र ऐसी रिपोर्टों के बीच भेजा गया था कि 2024 और 2025 में बिनेंस के माध्यम से ईरान से जुड़े समूहों को $1 बिलियन से अधिक धन प्राप्त हुआ है।

बिनेंस के एक प्रवक्ता ने द ब्लॉक को बताया, "बिनेंस स्वतंत्र मॉनिटर के साथ सहयोग करने और संबंधित एजेंसियों के साथ हमारे चल रहे सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है।" "हम मॉनिटर को पूर्ण सहयोग और पारदर्शिता प्रदान कर रहे हैं।"

फरवरी में, फॉर्च्यून ने बताया कि बिनेंस ने उन जांचकर्ताओं को निकाल दिया था जिन्होंने ईरान से जुड़े प्रवाह के सबूत उजागर किए थे। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी बताया कि आंतरिक जांचकर्ताओं ने पिछले साल पाया था कि प्लेटफॉर्म पर 1,500 से अधिक खातों को ईरान से एक्सेस किया गया था और लगभग $1.7 बिलियन दो बिनेंस खातों से ईरान से जुड़ी संस्थाओं तक प्रवाहित हुए थे, जिसमें ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स से जुड़े वॉलेट भी शामिल थे। 

बिनेंस ने इन रिपोर्टों पर विवाद किया और इस बात से इनकार किया कि उसने आंतरिक जांचकर्ताओं को तब निकाल दिया था जब उन्होंने खुलासा किया था कि क्रिप्टोकरेंसी आतंकवादी संगठनों से जुड़ी ईरानी संस्थाओं तक प्रवाहित हुई थी।

उस समय, बिनेंस के एक प्रवक्ता ने द ब्लॉक को बताया था कि किसी भी जांचकर्ता को अनुपालन संबंधी चिंताएं उठाने या संभावित प्रतिबंध उल्लंघनों की रिपोर्ट करने के लिए बर्खास्त नहीं किया गया था।

पिछले कुछ महीनों में, डेमोक्रेट्स ने ट्रेजरी और न्याय विभाग पर बिनेंस की जांच करने के लिए दबाव डाला है। पूर्व बिनेंस सीईओ चांगपेंग झाओ को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के माफी देने के फैसले ने भी नैतिक चिंताएं बढ़ाई हैं। 

द इंफॉर्मेशन के अनुसार, ट्रेजरी विभाग के आतंकवाद के अवर सचिव जीन लैंग ने "[बिनेंस] को ट्रेजरी-लगाए गए निगरानी कार्यक्रम के साथ पूरी तरह से सहयोग करने की अपनी बाध्यता ... प्रासंगिक जानकारी, जैसे महत्वपूर्ण डेटा रिकॉर्ड और दस्तावेज, समय पर साझा करके" याद दिलाया था।

ट्रेजरी विभाग ने टिप्पणी के लिए तुरंत कोई जवाब नहीं दिया।

हालांकि, द इंफॉर्मेशन के अनुसार, बिनेंस ने ट्रेजरी के अनुरोध का जवाब दिया है। कंपनी ने लिखा कि "हम पिछली समस्याओं की गंभीरता को पहचानते हैं और उन्हें संबोधित करने के लिए पर्याप्त समय, संसाधन और ध्यान समर्पित किया है," जबकि यह भी जोड़ा कि वह पारदर्शिता "बढ़ाने" और अपनी प्रतिक्रिया समय को तेज करने का "प्रयास कर रहा है"।

बिनेंस ने द ब्लॉक को बताया, "हम ट्रेजरी से रचनात्मक प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं और इस निरीक्षण को अपने अनुपालन और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियंत्रणों को लगातार मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं।"

फरवरी में, डेमोक्रेटिक सीनेटरों के एक समूह ने डीओजे (DOJ) और ट्रेजरी से यह जांच करने का आग्रह किया कि क्या बिनेंस अमेरिकी प्रतिबंध कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। फिर, अप्रैल में, सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंटल ने उन मॉनिटरों के बारे में अधिक जानकारी का अनुरोध किया जिन्हें बिनेंस को 2023 में दोषी ठहराए जाने के बाद स्थापित करना आवश्यक था।

बिनेंस ने $4 बिलियन से अधिक का जुर्माना देने पर सहमति व्यक्त की और तीन साल के लिए एक "स्वतंत्र अनुपालन मॉनिटर" बनाए रखने पर भी सहमति व्यक्त की।