ब्रिटेन में तीन व्यक्तियों को 4 मिलियन पाउंड (5.3 मिलियन डॉलर) की क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी के आरोप में जेल हुई है, जिसमें उन्होंने पीड़ितों को अपने कॉइन सौंपने के लिए पुलिस अधिकारी होने का नाटक किया था—और फिर उस पैसे को रोलेक्स, डिजाइनर खरीदारी और लक्जरी छुट्टियों पर खर्च किया।

मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने एक बयान में कहा कि तीनों ने आठ पीड़ितों को फोन किया, खुद को अधिकारी बताया, उन्हें चेतावनी दी कि उनकी क्रिप्टो खतरे में है, और उन्हें खाता विवरण साझा करने या फंड को उन खातों में ले जाने के लिए राजी किया जिन्हें वे सुरक्षित पुलिस खाते मानते थे। इस समूह ने पुलिस की विश्वसनीय नकली वेबसाइटें बनाई थीं, और कॉइन तुरंत चुरा लिए गए और एक जटिल लॉन्डरिंग नेटवर्क के माध्यम से भेजे गए।

गुरुवार को साउथवार्क क्राउन कोर्ट में, एंथोनी इकेनवे (29) और केविन न्वाम्मा (25) को धोखाधड़ी की साजिश के लिए छह साल और मनी लॉन्डरिंग के लिए पांच साल की सजा सुनाई गई, जो साथ-साथ चलेगी। हमजा बशीर (23) को धोखाधड़ी के लिए तीन साल नौ महीने और लॉन्डरिंग के लिए तीन साल की सजा मिली, यह भी साथ-साथ चलेगी।

रोलेक्स, दुबई में नकदी और मालदीव

जासूसों ने पाया कि ये लोग अपनी आय से कहीं अधिक भव्य जीवन जी रहे थे। एक की दर्ज आय केवल 444 पाउंड प्रति वर्ष थी, फिर भी समूह ने क्रिप्टो से लगभग 60,000 पाउंड की कार खरीदी, दुबई में एक सुरक्षा जमा बॉक्स में लगभग 500,000 पाउंड नकद रखे, और थाईलैंड, जापान, पेरिस, मायकोनोस, मालदीव और सेशेल्स में छुट्टियां मनाईं।

मेट के अनुसार, उन्होंने हैरोड्स, हर्मेस और लुई विटॉन से खरीदारी की और नियमित रूप से क्रिप्टो को प्रीपेड पेमेंट कार्ड में बदला। अधिकारियों ने इकेनवे द्वारा नियंत्रित वॉलेट से 1 मिलियन पाउंड से अधिक की क्रिप्टो को जोड़ा, और न्वाम्मा के लक्जरी चौफर व्यवसाय से जुड़े बैंक खातों में चोरी हुए फंड के प्रवाह का पता लगाया। तलाशी में बरामद लक्जरी सामान का मूल्य 26,000 पाउंड से अधिक था।

यह मामला तब शुरू हुआ जब जनवरी 2025 में पीड़ितों ने शिकायत की। मेट की क्रिप्टोकरेंसी टीम ने कहा कि उसने डेटा-संचालित दृष्टिकोण का उपयोग किया—ब्लॉकचेन लेनदेन, एक्सचेंज रिकॉर्ड, संचार, वित्तीय रिकॉर्ड और इंटरनेट सेवा प्रदाता डेटा को एक साथ जोड़कर—जो पहले अलग-अलग अपराध लग रहे थे, उन्हें कई प्लेटफॉर्म और न्यायालयों में संचालित एक संगठित नेटवर्क से जोड़ा।

फोर्स की क्रिप्टोकरेंसी टीम के जासूस इंस्पेक्टर ज्योफ डोनोह्यू ने कहा, "यह एक अत्यधिक जटिल जांच थी जिसमें गणनात्मक जोड़तोड़ करने वाले एक समूह की जांच की गई, जिन्होंने पुलिस अधिकारी होने का नाटक करके पीड़ितों के विश्वास का फायदा उठाया," उन्होंने आगे कहा कि, "अपराधियों को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए—पुलिस प्रौद्योगिकी के साथ विकसित हो रही है।"

नवंबर में, अधिकारियों ने लंदन और एसेक्स में सात पतों पर छापा मारा, तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और लक्जरी सामान, क्रिप्टोकरेंसी और 40 मोबाइल फोन जब्त किए। उन्होंने पीड़ितों से जुड़े लगभग 1 मिलियन पाउंड बरामद किए। इकेनवे और न्वाम्मा ने अप्रैल में दोषी ठहराया, जबकि बशीर ने संलिप्तता से इनकार किया और मुकदमा चला, व्यापक सबूत दिखाए जाने के बाद आठवें दिन अपना बयान बदला।

अधिकारियों के रूप में प्रस्तुत करना

पुलिस का प्रतिरूपण करना क्रिप्टो अपराध में एक आवर्ती विषय बन गया है। मेट मामले के सबसे करीब पिछले साल एक घटना हुई, जब यूके पुलिस के रूप में प्रस्तुत एक धोखेबाज ने एक पीड़ित के हार्डवेयर वॉलेट से 2.8 मिलियन डॉलर के बिटकॉइन चुरा लिए। अमेरिका में, डेनवर पुलिस के रूप में प्रस्तुत धोखेबाजों ने एक महिला को विश्वास दिलाया कि वह जूरी ड्यूटी चूक गई है, फिर उससे एक नकली वारंट को खत्म करने के लिए बिटकॉइन एटीएम में नकद डालने को कहा—यह प्रतिरूपण घोटालों की एक लहर में से एक है जिसे एफबीआई का कहना है कि इसने बुजुर्ग अमेरिकियों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है।

कभी-कभी नकली अधिकारी व्यक्तिगत रूप से आते हैं। फ्रांस में, पुलिस के वेश में लुटेरों ने एक दंपति को चाकू की नोक पर रखकर 1 मिलियन डॉलर की बिटकॉइन डकैती की, जबकि यूक्रेन में, पुलिसकर्मी के रूप में प्रस्तुत व्यक्तियों को एक उद्यमी से 250,000 डॉलर के टीथर निकालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

मेट ने कहा कि वह अभी भी साजिश से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने और पीड़ितों के लिए संपत्ति वापस लाने के लिए यूके और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ काम कर रहा है।