थाईलैंड के प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने क्रिप्टो एक्सचेंज बिटक्यूब और उसके दो पूर्व निदेशकों के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत दर्ज की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 2021 के हैक के बाद नियामक को झूठी रिपोर्टें प्रस्तुत की थीं।
स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, थाईलैंड के आर्थिक अपराध दमन प्रभाग में दर्ज की गई यह शिकायत मई 2021 के एक साइबर हमले से संबंधित है, जिसमें एक्सचेंज से 1.7 बिलियन बहत (47 मिलियन डॉलर) मूल्य की 16 प्रकार की डिजिटल संपत्तियां निकाली गई थीं। एसईसी का आरोप है कि मई से अक्टूबर 2021 तक, बिटक्यूब की दैनिक शुद्ध-पूंजी फाइलिंग में उसकी संपत्ति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं दिखा, जिससे देश के डिजिटल संपत्ति व्यवसाय डिक्री का उल्लंघन करते हुए नुकसान छिपाया गया।
दो पूर्व निदेशक, साकोलकॉर्न साकावी और थावीसैप रावन पर नियामक को यह विश्वास दिलाने के लिए गलत प्रविष्टियां करने का आरोप है कि ग्राहक संपत्ति सुरक्षित थी। यह मामला अब पुलिस और अभियोजकों के पास जाता है, जो तय करेंगे कि इसे अदालत में लाया जाए या नहीं।
बिटक्यूब ने कहा कि यह मामला पांच साल पुराने रिपोर्टिंग निर्णय से संबंधित है और ग्राहक फंड सुरक्षित हैं। कंपनी ने कहा कि जिम्मेदार लोगों ने बैंक रन को रोकने के लिए वॉलेट चोरी का खुलासा नहीं करने का विकल्प चुना, और इसके सह-संस्थापकों ने उतनी ही मात्रा में प्रतिस्थापन संपत्ति खरीदी, जिससे न तो बिटक्यूब और न ही उसके ग्राहकों को कोई नुकसान हुआ। इसने आगे कहा कि एसईसी ने सितंबर 2025 तक अपनी होल्डिंग्स को बरकरार होने की पुष्टि की थी।
คลิปวิดีโอแถลงการณ์จากคุณสกลกรย์ สระกวี อดีตกรรมการ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด
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फेसबुक पर पोस्ट किए गए एक वीडियो बयान में, बैंकॉक पोस्ट के एक अनुवाद के अनुसार, साकोलकॉर्न ने पूरी जिम्मेदारी ली। पूर्व निदेशक ने कथित तौर पर कहा कि उसने अन्य निदेशकों या कर्मचारियों को बताए बिना खुद ही फाइलिंग में बदलाव किया और हैक की खबर को छुपाया, जिससे घबराहट में निकासी और "बैंक रन" का डर था जो एक्सचेंज को नष्ट कर सकता था। साकोलकॉर्न ने आगे कहा कि बिटक्यूब के संस्थापकों ने अपनी खुद की धनराशि का उपयोग चोरी हुई संपत्तियों को वापस खरीदने के लिए किया जब तक कि हर ग्राहक को चुकाया नहीं गया। उन्होंने माफी मांगी, कंपनी के बोर्डों से इस्तीफा दे दिया, और नियामकों के साथ सहयोग करने का संकल्प लिया।
यह मामला ऐसे समय में आया है जब बिटक्यूब, जो कभी थाईलैंड का प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज था, सार्वजनिक लिस्टिंग की दिशा में काम कर रहा है। इसे तब से बिनेंस की स्थानीय शाखा, बिनेंस टीएच ने पछाड़ दिया है, जो कॉइनमार्केट कैप के अनुसार वैश्विक एक्सचेंजों में बिटक्यूब के 68वें स्थान के मुकाबले 31वें स्थान पर है। बिटक्यूब ने स्थानीय बाजार में गिरावट के कारण नवंबर 2025 में थाईलैंड के स्टॉक एक्सचेंज के आईपीओ की योजना को टाल दिया था, और इसके बजाय हांगकांग में 200 मिलियन डॉलर के प्रस्ताव पर विचार कर रहा था।
