एसईसी ने टेक्सास निवासी नाथन फुलर पर कथित $12.3 मिलियन की AI क्रिप्टो आर्बिट्रेज योजना के लिए आरोप लगाए हैं, जिसमें हफ्तों में तीन अंकों का रिटर्न देने का वादा किया गया था।
अमेरिकी प्रतिभूति नियामकों ने टेक्सास निवासी नाथन फुलर पर धोखाधड़ी वाली क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग योजना चलाने का आरोप लगाया है, जिसमें अक्टूबर 2022 और मध्य 2024 के बीच प्रिवी इन्वेस्टमेंट्स सहित संस्थाओं के माध्यम से लगभग 150 निवेशकों से लगभग $12.3 मिलियन जुटाए गए थे, जैसा कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) की एक मुकदमेबाजी विज्ञप्ति में बताया गया है।
एसईसी का आरोप है कि फुलर ने निवेशकों को बताया था कि उसने एक मालिकाना कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित उच्च-आवृत्ति आर्बिट्रेज "ट्रेडिंग रोबोट" बनाया है जो क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर असाधारण, कम जोखिम वाले लाभ उत्पन्न कर सकता है, जबकि वास्तविकता में लाखों डॉलर व्यक्तिगत उपयोग के लिए मोड़ दिए गए और नियामकों द्वारा पोंजी-शैली के संचालन के रूप में वर्णित एक योजना चलाई गई।
शिकायत के अनुसार, फुलर ने निवेश अनुबंधों का विपणन किया जिसमें 30 से 45 दिनों के भीतर "40 से 50 प्रतिशत से अधिक" रिटर्न और कुछ मामलों में 21 दिनों में 100 प्रतिशत से अधिक "गारंटीकृत" रिटर्न का वादा किया गया था। ये दावे मिरर ट्रेडिंग इंटरनेशनल के पतन और एसईसी द्वारा उजागर की गई अन्य आर्बिट्रेज-थीम वाली योजनाओं जैसे सट्टा क्रिप्टो उन्माद के पिछले चक्रों के दौरान देखी गई सबसे आक्रामक उपज पेशकशों से भी कहीं अधिक हैं।
नियामकों का कहना है कि प्रशंसित एआई ट्रेडिंग रोबोट "जैसा प्रचारित किया गया था, वैसा काम नहीं करता था," और अधिकांश पूंजी को वैध क्रिप्टोकरेंसी बाजारों में लगाने के बजाय, फुलर ने कथित तौर पर कम से कम $6.2 मिलियन निवेशक निधियों का व्यक्तिगत खर्चों के लिए गबन किया, जिसमें लक्जरी सामान और यात्रा शामिल थी, जबकि लगभग $5.5 मिलियन का उपयोग शुरुआती निवेशकों को भुगतान करने के लिए किया गया, जो एक पोंजी योजना के क्लासिक प्रवाह की नकल करता है।
एसईसी की फाइलिंग में जाली खाता विवरण, मनगढ़ंत दस्तावेज़ और झूठे प्रदर्शन अपडेट का एक पैटर्न वर्णित है, जिनका उपयोग निवेशकों को आश्वस्त करने और नए पीड़ितों को आकर्षित करने के लिए किया गया था। यह एआई-ब्रांडेड क्रिप्टो घोटालों के खिलाफ हालिया प्रवर्तन कार्रवाइयों को प्रतिध्वनित करता है, जिन्होंने फर्जी ट्रेडिंग डैशबोर्ड, गढ़ी हुई तस्वीरें और स्क्रिप्टेड चैट समूह "प्रशंसापत्र" का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं को नकली प्लेटफार्मों में फंसाया, जैसा कि हैकर न्यूज द्वारा विस्तृत एक अलग $14 मिलियन व्हाट्सएप-आधारित एआई टिप ऑपरेशन में देखा गया था।
ChainCatcher द्वारा उद्धृत अदालती दस्तावेजों में आगे कहा गया है कि फुलर ने प्रिवी इन्वेस्टमेंट्स से जुड़े कई माध्यमों से इन उत्पादों को बेचा, जो 2023 से पारंपरिक और डिजिटल परिसंपत्ति बाजारों दोनों में फैल चुकी एआई-प्रेरित मार्केटिंग की एक व्यापक लहर का हिस्सा है और इसने खुदरा निवेशकों को लक्षित करने वाली भ्रामक प्रथाओं के लिए पहले ही कई प्रवर्तन कार्रवाइयों को आकर्षित किया है।
एसईसी फुलर के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा, कथित रूप से गलत तरीके से प्राप्त लाभों की वापसी के साथ-साथ ब्याज और नागरिक दंड की मांग कर रहा है, जो क्रिप्टो-थीम वाले पोंजी ऑपरेशनों पर चल रही एक लंबी कार्रवाई को जारी रख रहा है, जो तकनीकी शब्दजाल में खुद को छिपाते हैं, एसईसी द्वारा उजागर की गई शुरुआती बिटकॉइन-आधारित योजनाओं से लेकर हाल के "एआई ट्रेडिंग" क्लबों तक जो जोखिम-मुक्त उपज का वादा करते हैं।
एआई-लेबल वाले ट्रेडिंग प्लेटफार्मों के खिलाफ एसईसी की कार्रवाइयों पर पिछले crypto.news रिपोर्ट में, नियामकों ने चेतावनी दी थी कि क्रिप्टो या किसी अन्य परिसंपत्ति वर्ग में गारंटीकृत दोहरे अंकों का मासिक रिटर्न एक खतरे का संकेत है, खासकर जब रणनीति को गुप्त, मालिकाना या समझाने में बहुत जटिल बताया जाता है, एक ऐसा पैटर्न जो फुलर के खिलाफ आरोपों में लगभग पूरी तरह से परिलक्षित होता है।
अन्यत्र, crypto.news ने बताया है कि कैसे अदालतों ने दिवालियेपन को क्रिप्टो धोखाधड़ी ऑपरेटरों के लिए एक आश्रय के रूप में मानने से इनकार कर दिया है, न्यायाधीशों ने तब डिस्चार्ज से इनकार कर दिया जब उन्हें छिपी हुई संपत्ति या जाली रिकॉर्ड मिले, एक ऐसा मुद्दा जिसका फुलर प्रिवी के वित्त से संबंधित समानांतर कार्यवाही में पहले ही सामना कर चुका है, जबकि एक अलग crypto.news विश्लेषण ने बताया है कि कैसे एआई का प्रचार एल्गोरिथम शब्दजाल में तैयार की गई पुराने जमाने की पोंजी संरचना के लिए एक आवरण प्रदान करता है।
एसईसी की नवीनतम शिकायत और प्रवर्तन के व्यापक पैटर्न को देखते हुए, एआई-थीम वाले आर्बिट्रेज प्रस्तावों की ओर आकर्षित निवेशकों के लिए एक और उच्च-प्रोफ़ाइल अनुस्मारक है कि हफ्तों के भीतर तीन अंकों के रिटर्न का कोई भी वादा, खासकर अपारदर्शी क्रिप्टो रणनीतियों में, जीवन बदलने वाले लाभों की तुलना में मुकदमेबाजी में समाप्त होने की अधिक संभावना है।
