स्पेन के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज Bit2Me ने अदालतों, पुलिस और वित्तीय संस्थानों को जांच से जुड़ी क्रिप्टोकरेंसी को ट्रैक करने, जब्त करने, स्टोर करने और बेचने में मदद करने के लिए एक अलग कंपनी लॉन्च की है।

Bit2Me के एक बयान के अनुसार, नई इकाई, Bit2Shield, को कानूनी रूप से CryptoShield S.L. के रूप में पंजीकृत किया गया है और यह डिजिटल संपत्तियों को जांच के दौरान उनकी पहचान के बिंदु से लेकर अधिकारियों द्वारा आदेश दिए जाने पर उनकी अंतिम बिक्री तक फोरेंसिक और परिचालन सेवाएं प्रदान करेगी।

कंपनी जांचकर्ताओं को तलाशी और जब्ती के दौरान वॉलेट से जानकारी निकालने, क्रिप्टोकरेंसी का पता लगाने और अदालत में जमा किए जा सकने वाले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार करने में सहायता करेगी। इसका काम धोखाधड़ी की जांच, फंड के स्रोत के प्रमाणीकरण और पुलिस अधिकारियों, न्यायाधीशों और वित्तीय संस्थानों के लिए प्रशिक्षण तक विस्तारित होगा।

Bit2Shield उन सेवाओं को औपचारिक रूप देता है जो Bit2Me पहले से ही सरकारी एजेंसियों को प्रदान कर रहा था। कंपनी के अनुसार, 2025 के दौरान, एक्सचेंज ने इंटरपोल, यूरोपोल और स्पेनिश पुलिस सहित अधिकारियों के लिए €1.5 मिलियन ($1.74 मिलियन) की जब्त क्रिप्टोकरेंसी को संसाधित किया।

ब्लॉकचेन एनालिटिक्स प्रदाता Chainalysis का उपयोग संपत्ति को ट्रैक करने के लिए किया गया था, इससे पहले Bit2Me ने राज्य के लिए क्रिप्टोकरेंसी को यूरो में परिवर्तित किया।

Bit2Shield जब्त से बिक्री तक क्रिप्टो का प्रबंधन करेगा

Bit2Me ने कहा कि एक बार जब डिजिटल संपत्ति का पता लगा लिया जाता है और जब्त कर लिया जाता है, तो Bit2Shield मल्टी-सिग्नेचर सेटअप द्वारा संरक्षित कोल्ड वॉलेट में उनके भंडारण की व्यवस्था करेगा। संपत्ति तब तक हिरासत में रह सकती है जब तक अधिकारी उनके निपटान के लिए निर्देश जारी नहीं करते।

जब कोई अदालत या अन्य सक्षम प्राधिकरण बिक्री का आदेश देता है, तो Bit2Shield प्रक्रिया का समन्वय करेगा, जबकि वास्तविक क्रिप्टो-से-यूरो रूपांतरण Bitcoinforme S.L. के माध्यम से किया जाएगा, जो यूरोपीय संघ के क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजारों (MiCA) ढांचे के तहत स्पेन के प्रतिभूति नियामक द्वारा अधिकृत Bit2Me की इकाई है।

बिक्री से प्राप्त आय को बाद में यूरो में सरकारी बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा।

Bit2Me ने कहा कि Bit2Shield स्वयं MiCA के तहत एक क्रिप्टो-एसेट सेवा प्रदाता नहीं है क्योंकि इसकी गतिविधियां जांच, डिजिटल फोरेंसिक और प्रशिक्षण पर केंद्रित हैं। क्रिप्टोकरेंसी को फिएट में विनियमित रूपांतरण के अंतर्गत आने वाली सेवाएं Bitcoinforme के पास रहेंगी।

यह अंतर यूरोपीय संघ द्वारा 1 जुलाई को अपने MiCA संक्रमण काल के अंतिम चरण को पूरा करने के बाद आया है। जैसा कि crypto.news ने पहले बताया था, यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र में संचालित 1,343 क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं में से केवल 281 ने समय सीमा तक MiCA प्राधिकरण प्राप्त किया था, जिससे 1,062 बिना अनुमोदन के रह गए।

ESMA प्राधिकरण डेटा की 5 अगस्त की समीक्षा में पाया गया कि नियामक का अंतरिम रजिस्टर साप्ताहिक रूप से अपडेट होता है और इसमें हिरासत, क्रिप्टो-टू-फिएट एक्सचेंज, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ट्रांसफर, ऑर्डर निष्पादन और पोर्टफोलियो प्रबंधन सहित विनियमित गतिविधियां शामिल हैं। डेटा तब से फर्मों और अनुपालन टीमों के लिए एक खोज योग्य MiCA ट्रैकर के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है।

Bit2Me ने बैंकों के साथ अपना काम बढ़ाया है

यह नई फोरेंसिक इकाई Bit2Me के पारंपरिक वित्तीय संस्थानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले बुनियादी ढांचे में विस्तार के साथ-साथ अपने खुदरा क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज व्यवसाय के बाद आई है।

जून में, स्पेनिश बैंकिंग समूह Cecabank ने क्रिप्टो हिरासत, हस्तांतरण और आदेशों की प्राप्ति व प्रसारण के लिए प्राधिकरण प्राप्त करने के बाद वित्तीय संस्थानों के लिए एक विनियमित क्रिप्टो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।

Bit2Me उस व्यवस्था के तहत ट्रेड निष्पादन, तरलता, बाजार पहुंच और एक्सचेंज लेयर को संभालता है, जबकि Cecabank संस्थागत हिरासत और बैंकिंग बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। Renta 4 Banco अपने ग्राहकों के लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग सेवाएं विकसित करने वाले पहले वित्तीय संस्थानों में से एक बन गया जिसने इस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया।

यह परियोजना मई 2024 में स्थापित एक साझेदारी से विकसित हुई। दोनों कंपनियों ने शुरू में मई 2025 में MiCA-तैयार बुनियादी ढांचे की घोषणा की थी, जब वे नियामक अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसमें Bit2Me को ट्रेडिंग और बाजार पहुंच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

Cecabank ने बाद में आयरलैंड, पुर्तगाल और लक्ज़मबर्ग में अपनी अधिकृत क्रिप्टो सेवाओं का विस्तार करने के लिए यूरोपीय पासपोर्टिंग प्रक्रिया शुरू की।

Bit2Me के शेयरधारकों और वित्तीय समर्थकों में बैंकिंग और क्रिप्टो दोनों क्षेत्रों की कंपनियां शामिल हैं। Tether ने 2025 में स्पेनिश एक्सचेंज में अल्पसंख्यक हिस्सेदारी हासिल की और यूरोप और लैटिन अमेरिका में अपने विस्तार का समर्थन करने के उद्देश्य से €30 मिलियन के फंडिंग राउंड का नेतृत्व किया। Tether का यह निवेश MiCA के तहत Bit2Me को प्राधिकरण मिलने के बाद आया, जिससे इसे यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में काम करने की अनुमति मिली।

Bankinter, Unicaja, Cecabank और Telefónica उन अन्य कंपनियों में से हैं जिन्होंने Bit2Me का समर्थन किया है।

क्रिप्टो जब्ती के लिए विशेष हिरासत की आवश्यकता होती है

Bit2Shield एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है जहाँ पुलिस एजेंसियां जब्ती के बाद डिजिटल संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए तेजी से विशेष क्रिप्टो कंपनियों की ओर मुड़ रही हैं।

उदाहरण के लिए, दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी ने अगस्त में एक सार्वजनिक निविदा के बाद जब्त की गई क्रिप्टोकरेंसी को हिरासत में रखने के लिए Upbit ऑपरेटर Dunamu को एक साल का अनुबंध प्रदान किया। उस व्यवस्था के तहत, जब्त की गई संपत्तियों को Upbit कस्टडी के माध्यम से ऑफ़लाइन कोल्ड वॉलेट का उपयोग करके संग्रहीत किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की संपत्तियों के लिए अलग-अलग वॉलेट और मल्टी-पार्टी कंप्यूटेशन, वितरित कुंजी पीढ़ी और मल्टी-सिग्नेचर तकनीक पर आधारित सुरक्षा होती है।

स्पेनिश अधिकारियों को आपराधिक जांच के दौरान क्रिप्टोकरेंसी की वसूली करते समय इसी तरह की परिचालन समस्या का सामना करना पड़ा है। अप्रैल में, राष्ट्रीय पुलिस अधिकारियों ने अलमेरिया में एक मंगा पाइरेसी ऑपरेशन की जांच के दौरान दो कोल्ड वॉलेट में रखे लगभग €400,000 की क्रिप्टो जब्त की। पुलिस के अनुसार, कोल्ड वॉलेट को एक दीवार पर लगे थर्मामीटर के अंदर छिपाया गया था।

इस मामले में एक स्पेनिश-भाषा का मंगा पाइरेसी प्लेटफॉर्म शामिल था, जिसके बारे में अधिकारियों ने कहा कि यह लगभग एक दशक से चल रहा था और 2014 से €4 मिलियन से अधिक का विज्ञापन राजस्व उत्पन्न किया था। ऑपरेशन के दौरान तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया।

ब्लॉकचेन ट्रेसिंग जांचकर्ताओं द्वारा डिजिटल संपत्तियों की पहचान या वसूली के बाद भी उपयोगी बनी रह सकती है क्योंकि लेनदेन सार्वजनिक नेटवर्क पर ट्रैक किए जा सकने वाले रिकॉर्ड छोड़ते हैं। Chainalysis ने अगस्त में कहा था कि जांचकर्ता भौतिक क्रिप्टोकरेंसी चोरी से जुड़े मामलों में भी फंड को ट्रैक कर सकते हैं, जबकि उसके शोध में 2026 की पहली छमाही के दौरान सफल अपहरण, घर में घुसपैठ और अन्य हिंसक हमलों के माध्यम से $30 मिलियन से अधिक की चोरी दर्ज की गई।

अगस्त में उजागर की गई एक अलग जांच में, Chainalysis ने 29,120 क्रिप्टोकरेंसी पतों और डिजिटल पहचानकर्ताओं का पता लगाया, जो 100 से अधिक बाल यौन शोषण सामग्री प्लेटफार्मों, मंचों और वितरण नेटवर्क से जुड़े थे। इस काम से 14,300 जांच लीड उत्पन्न हुईं और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों और भुगतान प्लेटफार्मों पर 7,700 से अधिक संदिग्ध खातों की पहचान की गई।

Bit2Shield की जांच का नेतृत्व एड्रियन मारोनो करेंगे, जो स्पेनिश सिविल गार्ड की केंद्रीय परिचालन इकाई, जिसे UCO के नाम से जाना जाता है, के पूर्व सदस्य हैं। उनकी जिम्मेदारियों में अदालतों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और वित्तीय संस्थानों के लिए नई कंपनी द्वारा किए गए फोरेंसिक और खोजी कार्य शामिल होंगे।