स्थानीय समाचार आउटलेट्स ने मंगलवार को बताया कि दक्षिण कोरियाई पुलिस ने एक कंबोडियाई आपराधिक संगठन के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी की लॉन्ड्रिंग के आरोप में व्यक्तियों के एक समूह को गिरफ्तार किया है।

न्यूज़िस की एक रिपोर्ट के अनुसार, सियोल मेट्रोपॉलिटन पुलिस एजेंसी के आपराधिक जांच प्रभाग ने कहा कि उसने दो प्रमुख व्यक्तियों सहित 23 संदिग्धों को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया है।

पुलिस ने कथित तौर पर कहा कि समूह ने घरेलू और विदेशी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों के माध्यम से कंबोडिया-आधारित फ़िशिंग संगठन की आपराधिक आय को लॉन्डर किया।

फरवरी 2024 से अप्रैल 2025 तक, समूह ने कथित तौर पर USDT खरीदकर और एक्सचेंजों पर लेनदेन करके 16.8 बिलियन वॉन (11.1 मिलियन डॉलर) के अवैध धन का हस्तांतरण किया। पुलिस ने बताया कि लगभग 11,300 खातों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया था, जो फ़िशिंग और निवेश घोटालों के 265 मामलों में लगभग 17 मिलियन डॉलर के चोरी हुए फंड से जुड़े थे।

समाचार रिपोर्ट के अनुसार, सियोल पुलिस ने संदिग्धों से 650 मिलियन वॉन (430,000 डॉलर) मूल्य की आपराधिक आय जब्त की है। हालांकि, समूह का सरगना अभी भी फरार है और उसके खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस जारी किया गया है।

इसके अतिरिक्त, पुलिस ने 33 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने उन्हीं आरोपों के साथ पर्यटकों और परिचितों के लिए USDT के माध्यम से अवैध रूप से मुद्रा विनिमय सेवाएं प्रदान कीं।