दक्षिण कोरिया ने डेलियो (Delio) के सीईओ जियोंग संग-हो (Jeong Sang-ho) को 15 साल जेल की सजा सुनाई है, जब सियोल की एक अदालत ने उन्हें ग्राहकों से लगभग 70 अरब वॉन (4.92 करोड़ डॉलर) की क्रिप्टो संपत्ति की धोखाधड़ी करने का दोषी पाया।

स्थानीय समाचार आउटलेट न्यूज़िस (Newsis) के अनुसार, सियोल दक्षिणी जिला न्यायालय ने जियोंग को उन पर लगे अधिकांश आरोपों में दोषी ठहराया, जिनमें धोखाधड़ी, गबन और वर्चुअल एसेट सेवा प्रदाता के रूप में डेलियो के पंजीकरण में झूठे दस्तावेजों का उपयोग शामिल है।

मामले की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश जांग चान (Jang Chan) ने फैसले के बाद जियोंग को हिरासत में लेने का भी आदेश दिया। नोकट न्यूज़ (NoCut News) ने बताया कि अदालत ने आशंका जताई कि वह भाग सकते हैं।

15 साल की जेल की सजा इस साल की शुरुआत में अंतिम बहस के दौरान अभियोजकों द्वारा मांगी गई 20 साल की सजा से कम थी। जैसा कि क्रिप्टो.न्यूज़ (crypto.news) ने अप्रैल में पहले बताया था, अभियोजकों ने जियोंग पर अगस्त 2021 और जून 2023 के बीच लगभग 2,800 उपयोगकर्ताओं से लगभग 250 अरब वॉन की क्रिप्टो संपत्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था।

डेलियो के सीईओ को मुख्य 250 अरब वॉन के धोखाधड़ी के आरोप से बरी किया गया

हालांकि जियोंग को कई मामलों में दोषी ठहराया गया था, अदालत ने उन्हें मुख्य आरोप से बरी कर दिया, जिसमें लगभग 250 अरब वॉन (17.56 करोड़ डॉलर) की रकम शामिल थी, जिसे लगभग 2,800 ग्राहकों से कथित तौर पर लिया गया था।

न्यूज़िस ने बताया कि अदालत ने एक सर्वर ऑपरेटर से संबंधित खोज और जब्ती के दौरान एकत्र किए गए सबूतों को यह पाते हुए खारिज कर दिया कि उन्हें अवैध रूप से प्राप्त किया गया था। इस साक्ष्य संबंधी निर्णय का मतलब था कि जियोंग को अभियोजकों द्वारा लगाए गए सबसे बड़े धोखाधड़ी के आरोप से बरी कर दिया गया था।

फिर भी, अदालत ने उन्हें लगभग 70 अरब वॉन की धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार ठहराया और गबन और झूठे-दस्तावेज़ों के अलग-अलग आरोपों पर अभियोजन के मामले को काफी हद तक स्वीकार कर लिया।

जिस आचरण के लिए जियोंग को दोषी ठहराया गया था, उस पर अदालत ने कहा कि यह अपराध गंभीर था क्योंकि इसमें शामिल ग्राहकों की संख्या, वित्तीय नुकसान और उपयोग किए गए तरीके बहुत बड़े थे।

अदालत ने कहा, "प्रतिवादी ने कई पीड़ितों से बड़ी रकम की धोखाधड़ी का अपराध किया है, और उपयोग किए गए तरीकों और साधनों, और क्षति के पैमाने को देखते हुए, यह अपराध अत्यंत गंभीर है।"

अदालत ने आगे कहा कि जियोंग उन ग्राहकों से माफी प्राप्त करने में भी विफल रहे थे जिन्हें पर्याप्त वित्तीय नुकसान हुआ था।

अप्रैल में अंतिम बहस के दौरान, अभियोजकों ने दक्षिण कोरिया के विशिष्ट आर्थिक अपराधों के कठोर दंड अधिनियम के तहत 20 साल जेल की सजा की मांग की थी। अभियोजकों ने कथित कदाचार को डेलियो के क्रिप्टो डिपॉजिट उत्पादों के संचालन और कंपनी के अंततः निकासी फ्रीज से जोड़ा था।

पतन से प्रभावित पीड़ितों ने कड़ी सजा की मांग की थी, जबकि जियोंग के बचाव पक्ष ने पिछली कार्यवाही के दौरान कहा था कि यदि उन्हें बरी कर दिया जाता है तो वे ग्राहक नुकसान को दूर करने के लिए तैयार थे।

आपराधिक मामले से पहले डेलियो की निकासी पर रोक

डेलियो की कानूनी समस्याएँ उसके क्रिप्टो डिपॉजिट और ऋण व्यवसाय के पतन के बाद उत्पन्न हुईं, जिसने दक्षिण कोरियाई ग्राहकों को उच्च-लाभ वाले उत्पाद बेचे थे।

2018 में स्थापित, कंपनी ने बिटकॉइन, एथर और यूएसडीटी सहित क्रिप्टोकरेंसी पर 10.7% APR तक का रिटर्न दिया, जबकि अपनी सेवाओं को उपयोगकर्ताओं के लिए जमा डिजिटल संपत्तियों पर रिटर्न चाहने के लिए एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया।

प्लेटफ़ॉर्म ने जून 2023 में ग्राहक निकासी को निलंबित कर दिया, शुरुआत में बढ़ी हुई बाजार अस्थिरता का हवाला दिया। डेलियो ने उस समय कहा था कि निलंबन का उद्देश्य ग्राहक संपत्तियों की रक्षा करना था, जबकि वह स्थिति का आकलन कर रहा था।

निकासी फ्रीज ने ग्राहकों को प्लेटफ़ॉर्म पर रखे गए धन तक पहुंचने में असमर्थ बना दिया। डेलियो ने जून 2023 के अपने बयान में कहा था कि वह व्यवधान के पीछे की परिस्थितियों का निर्धारण करते हुए ग्राहक संपत्तियों की रक्षा के लिए काम करेगा।

अभियोजकों ने बाद में तर्क दिया कि जियोंग ने डेलियो के संचालन से जुड़ी कपटपूर्ण प्रचार और कदाचार में संलग्नता दिखाई थी। अप्रैल की कार्यवाही के दौरान, अधिकारियों ने कहा कि कथित अपराध अगस्त 2021 से जून 2023 के निलंबन तक की अवधि को कवर करते हैं।

डेलियो की समस्याएँ हारू इन्वेस्ट (Haru Invest) में इसी तरह के संकट के साथ सामने आईं, जो एक और दक्षिण कोरियाई क्रिप्टो यील्ड प्लेटफ़ॉर्म था जिसने जून 2023 में जमा और निकासी को रोक दिया था।

अधिकारियों ने फ्रीज के बाद दोनों व्यवसायों की जांच की, जबकि ग्राहकों ने प्लेटफ़ॉर्म पर फंसे धन को लेकर कानूनी कार्रवाई की। हारू पर 2024 की एक रिपोर्ट में तीन कंपनी के अधिकारियों, जिनमें सीईओ ह्यूगो ली (Hugo Lee) भी शामिल थे, की गिरफ्तारी को कवर किया गया था, जिसमें लगभग 1.1 ट्रिलियन वॉन की ग्राहक क्रिप्टो संपत्तियों से संबंधित आरोप शामिल थे।

अभियोजकों ने हारू के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने ग्राहकों को यह बताकर गुमराह किया कि जमा कैसे प्रबंधित किए जाते हैं, जबकि कंपनी की अधिकांश संपत्तियों को एक ही व्यक्ति के माध्यम से केंद्रित किया गया था।

हारू का जोखिम डेलियो के पतन का हिस्सा बन गया

कंपनियों के बीच वित्तीय संबंध बाद में डेलियो मामले का हिस्सा बन गए।

जियोंग के खिलाफ कार्यवाही के दौरान, अधिकारियों ने डेलियो की निकासी समस्याओं को हारू इन्वेस्ट और बी एंड एस होल्डिंग्स (B&S Holdings) से जुड़े व्यवधान से जोड़ा। बांग (Bang) नामक एक व्यक्ति, जिसके पास बी एंड एस होल्डिंग्स में बहुमत हिस्सेदारी थी, को अधिकारियों द्वारा प्लेटफ़ॉर्म को प्रभावित करने वाली निकासी निलंबन से जुड़ा एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में पहचाना गया।

हारू ने कहा कि उसे एफटीएक्स (FTX) के पतन से जुड़े जोखिम के कारण लगभग 350 अरब वॉन, या लगभग 23.6 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ था। अभियोजकों ने जियोंग के मामले के दौरान तर्क दिया कि परिणामी व्यवधान के दौरान उनके आचरण ने डेलियो उपयोगकर्ताओं द्वारा झेले गए वित्तीय नुकसान को बढ़ा दिया।

हारू की अपनी आपराधिक कार्यवाही में बड़े पैमाने पर आरोप शामिल थे। अभियोजकों ने कंपनी के अधिकारियों पर उच्च-लाभ वाले उत्पादों का विपणन करने के बाद हजारों ग्राहकों से सैकड़ों मिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी का गबन करने का आरोप लगाया।

मामले ने अगस्त 2024 में एक और मोड़ लिया जब सियोल दक्षिणी जिला न्यायालय में अपने मुकदमे के दौरान हारू के सीईओ ह्यूगो ह्युंगसू ली (Hugo Hyungsoo Lee) पर हमला किया गया। हारू के पतन के एक पीड़ित ने कथित तौर पर ली को कई बार गर्दन में चाकू मारा जब वह प्रतिवादी की बेंच पर बैठे थे, उस समय की स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार।

अदालत के गार्डों ने हमलावर को काबू कर लिया, और ली को अस्पताल ले जाया गया। उन पर उस साल की शुरुआत में धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए थे और हमले से पहले उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

ग्राहकों के नुकसान के बाद डेलियो दिवालिया हो गया

डेलियो के 2023 के निकासी निलंबन के बाद कानूनी और वित्तीय कार्यवाही जारी रही क्योंकि लेनदार संपत्ति वसूलने की कोशिश कर रहे थे।

कंपनी को अंततः नवंबर 2024 में दिवालिया घोषित कर दिया गया, ग्राहकों के निकासी तक पहुंच खोने के एक साल से अधिक समय बाद। जियोंग को बाद में अप्रैल 2025 में दोषी ठहराया गया क्योंकि अभियोजकों ने डेलियो के संचालन से उत्पन्न आपराधिक मामले को आगे बढ़ाया।

हारू भी दिवालियापन की कार्यवाही में चला गया। नवंबर 2024 में, सियोल पुनर्वास न्यायालय ने हारू को दिवालिया घोषित कर दिया, जब जांच में कंपनी को लगभग 1.4 ट्रिलियन वॉन, या लगभग 1 अरब डॉलर के कथित निवेशक नुकसान से जोड़ा गया।

हारू ने दिवालियापन का विरोध किया था, यह तर्क देते हुए कि यह प्रक्रिया बी एंड एस होल्डिंग्स और एफटीएक्स के पतन से जुड़ी संपत्तियों की वसूली के लिए बातचीत करने की उसकी क्षमता को कम कर सकती है। लेनदारों ने शुरू में 2023 में कॉर्पोरेट पुनर्वास की मांग की थी, इससे पहले कि अप्रैल 2024 में दिवालियापन के लिए आवेदन किया, जब पिछली अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था।

जियोंग के मामले में, सियोल दक्षिणी जिला न्यायालय ने अब 15 साल की सजा के बाद उनकी हिरासत का आदेश दिया है, नोकट न्यूज़ ने बताया कि यह आदेश इसलिए जारी किया गया क्योंकि अदालत ने उन्हें भागने का जोखिम माना।