वित्तीय सेवा आयोग के अध्यक्ष ली इओग-वॉन के अनुसार, दक्षिण कोरियाई वित्तीय अधिकारियों ने वर्चुअल एसेट यूजर प्रोटेक्शन एक्ट के पहले दो वर्षों के दौरान अनुचित क्रिप्टो ट्रेडिंग के 40 से अधिक मामलों की जांच की।
इन मामलों में संदिग्ध बाजार हेरफेर और अन्य धोखाधड़ी वाली ट्रेडिंग गतिविधि शामिल थी।
अधिकारियों ने जांच एजेंसियों को 30 से अधिक मामलों की सूचना दी या उन्हें संदर्भित किया और 25 संदिग्धों की पहचान की। ली ने कहा कि प्रति मामले औसत गैरकानूनी लाभ लगभग 1.4 बिलियन कोरियाई वॉन, या लगभग $940,000 तक पहुंच गया। उन्होंने ये आंकड़े तब प्रकाशित किए जब कानून के जुलाई 2024 में प्रभावी होने के दो साल पूरे हो गए।
"आज वर्चुअल एसेट यूजर प्रोटेक्शन एक्ट के लागू होने की दूसरी वर्षगांठ है," ली ने लिखा।
उन्होंने कहा कि इस कानून ने क्रिप्टो बाजार को एक औपचारिक कानूनी ढांचे में ला दिया और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के उद्देश्य से एक प्रणाली बनाई।
वर्चुअल एसेट यूजर प्रोटेक्शन एक्ट वर्चुअल एसेट सेवा प्रदाताओं द्वारा ग्राहक निधियों और संपत्तियों को कैसे संभाला जाए, इसके नियम निर्धारित करता है। इसके तहत प्रदाताओं को ग्राहक की होल्डिंग को कंपनी की संपत्ति से अलग करने और उपयोगकर्ता के जमा को बैंकों के पास रखने की आवश्यकता होती है। यह कानून नियामकों को सेवा प्रदाताओं का निरीक्षण करने और इनसाइडर ट्रेडिंग, वॉश ट्रेडिंग और बाजार हेरफेर जैसी प्रथाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्तियां भी देता है।
दक्षिण कोरिया ने हाल के कई मामलों में इन शक्तियों का उपयोग किया है। जैसा कि crypto.news ने इस महीने की शुरुआत में बताया था, एफएससी ने बाजार हेरफेर के दो संदिग्ध मामलों को अभियोजकों को भेजा था। एक मामले में एक व्यापारी पर बढ़ती मांग में बेचने से पहले एक टोकन की लगभग आधी सर्कुलेटिंग सप्लाई खरीदने का आरोप था। नियामक ने उपयोगकर्ताओं को कम तरलता वाले टोकन से जुड़े तेज मूल्य और मात्रा में उतार-चढ़ाव के बारे में चेतावनी दी।
नवीनतम दो साल के आंकड़े बताते हैं कि प्रवर्तन व्यक्तिगत मामलों से आगे बढ़ गया है। एफएससी ने कहा कि अधिकारियों ने अल्पकालिक मूल्य हेरफेर और अन्य व्यापारिक पैटर्नों को लक्षित किया है जो बाजारों को विकृत कर सकते हैं। ली ने आगे कहा कि नियामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ निगरानी, जांच और निगरानी प्रणालियों में सुधार करने और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों पर अधिक बारीकी से ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहे हैं।
"हम AI-आधारित बाजार निगरानी, जांच और निगरानी प्रणालियों को लगातार बेहतर बनाते रहेंगे," ली ने कहा। नियामक ने 40 से अधिक मामलों की पूरी सार्वजनिक सूची या हर रेफरल की विस्तृत स्थिति का खुलासा नहीं किया है।
इस बीच, दक्षिण कोरिया अपने डिजिटल संपत्ति नियमों का विस्तार करना जारी रखे हुए है। सरकार क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल संपत्तियों को एक नए राज्य संपत्ति प्रबंधन ढांचे के तहत लाने के लिए आगे बढ़ रही है। यह प्रस्ताव रियल एस्टेट जैसी पारंपरिक होल्डिंग्स से परे राज्य संपत्ति नियमों का विस्तार करेगा।
अधिकारियों ने अपंजीकृत क्रिप्टो ऑपरेटरों की जांच भी बढ़ा दी है। Crypto.news ने जून में बताया कि वित्तीय खुफिया इकाई ने लगभग 40 अपंजीकृत ऑपरेटरों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संदर्भित किया था और उपयोगकर्ताओं को देश की पंजीकरण प्रणाली के बाहर काम करने वाले प्लेटफार्मों से जुड़े जोखिमों के बारे में चेतावनी दी थी।
वर्चुअल एसेट यूजर प्रोटेक्शन एक्ट 19 जुलाई, 2024 को दक्षिण कोरिया के पहले समर्पित कानून के रूप में प्रभावी हुआ, जो क्रिप्टो उपयोगकर्ता संरक्षण और अनुचित व्यापार पर केंद्रित था। दो साल बाद, नियामक कथित बाजार दुरुपयोग का पीछा करने के लिए इस ढांचे का उपयोग कर रहे हैं, जबकि व्यापक डिजिटल संपत्ति नियमों और नए निगरानी उपकरणों की तैयारी कर रहे हैं।
