दक्षिण कोरियाई पुलिस ने कंबोडिया-स्थित फ़िशिंग ऑपरेशन के लिए क्रिप्टो के माध्यम से धन शोधन करने के आरोप में दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि चेनैलिसिस के एक विशेषज्ञ ने चेतावनी दी है कि आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ वर्षों के प्रवर्तन के बावजूद दक्षिण पूर्व एशिया में घोटाला-यौगिक पारिस्थितिकी तंत्र एक "लगातार चिंता" बना हुआ है।

सियोल मेट्रोपॉलिटन पुलिस एजेंसी के अपराध जांच प्रभाग ने कहा कि उसने विदेशी मुद्रा लेनदेन अधिनियम और विशिष्ट वित्तीय सूचना अधिनियम के उल्लंघन सहित आरोपों पर 23 संदिग्धों को संदर्भित किया था, स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, केवल ए और बी के रूप में पहचाने गए दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया था।

इस अभियान में क्रिप्टो में $4.1 मिलियन (6.3 बिलियन वॉन) का अवैध रूप से विनिमय करने के आरोप में 33 अतिरिक्त संदिग्ध पकड़े गए, जबकि कथित सरगना, जिसे केवल सी के रूप में पहचाना गया है, अभी भी फरार है और अब इंटरपोल रेड नोटिस का विषय है।

जांचकर्ताओं ने पूर्व-अभियोग्ति ज़ब्ती के माध्यम से लगभग $431,000 (650 मिलियन वॉन) की आय को भी जब्त कर लिया।

पुलिस ने बताया कि सी के आदेश पर कार्रवाई करते हुए, समूह ने फरवरी 2024 और अप्रैल 2025 के बीच लगभग $11.1 मिलियन (16.8 बिलियन वॉन) को USDT स्थिर मुद्रा खरीदकर, इसे घरेलू और विदेशी एक्सचेंजों के बीच उछालकर, फिर शुल्क के लिए विदेशी मुद्रा या वॉन में नकदी निकालकर स्थानांतरित किया।

11,300 से अधिक लिंक किए गए खातों की समीक्षा से फ़िशिंग से हुए 265 नुकसान के मामले सामने आए, जिनमें वॉयस फ़िशिंग और निवेश धोखाधड़ी शामिल है, जिनकी कीमत $17 मिलियन (25.7 बिलियन वॉन) है।

पुलिस ने आम उपयोगकर्ताओं से सावधानी बरतने का आग्रह किया, चेतावनी दी कि "किसी अन्य व्यक्ति के वर्चुअल एसेट ट्रेडिंग के एजेंट के रूप में कार्य करना या वर्चुअल एसेट को कोरियन वॉन के लिए विनिमय करना भी दंडनीय हो सकता है।"

वैक-ए-मोल

चेनैलिसिस में APAC के लिए जांच रणनीति और संग्रह के प्रमुख ज़ू यिन पेह ने Decrypt को बताया कि अंतरराष्ट्रीय जांच ने घोटाला यौगिकों और उनके संबंधित अवैध नेटवर्कों से जुड़ी "लगातार समस्या" के खिलाफ ठोस परिणाम दिए हैं।

उन्होंने पिछले साल हुई रिकॉर्ड-तोड़ कार्रवाइयों की ओर इशारा किया, जिसमें यूके के अधिकारियों द्वारा 61,000 बिटकॉइन की वसूली और प्रिंस ग्रुप से जुड़ा $15 बिलियन का ज़ब्ती शामिल है, यह कहते हुए कि ये मामले "क्रिप्टो धोखाधड़ी का समर्थन करने वाले वैश्विक वित्तीय बुनियादी ढांचे को खत्म करने की दिशा में एक सार्थक बदलाव" का प्रतिनिधित्व करते हैं।

इस बीच, पेह ने कहा कि अंतर-राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्कों ने "महत्वपूर्ण लचीलापन और सहनशीलता का प्रदर्शन किया है," जो दक्षिण पूर्व एशिया के भीतर और बाहर स्थानांतरित हो रहे हैं और जांच कड़ी होने पर अपने मॉडल को फिर से तैयार कर रहे हैं।

वे धन शोधन नेटवर्क, बुनियादी ढांचे और तस्करी किए गए श्रम के एक व्यापक अवैध पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर करते हैं जिसे उन्होंने "अविश्वसनीय रूप से लचीला" बताया, जिसमें नए प्रदाता "प्रवर्तन द्वारा छोड़ी गई खाई को जल्दी से भर रहे हैं।"

USDT जैसे स्थिर मुद्रा अवैध प्रवाह के लिए पसंदीदा साधन बने हुए हैं क्योंकि, जैसा कि पेह ने बताया, अपराधी उनका उपयोग "बड़े पैमाने पर उन्हीं कारणों से करते हैं जिन कारणों से वैध उपयोगकर्ता करते हैं": तरलता, सुवाह्यता और सापेक्ष मूल्य स्थिरता।

उन्होंने टिप्पणी की कि ऑन-चेन लेनदेन "पारदर्शी और पता लगाने योग्य" रहते हैं, और अवैध उपयोग सामने आने पर जारीकर्ता धन को फ्रीज कर सकते हैं।

पेह ने कहा कि इस तरह के मामले स्थिर मुद्राओं के कड़े वैश्विक निरीक्षण के लिए तर्क को "निश्चित रूप से मजबूत कर सकते हैं और पहले ही कर चुके हैं", उन्होंने कहा कि स्थिर मुद्रा जारीकर्ताओं को "धोखाधड़ी-रोकथाम के मोर्चे" का हिस्सा होना चाहिए और पीड़ित धन के जोखिम में होने पर जारीकर्ताओं, एक्सचेंजों, बैंकों और अधिकारियों के समन्वय में मदद करने के लिए स्पष्ट कानूनी ढांचे की आवश्यकता है।

घोटाला यौगिकों पर नकेल

पिछले नवंबर में, इंटरपोल ने घोटाला-यौगिक नेटवर्कों को एक वैश्विक अंतर-राष्ट्रीय खतरे के रूप में ब्रांड किया, और उसी महीने अमेरिकी एजेंसियों ने पैसे का पीछा करने के लिए एक बहु-एजेंसी घोटाला केंद्र स्ट्राइक फोर्स का गठन किया।

स्ट्राइक फोर्स ने तब से बर्मा, कंबोडिया और लाओस से संचालित होने वाले नेटवर्कों से जुड़े क्रिप्टो में $580 मिलियन से अधिक को फ्रीज, जब्त और जब्त किया है।

उसी समय के आसपास, ताइवानी अभियोजकों ने कंबोडियाई टाइकून चेन झी, प्रिंस ग्रुप के अध्यक्ष के नेटवर्क से संबंधों के लिए 62 लोगों पर आरोप लगाए, जिन्हें इस साल की शुरुआत में चीन प्रत्यर्पित किया गया था, उनके साम्राज्य को साइबर घोटाला नेटवर्कों से जोड़ने के आरोपों के बीच।

अप्रैल में, कंबोडिया ने शाही फरमान द्वारा अपना अब तक का सबसे कठोर एंटी-घोटाला कानून आगे बढ़ाया, जिसमें यौगिक मालिकों को आजीवन कारावास की धमकी दी गई, हालांकि विश्लेषकों ने चेतावनी दी कि यह उपाय व्यापार को समाप्त करने के बजाय सीमाओं के पार धकेल सकता है।