सिंगापुर ने अपने S$3 अरब, या लगभग $2.37 अरब के, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जब्त की गई पहली 624 लग्जरी वस्तुओं के लिए ऑनलाइन बोली शुरू कर दी है।

हॉटलॉट्स ने अपनी नीलामी घोषणा में कहा कि दोनों बिक्री के लिए बोली 7 सितंबर को शुरू हुई। सिंगापुर के नीलामी घर को डेलॉइट सिंगापुर द्वारा जब्त की गई लग्जरी वस्तुओं को सितंबर 2026 से मई 2027 तक चलने वाली 15 नीलामियों की एक श्रृंखला के माध्यम से बेचने के लिए नियुक्त किया गया था।

पहली बिक्री में हैंडबैग और एक्सेसरीज शामिल हैं और यह 20 सितंबर को बंद होगी। आभूषणों की एक अलग बिक्री 27 सितंबर को बंद होगी। चैनल न्यूज एशिया की बिक्री संबंधी रिपोर्ट के अनुसार, वस्तुओं के इन दोनों समूहों का संयुक्त प्री-सेल अनुमान S$2.9 मिलियन से S$3.9 मिलियन, या शीर्षक में उपयोग की गई विनिमय दर पर लगभग $2.29 मिलियन से $3.08 मिलियन है।

सिंगापुर की नीलामी विदेशी बोलीदाताओं के लिए खुली

हॉटलॉट्स ने कहा कि नीलामी विश्व स्तर पर प्रतिभागियों के लिए खुली है, सिंगापुर के बाहर के खरीदारों को कैटलॉग और ऑनलाइन बोली तक पहुंच प्रदान करती है। प्रत्येक बोलीदाता को उन बिक्री के लिए अलग से पंजीकरण करना होगा जिनमें वे भाग लेना चाहते हैं और पहचान जांच पूरी करनी होगी। नीलामी घर व्यक्तिगत रूप से, टेलीफोन द्वारा, या बोलीदाता के निर्देशों पर कार्य करने वाले एजेंट के माध्यम से बोलियां स्वीकार नहीं करता है।

इच्छुक खरीदार बोली बंद होने से पहले चांगी नॉर्थ क्षेत्र में ले फ्रीपोर्ट में वस्तुओं का निरीक्षण कर सकते हैं, लेकिन हॉटलॉट्स को एक पुष्टि की गई नियुक्ति की आवश्यकता है। देखने के स्लॉट सीमित हैं और पंजीकृत प्रतिभागियों के लिए पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध हैं; सीधे आने वालों को अनुमति नहीं है।

नीलामी कार्यक्रम के अनुसार, हैंडबैग और एक्सेसरीज 14 सितंबर से 19 सितंबर तक देखे जा सकेंगे। आभूषणों का निरीक्षण इन्हीं तारीखों पर और फिर 21 सितंबर से 26 सितंबर तक किया जा सकता है।

338 हैंडबैग और एक्सेसरी लॉट में से एक सीमित-संस्करण लुई Vuitton बैग है जो कलाकार यायोई कुसामा के साथ बनाया गया है। हॉटलॉट्स ने पीले और काले कद्दू बैग का अनुमान S$12,000 से S$16,000 लगाया है। इसके कैटलॉग में एक अनुकूलित लुई Vuitton ज्वेलरी ट्रंक, Dior बैग और कई चैनल के टुकड़े भी सूचीबद्ध हैं।

286 आभूषणों के लॉट में S$200,000 से S$300,000 के अनुमान के साथ 15.02-कैरेट की पीली हीरे की अंगूठी शामिल है। हॉटलॉट्स ने S$150,000 से S$200,000 में एक हर्मेस हीरे का ब्रेसलेट और S$60,000 से S$80,000 में एक बुल्गारी पन्ना और हीरे का हार भी सूचीबद्ध किया है। ये आंकड़े व्यक्तिगत लॉट के अनुमान हैं, अंतिम बिक्री मूल्य नहीं।

बाद की नीलामियों में हर्मेस हैंडबैग और पाटेक फिलिप, रिचर्ड मिल और रोलेक्स जैसे निर्माताओं की घड़ियाँ शामिल करने की योजना है। हॉटलॉट्स ने कहा कि वह उन बिक्री के लिए कैटलॉग बोली की तारीखों के करीब जारी करेगा।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नीलामी चरण तक कैसे पहुंचा

यह बिक्री सिंगापुर द्वारा अगस्त 2023 में एक ऐसे समूह के खिलाफ की गई छापेमारी के बाद हुई है, जिस पर विदेशों में हुए अपराधों से प्राप्त आय को देश के माध्यम से स्थानांतरित करने का संदेह था। जैसा कि क्रिप्टो.न्यूज़ ने छापेमारी के बाद रिपोर्ट किया था, पुलिस ने शुरू में 10 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया और लगभग S$1 अरब की संपत्ति की पहचान की जिसे जब्त कर लिया गया था, फ्रीज कर दिया गया था या निपटान प्रतिबंधों के तहत रखा गया था। संपत्ति में अचल संपत्ति, वाहन, बैंक खाते और क्रिप्टोकरेंसी खातों से जुड़े दस्तावेज शामिल थे।

जांच से जुड़ा मूल्य बाद में S$3 अरब से अधिक हो गया। यह पूरे मामले का आंकड़ा अब पहली दो नीलामियों में पेश की गई वस्तुओं के अनुमानित मूल्य से अलग है, जो सिंगापुर को सौंपी गई संपत्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा है।

नवंबर 2024 में जब्तियों के एक खाते में, सिंगापुर पुलिस बल ने कहा कि छापेमारी में गिरफ्तार किए गए सभी 10 लोगों को दोषी ठहराया गया था और 13 से 17 महीने की जेल की सजा दी गई थी। उनसे जुड़ी लगभग S$944 मिलियन की संपत्ति राज्य को सौंप दी गई थी। पुलिस ने यह भी कहा कि जांच से जुड़े अन्य 17 लोगों में से 15 ने अदालत के आदेशों के तहत लगभग S$1.85 बिलियन की संपत्ति सौंपने पर सहमति व्यक्त की थी।

इससे पहले, चैनल न्यूज एशिया ने संपत्ति प्रक्रिया पर रिपोर्ट किया था, जिसमें पुलिस के बयानों का हवाला दिया गया था कि गैर-नकद संपत्ति को नीलामियों जैसे चैनलों के माध्यम से बेचा जाएगा। उस खाते के अनुसार, उन बिक्री से प्राप्त आय और जब्त की गई नकदी सिंगापुर के समेकित कोष में जाती है।

मामले के रिकॉर्ड में USDT लेनदेन दिखाई देते हैं

जांच केवल क्रिप्टोकरेंसी तक ही सीमित नहीं थी, लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि इससे जुड़े लोगों द्वारा USDT का उपयोग कैसे किया गया था। एक बैंकर की दोषसिद्धि के 2025 के खाते में, सिंगापुर पुलिस ने कहा कि पूर्व सिटीबैंक रिलेशनशिप मैनेजर वांग किविंग ने दोषी अपराधी सु बाओलिन को दिसंबर 2020 में सिंगापुर डॉलर के लिए USDT की बिक्री की व्यवस्था करने में मदद की।

पुलिस ने कहा कि 499,980 USDT के पहले किश्त से S$657,980 प्राप्त हुए थे जिसे सु के बैंक खाते में जमा किया गया था। 364,908 USDT की दूसरी किश्त S$481,678 नकद में बेची गई थी, जिसे वांग ने सु के लिए एकत्र किया था। वांग को जालसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग सहित अपराधों में दोषी ठहराए जाने के बाद 24 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी; पुलिस ने कहा कि नकदी को अवैध रिमोट जुए से लाभ का प्रतिनिधित्व करने का उचित संदेह था।

सु बाओलिन को 2024 में अलग से 14 महीने की जेल की सजा मिली। चैनल न्यूज एशिया की अदालत रिपोर्ट में कहा गया है कि उसने संदिग्ध आपराधिक आय से जुड़े आरोपों में दोषी ठहराया था, जिसमें S$777,220.50 नकद और S$332,281.26 में खरीदी गई एक टोयोटा अल्फार्ड का कब्ज़ा शामिल था। जांचकर्ताओं ने पाया कि जुए की जीत को उसके क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में USDT के रूप में भेजा गया था और उसने विदेशों में अवैध जुआ वेबसाइटों को चलाने या पर्यवेक्षण करने से लगभग 4 मिलियन USDT कमाए थे।

एक अलग क्रिप्टोकरेंसी संबंध सु वेईई से संबंधित है, जिसने एक अन्य दोषी अपराधी वांग शुइमिंग के साथ व्यावसायिक हित साझा किए थे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने कॉर्पोरेट रिकॉर्ड के माध्यम से पाया कि दोनों एक साथ कंपनियों में शामिल थे। हांगकांग के अधिकारियों ने क्रिप्टो एक्सचेंज एटम एसेट एक्सचेंज के पतन के बाद सु वेईई पर चोरी का आरोप लगाया, लेकिन OCCRP ने कहा कि उसे सिंगापुर की मनी लॉन्ड्रिंग जांच में फंसाया नहीं गया था। सु वेईई ने हांगकांग के आरोपों का खंडन किया है।

बिक्री पर विचार कर रहे अमेरिकी पाठकों के लिए, हॉटलॉट्स की प्रकाशित शर्तें सीधा संबंध प्रदान करती हैं: विदेशी प्रतिभागी नीलामियों के लिए पंजीकरण कर सकते हैं, जो सिंगापुर-आधारित खरीदारों के समान पहचान जांच और केवल ऑनलाइन बोली प्रक्रिया के अधीन है।