शुक्रवार को अमेरिकी न्याय विभाग और ट्रेजरी को लिखे अपने नवीनतम पत्र में, सीनेटर रिचर्ड ब्लुमेंथल, उन रिपोर्टों के बाद बिनेंस के मनी लॉन्ड्रिंग-रोधी अनुपालन की गहराई से जांच कर रहे हैं, जिनमें कहा गया है कि क्रिप्टो एक्सचेंज ने ईरानी संस्थाओं द्वारा अरबों के प्रतिबंधों की चोरी को सक्षम किया।
शुक्रवार को भेजे गए पत्र में, सीनेटर ब्लुमेंथल, डी-कॉन, ने विशेष रूप से उन मॉनिटरों पर ध्यान केंद्रित किया, जिन्हें बिनेंस को नवंबर 2023 में एक मनी ट्रांसमिटिंग व्यवसाय के रूप में पंजीकरण करने में विफल रहने और प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद स्थापित करना पड़ा था। एक्सचेंज ने 4 बिलियन डॉलर से अधिक का जुर्माना देने पर सहमति व्यक्त की और तीन साल के लिए एक "स्वतंत्र अनुपालन मॉनिटर" को बनाए रखने पर भी सहमति व्यक्त की।
बिनेंस के पूर्व सीईओ चांगपेंग झाओ पर भी आरोप लगाया गया था और उन्होंने चार महीने जेल में बिताए थे। अक्टूबर में, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने झाओ को माफ कर दिया था।
बिनेंस हाल ही में सुर्खियों में तब आया जब द न्यूयॉर्क टाइम्स, फॉर्च्यून और द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टों में पाया गया कि बिनेंस के अनुपालन कर्मचारियों ने पाया कि बिनेंस के दो साझेदार, हेक्सा व्हेल और ब्लेस्ड ट्रस्ट, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बिचौलियों के रूप में काम करते थे और ईरानी सरकारी संस्थाओं के साथ व्यापार की अनुमति देते थे। रिपोर्टों के अनुसार, ईरानी लेनदेन की जांच में शामिल लोगों को अनुशासित किया गया या बर्खास्त कर दिया गया, हालांकि बिनेंस ने इस पर विवाद किया है।
ब्लुमेंथल ने पहले बिनेंस के सीईओ रिचर्ड टेंग को संभावित प्रतिबंधों के उल्लंघनों की रिपोर्टिंग के बारे में एक पत्र भेजा था। यह सांसद अमेरिकी सीनेट की स्थायी उपसमिति के शीर्ष डेमोक्रेट भी हैं, जिसे कानूनों और अपराध के अनुपालन का विश्लेषण करने का काम सौंपा गया है।
"2026 की शुरुआत में, रिपोर्टिंग में कहा गया था कि बिनेंस ने ईरान से जुड़ी संस्थाओं के लिए अरबों डॉलर के प्रतिबंधों की चोरी की सुविधा प्रदान की थी," ब्लुमेंथल ने अपने पत्र में कहा। "ये रिपोर्टें इस बात पर सवाल उठाती हैं कि कंपनी ने अपने 2023 के समझौतों का कितना पालन किया है।"
2025 में, ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया था कि बिनेंस डीओजे के साथ एक समझौते पर पहुंचने के करीब था ताकि अपने अनुपालन अधिकारी को समय से पहले हटाया जा सके। शुक्रवार को अपने पत्रों में, ब्लुमेंथल ने उस मॉनिटर की स्थिति के बारे में पूछा और क्या उस व्यक्ति ने किसी दुराचार की रिपोर्ट, अन्य दस्तावेजों के साथ, दायर की थी। उन्होंने एक्सचेंज से 24 अप्रैल तक जवाब मांगा।
यह पत्र ट्रेजरी के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) के निदेशक एंड्रिया गैकी और डीओजे के कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच को भेजा गया था। डीओजे और फिनसेन ने टिप्पणी के अनुरोध पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। बिनेंस ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
अस्वीकरण: द ब्लॉक एक स्वतंत्र मीडिया आउटलेट है जो समाचार, शोध और डेटा प्रदान करता है। नवंबर 2023 तक, फ़ोर्साइट वेंचर्स द ब्लॉक का एक बहुसंख्यक निवेशक है। फ़ोर्साइट वेंचर्स क्रिप्टो क्षेत्र की अन्य कंपनियों में निवेश करता है। क्रिप्टो एक्सचेंज बिटगेट फ़ोर्साइट वेंचर्स के लिए एक एंकर एलपी है। द ब्लॉक क्रिप्टो उद्योग के बारे में वस्तुनिष्ठ, प्रभावशाली और समय पर जानकारी प्रदान करने के लिए स्वतंत्र रूप से काम करना जारी रखता है। यहाँ हमारी वर्तमान वित्तीय घोषणाएँ हैं।
© 2026 द ब्लॉक। सभी अधिकार सुरक्षित। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है। इसे कानूनी, कर, निवेश, वित्तीय या अन्य सलाह के रूप में पेश या उपयोग करने का इरादा नहीं है।
