अमेरिकी गुप्त सेवा ने 8 सितंबर को शिनबी गारंटी से जुड़े 5.28 करोड़ डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी फ्रीज कर दी, शिनबी एक चीनी भाषा का मार्केटप्लेस है जो टेलीग्राम पर चलता है और दुनिया भर के लोगों को धोखा देने के लिए स्कैमर्स को आवश्यक उपकरण बेचता है।

सरकारी एजेंटों ने ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म इलिप्टिक के साथ मिलकर फंड की पहचान करने और उन्हें फ्रीज करने का काम किया। कंपनी ने आज एक बयान में कहा, “इलिप्टिक कई सालों से शिनबी और उसके वॉलेट इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रैक कर रहा है, और हमारी खुफिया जानकारी ने सीधे तौर पर फ्रीजिंग कार्रवाई को सक्षम किया, साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आज शिनबी पर लगाए गए प्रतिबंधों को भी।”

8 सितंबर को सुबह 8 बजे UTC से बावन वॉलेट फ्रीज कर दिए गए, जिनमें सभी में USDT, टेथर का डॉलर-पेग्ड स्टेबलकॉइन था। इनमें से दो वॉलेट, जिनमें लगभग 1.2 करोड़ डॉलर थे, न्याय विभाग द्वारा आज जारी किए गए एक वारंट के तहत सीधे जब्त कर लिए गए। बाकी को आगे की कार्रवाई तक फ्रीज कर दिया गया।

एक गारंटी मार्केटप्लेस अपराधियों के बीच विश्वास पर चलता है, और क्रिप्टो एक बहुत लोकप्रिय भुगतान विधि है। शिनबी सामान्य अर्थों में एक मार्केटप्लेस नहीं है, बल्कि एक एस्क्रो सिस्टम है जहाँ विक्रेता क्रिप्टो जमा करते हैं ताकि ऑपरेटरों को यह विश्वास हो कि उन्हें वह मिलेगा जिसके लिए उन्होंने भुगतान किया है, चोरी किए गए व्यक्तिगत डेटा से लेकर मनी-लॉन्ड्रिंग सेवाओं तक जो चोरी किए गए फंड को नकदी में बदल देती हैं।

जो खरीदार ठगा हुआ महसूस करते हैं, उन्हें उस जमा राशि से मुआवजा मिल सकता है, जो अपराधियों द्वारा एक-दूसरे पर भरोसा करने के बजाय इसका उपयोग करने का पूरा कारण है।

इलिप्टिक के अनुसार, 2022 से, शिनबी और उसके व्यापारियों ने कम से कम 24 अरब डॉलर के लेनदेन संसाधित किए हैं, जिससे यह अब तक का दूसरा सबसे बड़ा अवैध ऑनलाइन मार्केटप्लेस बन गया है। केवल हुइओन गारंटी ने अधिक लेनदेन संसाधित किए, इलिप्टिक द्वारा वर्षों के खुलासे के बाद मई 2025 में टेलीग्राम द्वारा इसे बंद करने से पहले 31 अरब डॉलर का प्रसंस्करण किया।

यह ट्रेजरी के एक अलग निष्कर्ष के दिनों बाद आया कि हुइओन का मूल समूह एक प्राथमिक मनी लॉन्ड्रिंग चिंता था। अपने पूर्ववर्ती के गायब होने के बाद शिनबी ने उस यातायात का अधिकांश हिस्सा अवशोषित कर लिया।

इस तरह के प्लेटफार्मों के माध्यम से बहने वाले अधिकांश पैसे "पिग बुचरिंग" से शुरू होते हैं, एक घोटाला जहाँ एक अजनबी हफ्तों या महीनों तक ऑनलाइन एक नकली रोमांस या दोस्ती बनाता है, फिर पीड़ित को एक फर्जी निवेश ऐप में बचत डालने के लिए मनाता है जो मनगढ़ंत लाभ दिखाता है जब तक कि खाता खाली न हो जाए।

ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय—ट्रेजरी इकाई जो राष्ट्रीय सुरक्षा और अपराध खतरों से जुड़ी संपत्तियों को ब्लॉक करती है—ने 9 सितंबर को शिनबी को एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन के रूप में नामित किया, वही श्रेणी जो ड्रग कार्टेल के लिए उपयोग की जाती है। शिनबी के संचालन का समर्थन करने के लिए इसके साथ दो और फर्मों, सिंगापुर स्थित सेफडब्ल्यू टेक्नोलॉजी और कंबोडिया स्थित अनवेन टेक्नोलॉजी पर प्रतिबंध लगाए गए। यूके ने मार्च में पहले ही शिनबी पर प्रतिबंध लगा दिया था।

शिनबी ने क्रिप्टो फ्रीज को चुपचाप स्वीकार नहीं किया। मार्केटप्लेस ने अपने फंड के "मनमाने ढंग से फ्रीज" की निंदा करते हुए एक बयान जारी किया और अपने ग्राहकों को मुआवजा देने का वादा किया।

शिनबी USDT से USDD की ओर बढ़ रहा है, एक स्टेबलकॉइन जिसे ट्रॉन के संस्थापक जस्टिन सन ने लॉन्च किया है और जिसमें वॉलेट को फ्रीज करने में सक्षम कोई केंद्रीय जारीकर्ता नहीं है। इसने पहले ही अपने शेष USDT में से लगभग 28 लाख डॉलर एक विकेन्द्रीकृत एक्सचेंज के माध्यम से USDD में बदल दिए हैं।

बस एक समस्या है। USDD खुद को विकेन्द्रीकृत के रूप में प्रचारित करता है, लेकिन इसके अपने भंडार का एक हिस्सा USDT द्वारा समर्थित है—वही संपत्ति जिसमें फ्रीज स्विच है जिससे शिनबी बचने की कोशिश कर रहा है।

बुधवार की कार्रवाई डीओजे के स्कैम सेंटर स्ट्राइक फोर्स के लिए एक बड़े दिन का हिस्सा थी, जिसने मेडागास्कर में भी एजेंटों को तैनात किया ताकि स्थानीय अधिकारियों को 13 चीनी-संचालित धोखाधड़ी परिसरों को बंद करने और लगभग 400 गिरफ्तार लोगों से सबूत संसाधित करने में मदद मिल सके, जिसमें 3,200 से अधिक जब्त किए गए उपकरण शामिल थे।

नवंबर 2025 में लॉन्च किए गए स्ट्राइक फोर्स ने अपने संचालन शुरू करने के बाद से धोखाधड़ी से जुड़ी लगभग 93.8 करोड़ डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की है—और शिनबी का बकाया शेष अभी भी लंबित है।