सिएटल, वाशिंगटन क्षेत्र के 47 वर्षीय व्यक्ति जेफ्री के. ऑयंग को एक क्रिप्टो धोखाधड़ी योजना में अपनी भूमिका के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने के आरोप में पांच साल जेल की सजा सुनाई गई, जिसने पीड़ितों से लगभग 100 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी की थी। 

ऑयंग, जिसे 2024 में गिरफ्तार किया गया था और जिसने फरवरी में दोषी ठहराया था, धोखाधड़ी की आय को अपने सह-साजिशकर्ताओं के बैंक खातों या बिटकॉइन (Bitcoin), एथेरियम (Ethereum), या USDT और USDC जैसे डॉलर-समर्थित स्टेबलकॉइन (stablecoins) के रूप में क्रिप्टो पतों पर भेजने के लिए जिम्मेदार था। 

फर्स्ट असिस्टेंट यूएस अटॉर्नी नील फ्लॉयड ने एक बयान में कहा, "मिस्टर ऑयंग ने दूसरों द्वारा विकसित एक धोखाधड़ी को सुविधाजनक बनाया, जिसने निवेशकों के पैसे चुराए, जबकि उन्हें एक वैध एस्क्रो खाते के वादों से फुसलाया।" 

फ्लॉयड ने आगे कहा, "और मुकदमा चलाए जाने और गिरफ्तार होने के बाद भी, ऑयंग ने 16 महीने तक अपने सह-साजिशकर्ताओं के साथ गुप्त रूप से बातचीत की और अपनी पत्नी के बैंक खातों में पैसा भेजकर अपनी अवैध फीस प्राप्त करना जारी रखा।" "उसने कानून के प्रति घोर अनादर दिखाया।"

ऑयंग और उसके सह-साजिशकर्ताओं ने पीड़ितों को कम से कम 2022-2024 से पैसे भेजने के लिए मना लिया, उन्हें यह विश्वास दिलाते हुए कि उनके फंड को तेल और गैस उद्योग में निवेश के माध्यम से काम पर लगाया जा रहा था। इसके बजाय, जब उसे पैसा मिला, तो वह इसे बैंक खातों या जेमिनी (Gemini), बिटस्टैम्प (Bitstamp), और कॉइनबेस (Coinbase) जैसे क्रिप्टो एक्सचेंजों में क्रिप्टो संपत्ति (crypto assets) खरीदने के लिए स्थानांतरित कर रहा था। 

अंततः, अधिकांश क्रिप्टो टोकन (crypto tokens) प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस (Binance) में स्थानांतरित कर दिए गए, और पीड़ितों को ऑयंग से कोई और संचार प्राप्त नहीं हुआ। 

जून 2022 से जुलाई 2024 तक की दो साल की अवधि के दौरान, ऑयंग के खातों में वायर ट्रांसफर और अन्य जमा के रूप में 97.1 मिलियन डॉलर प्राप्त हुए, जिनमें से सभी को सरकार धोखाधड़ी की आय मानती है। 

अभियोजकों के अनुसार, ऑयंग ने जांच को कम करने के लिए विभिन्न खातों और संस्थाओं के माध्यम से धन का प्रवाह किया, यह तर्क देते हुए कि उसने "फिएट फंड (fiat funds) की बड़ी रकम को तेजी से क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) में परिवर्तित किया, जिसे उसने फिर अपने सह-साजिशकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न जमा पतों पर तेजी से वितरित किया।"

उसने अपनी भूमिका के लिए सह-साजिशकर्ताओं से कमीशन भुगतान में कम से कम 4 मिलियन डॉलर कमाए और अपनी गिरफ्तारी के समय बैंक खातों से जब्त किए गए 2.3 मिलियन डॉलर से अधिक, एक कार और क्रिप्टो वॉलेट (crypto wallets) से जब्त किए गए 7.1 मिलियन डॉलर को जब्त कर रहा है।