धोखाधड़ी करने वाले यूरोपीय नियामकों और क्रिप्टो एक्सचेंजों का प्रतिरूपण कर रहे हैं ताकि अनाधिकृत फर्मों के बंद होने से प्रभावित ग्राहकों से चोरी कर सकें, यह बात ब्लॉक भर के नियामकों ने द फाइनेंशियल टाइम्स को बताई है।
जिन कंपनियों ने यूरोपीय संघ के मार्केट्स इन क्रिप्टो-एसेट्स रेगुलेशन (MiCA) के तहत लाइसेंस प्राप्त करने की 1 जुलाई की समय सीमा गंवा दी थी, वे अब अवैध रूप से काम कर रही हैं और उन्हें ग्राहकों को अपनी होल्डिंग्स निकालने या स्थानांतरित करने के लिए कहना होगा। यूरोपीय प्रतिभूति और बाजार प्राधिकरण (ESMA), जो यूरोपीय संघ का बाजार नियामक है, द्वारा जुलाई के अंत में अपडेट किए गए रजिस्टर में केवल 323 फर्में दिखाई देती हैं, जबकि डेटा प्रदाता VASPnet ने पिछले महीने अनुमान लगाया था कि 1,700 से अधिक अनाधिकृत कंपनियों को परिचालन बंद करना होगा।
इससे बड़ी संख्या में लोग अपरिचित प्रदाता को जल्दबाजी में फंड स्थानांतरित करने की स्थिति में आ गए हैं, और यही वह क्षण है जो अपराधी चाहते हैं। फ्रांस के बाजार नियामक ऑटोरिट डेस मार्चेस फाइनेंसियर्स (AMF) के कार्यकारी निदेशक स्टीफन पोंटोइज़ो ने एफटी को बताया, "यह पल स्कैमर्स के लिए सामान्य से अधिक एक अवसर है।"
AMF ने ऐसे मामले दर्ज किए हैं जहां धोखेबाज उसके अपने कर्मचारियों के रूप में प्रस्तुत होकर, अनाधिकृत फर्मों के ग्राहकों को संपत्ति एक नकली वेबसाइट पर स्थानांतरित करने के लिए कह रहे हैं। ESMA ने कहा कि वह "ESMA के लोगो और पहचान के दुरुपयोग से जुड़ी धोखाधड़ी वाली प्रथाओं" से अवगत है, जिसमें घोटालों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किए गए जाली दस्तावेज भी शामिल हैं। डच नियामक ऑटोरिटाइट फाइनेंशिएल मार्कटेन ने कहा कि व्यापारियों को फंड स्थानांतरित करने के किसी भी तीसरे पक्ष के अनुरोध को सावधानी से लेना चाहिए और इसे प्रदाता की आधिकारिक वेबसाइट और ऐप से सत्यापित करना चाहिए।
AMF ने फ्रांस में संचालित अनाधिकृत फर्मों के लिए कोई आक्रामक बंद करने की तारीख निर्धारित करने से इनकार कर दिया है, यह तर्क देते हुए कि निर्मित तात्कालिकता ही लोगों को घोटालों में धकेलती है, और ग्राहकों से प्रतिस्थापन प्रदाता चुनने में अपना समय लेने का आग्रह किया है। पोंटोइज़ो ने कहा कि नियामक उन मामलों को कानून प्रवर्तन को भेजेगा जहां अपराधी इसका या लाइसेंस प्राप्त कंपनियों का प्रतिरूपण करते हैं।
MiCA ने राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के एक बिखरे हुए समूह को एक एकल प्राधिकरण से बदल दिया है जो सभी 27 सदस्य देशों में मान्य है, और इसकी संक्रमण अवधि 1 जुलाई को समाप्त हो गई। कॉइनबेस, क्रैकन और OKX उन लाइसेंस प्राप्त फर्मों में से हैं।
बिनेंस बिना लाइसेंस वाली सबसे बड़ी फर्म है। जून में उसने ग्रीस में अपना आवेदन वापस ले लिया, उन रिपोर्टों के बाद कि नियामक इसे अस्वीकार कर देगा, और कहा कि वह कहीं और अनुमोदन मांगेगा। स्पेन के प्रतिभूति नियामक ने कट-ऑफ से कुछ दिन पहले किसी भी विस्तार को खारिज कर दिया।
चेनालिसिस के अनुसार, पिछले साल क्रिप्टो घोटालों और धोखाधड़ी से हुए नुकसान 17 अरब डॉलर थे, जो ऐतिहासिक रुझानों पर आधारित एक अनुमान है, जबकि पांच साल पहले यह 6 अरब डॉलर था। प्रतिरूपण उन सबसे तेजी से बढ़ती श्रेणियों में से एक है जिसे यह ट्रैक करता है।
