सैटमा के मुख्य कार्यकारी मनप्रीत कोहली ने संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपनी यूके अदालत की चुनौती खो दी है, जहां अभियोजकों ने उन पर वायर धोखाधड़ी और क्रिप्टोकरेंसी बाजार में हेरफेर का आरोप लगाया है, जो कभी $7.5 बिलियन मूल्य के टोकन से जुड़ा था।

रॉयटर्स ने बताया कि न्यायाधीश सैमुअल गूज़ी ने 19 अगस्त को कोहली की चुनौती को खारिज कर दिया और मामले को ब्रिटिश मंत्रियों के पास भेज दिया, जो यह तय करेंगे कि उनके प्रत्यर्पण का आदेश दिया जाए या नहीं। 45 वर्षीय भारतीय नागरिक £200,000 ($272,420) की जमानत पर अभी भी स्वतंत्र हैं और इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं।

कोहली ने सैटमा का नेतृत्व किया, एक क्रिप्टोकरेंसी कंपनी जिसने एक एथेरियम-आधारित टोकन को बढ़ावा दिया था जो एक समय में लगभग $7.5 बिलियन के बाजार पूंजीकरण तक पहुंच गया था। अमेरिकी अभियोजकों का आरोप है कि कोहली और परियोजना से जुड़े अन्य लोगों ने सार्वजनिक रूप से दावा किया था कि वे सैटमा टोकन खरीद रहे थे और रख रहे थे, जबकि निजी तौर पर अपनी होल्डिंग्स को लाखों डॉलर में बेच रहे थे।

अभियोजकों का आरोप है कि कोहली ने इस योजना के माध्यम से लगभग $20 मिलियन कमाए।

सैटमा के सीईओ यूके प्रत्यर्पण चुनौती हारे

प्रत्यर्पण कार्यवाही के दौरान, कोहली ने तर्क दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सुरक्षा उपाय हिरासत में रहते हुए उनके आत्महत्या करने के जोखिम को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करेंगे।

गूज़ी ने इस तर्क को खारिज कर दिया, कोहली के लिए ट्रांजिट के दौरान और अमेरिकी जेल प्रणाली के भीतर की व्यवस्थाओं पर विचार करने के बाद।

गूज़ी ने कहा, “मैं पाता हूं कि ट्रांजिट के दौरान और अमेरिकी जेल प्रणाली के भीतर दोनों जगह स्पष्ट रूप से उचित व्यवस्थाएं मौजूद हैं,” उन्होंने कहा कि वे कोहली के मानसिक स्वास्थ्य का प्रबंधन कर सकते हैं और आत्महत्या के जोखिम को “स्वीकार्य स्तर तक” कम कर सकते हैं।

19 अगस्त के फैसले के बाद, कोहली का मामला प्रत्यर्पण प्रक्रिया के अगले चरण के लिए ब्रिटिश मंत्रियों के पास भेजा गया है। मंत्रीय अनुमोदन आमतौर पर प्रत्यर्पण की अनुमति देने वाले अदालत के फैसले के बाद होता है, हालांकि कोहली अभी भी अपील कर सकते हैं।

कोहली को 2024 में लंदन में गिरफ्तार किया गया था, जब अमेरिकी अभियोजकों ने उन पर एक ऐसे मामले में आरोप लगाए थे जिसमें एक दर्जन से अधिक व्यक्तियों और कंपनियों पर क्रिप्टोकरेंसी बाजारों में हेरफेर करने का आरोप लगाया गया था।

इस जांच में एक असामान्य प्रवर्तन अभियान भी शामिल था जिसमें एफबीआई ने अपनी क्रिप्टोकरेंसी बनाई और अंडरकवर एजेंटों का इस्तेमाल बाजार निर्माताओं से संपर्क करने के लिए किया जिन पर ट्रेडिंग गतिविधि को गढ़ने के लिए सेवाएं प्रदान करने का संदेह था।

जैसा कि क्रिप्टो.न्यूज़ ने पहले अक्टूबर 2024 में रिपोर्ट किया था, एजेंसी ने वॉश ट्रेडिंग और पंप-एंड-डंप गतिविधि की जांच के लिए ऑपरेशन टोकन मिरर्स के हिस्से के रूप में नेक्सफंडएआई बनाया था। इस ऑपरेशन के परिणामस्वरूप 18 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आरोप लगे, जबकि अधिकारियों ने लगभग $25 मिलियन क्रिप्टोकरेंसी जब्त करने के लिए कदम उठाए।

सैटमा उन क्रिप्टो परियोजनाओं में से था जिनकी जांच के दौरान जांच की गई थी। अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि टोकन से जुड़े लोगों ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अपने स्वयं के ट्रेडिंग के बारे में भ्रामक बयानों के साथ बाजार में हेरफेर का इस्तेमाल किया।

एफबीआई टोकन ऑपरेशन ने नकली ट्रेडिंग वॉल्यूम को लक्षित किया

ऑपरेशन टोकन मिरर्स के तहत, अंडरकवर एफबीआई एजेंटों ने नेक्सफंडएआई परियोजना के सदस्यों के रूप में प्रस्तुत किया और टोकन के लिए ट्रेडिंग गतिविधि उत्पन्न करने के बारे में बाजार निर्माताओं से संपर्क किया।

एजेंसी ने इस ऑपरेशन के हिस्से के रूप में एक वास्तविक एथेरियम-आधारित टोकन, एक परियोजना वेबसाइट और अन्य सामग्रियों का इस्तेमाल किया। जांच के दौरान संपर्क किए गए बाजार निर्माताओं ने कथित तौर पर ऐसी सेवाएं प्रदान कीं जो वॉश ट्रेडों के माध्यम से कृत्रिम ट्रेडिंग वॉल्यूम बना सकती थीं, जहां समन्वित लेनदेन वास्तविक बाजार मांग की तुलना में गतिविधि को अधिक दिखा सकते हैं।

मई 2026 में, जांच पर नए सिरे से ध्यान देने से पता चला कि एफबीआई एजेंटों ने नेक्सफंडएआई के पीछे की टीम के रूप में प्रस्तुत होकर बाजार निर्माताओं से कैसे संपर्क किया। ऑपरेशन से जुड़ी कंपनियों में गॉटबिट, मायट्रेड, सीएलएस ग्लोबल और ज़ेडएम क्वांट शामिल थे।

crypto.news द्वारा कवर की गई जानकारी के अनुसार, गॉटबिट से जुड़ा एक आरोप नेक्सफंडएआई ट्रेडिंग वॉल्यूम को प्रति दिन $1 मिलियन तक बढ़ाने की पेशकश से संबंधित था। टोकन सार्वजनिक रूप से ट्रेड करते समय अंडरकवर एजेंटों ने सेवाओं के सबूत एकत्र किए।

संघीय अभियोजकों ने कहा कि ऑपरेशन ने उन व्यवस्थाओं का खुलासा किया जिनमें कंपनियों ने क्रिप्टो टोकन के लिए कृत्रिम ट्रेड और वॉल्यूम उत्पन्न करने पर सहमति व्यक्त की थी। जांच के परिणामस्वरूप बाद में कई प्रतिवादियों के खिलाफ आपराधिक आरोप, दोषी याचिकाएं और वित्तीय दंड लगे।

सैटमा के मामले में परियोजना से जुड़े लोगों और क्लाइंट टोकन के लिए ट्रेडिंग गतिविधि में हेरफेर करने के आरोपी फर्मों दोनों के खिलाफ आरोप शामिल थे। अभियोजकों ने कोहली और उनके सह-साजिशकर्ताओं पर निवेशकों को यह बताने का आरोप लगाया कि वे सैटमा खरीद रहे थे या रख रहे थे, जबकि गुप्त रूप से लाभ के लिए टोकन बेच रहे थे।

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, रसेल आर्मंड और मैक्सवेल हर्नांडेज़, जो सैटमा से भी जुड़े थे, ने बाद में सरकार की जांच से जुड़े आपराधिक आरोपों में दोषी ठहराया।

गॉटबिट ने सैटमा ट्रेडिंग गतिविधि में हेरफेर करना स्वीकार किया

गॉटबिट, संघीय जांच में फंसे बाजार निर्माताओं में से एक, ने 2018 और 2024 के बीच वॉश ट्रेडिंग सेवाएं प्रदान करना स्वीकार किया।

अभियोजकों के अनुसार, कंपनी ने सैटमा और रोबो इनु सहित क्लाइंट क्रिप्टोकरेंसी के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम में हेरफेर किया। अधिकारियों ने कहा कि गॉटबिट ने अपने संचालन के हिस्से के रूप में कई खातों का इस्तेमाल किया और अपनी सेवाओं के लिए ग्राहकों से करोड़ों डॉलर प्राप्त किए।

संस्थापक और सीईओ अलेक्सेई एंड्रूनिन को जून 2025 में वायर धोखाधड़ी और बाजार में हेरफेर की साजिश रचने का दोषी ठहराने के बाद आठ महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी।

एंड्रूनिन, जो दोहरी रूसी और पुर्तगाली नागरिकता रखते हैं, को अक्टूबर 2024 में पुर्तगाल में गिरफ्तार किया गया था और फरवरी 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित किया गया था। अपने प्ली समझौते के तहत, उन्होंने गॉटबिट से जुड़े क्रिप्टो वॉलेट में रखे गए लगभग $23 मिलियन स्टेबलकॉइन को जब्त करने पर सहमति व्यक्त की।

गॉटबिट कंसल्टिंग को संचालन बंद करने और पांच साल की परिवीक्षा प्राप्त करने का आदेश दिया गया था। एंड्रूनिन को एक साल की पर्यवेक्षित रिहाई भी मिली और उस अवधि के दौरान उन्हें क्रिप्टो-संबंधित गतिविधि से प्रतिबंधित कर दिया गया।

ऑपरेशन टोकन मिरर्स में शामिल एक अन्य बाजार निर्माता, सीएलएस ग्लोबल, को एफबीआई-निर्मित नेक्सफंडएआई टोकन से जुड़े वॉश ट्रेडिंग को स्वीकार करने के बाद आपराधिक दंड का सामना करना पड़ा।

बोस्टन संघीय अदालत ने अप्रैल 2025 में सीएलएस ग्लोबल को सजा सुनाई और यूएई-पंजीकृत कंपनी को $428,000 का भुगतान करने का आदेश दिया। नेक्सफंडएआई के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम में हेरफेर से जुड़े आरोपों में दोषी ठहराने के बाद फर्म को तीन साल की परिवीक्षा भी मिली।

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने जांच से जुड़ी कई कंपनियों और व्यक्तियों के खिलाफ अलग से नागरिक मामले भी चलाए।

कोहली ने अमेरिकी अभियोग को खारिज करने की भी कोशिश की

ब्रिटेन में अपनी प्रत्यर्पण लड़ाई के साथ, कोहली ने बोस्टन की संघीय अदालत में अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामले को चुनौती दी।

अगस्त की शुरुआत में, एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने सैटमा टोकन की कानूनी स्थिति से संबंधित एक तर्क के आधार पर अभियोग को खारिज करने के उनके प्रयास को खारिज कर दिया।

कोहली ने तर्क दिया था कि सैटमा को अमेरिकी प्रतिभूति कानूनों के अधीन कानूनी रूप से एक प्रतिभूति के रूप में नहीं माना जा सकता है और इस वर्गीकरण पर निर्भर आरोपों को इसलिए खारिज कर दिया जाना चाहिए। न्यायाधीश ने इस बोली को खारिज कर दिया, जिससे अभियोग बरकरार रहा।

अमेरिकी अभियोजकों ने कोहली पर कथित वायर धोखाधड़ी और बाजार में हेरफेर से संबंधित अपराधों का आरोप लगाया है। उनके खिलाफ दावे आरोप बने हुए हैं और अभी तक परीक्षण में साबित नहीं हुए हैं।

एसईसी ने अक्टूबर 2024 में कोहली और सैटमा से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ एक नागरिक प्रवर्तन कार्रवाई भी दायर की। नियामक ने परियोजना प्रमोटरों पर सैटमा के बारे में सार्वजनिक बयान देने का आरोप लगाया, जबकि सैटमा इनु और सैटारियल्टी में व्यापार में हेरफेर करने के उद्देश्य से गतिविधि में भाग लिया।

कोहली अपनी £200,000 की जमानत की शर्तों के तहत गिरफ्तारी के बाद से यूनाइटेड किंगडम में बने हुए हैं। 19 अगस्त को गूज़ी द्वारा उनकी प्रत्यर्पण चुनौती को खारिज करने के बाद, यह मामला ब्रिटिश मंत्रियों के पास भेजा गया था ताकि यह तय किया जा सके कि प्रत्यर्पण आदेश जारी किया जाना चाहिए या नहीं, जबकि कोहली के पास फैसले के खिलाफ अपील करने का विकल्प अभी भी मौजूद है।