रूस ने धोखाधड़ी से प्राप्त आय से जुड़ी कथित मनी लॉन्ड्रिंग योजना के सिलसिले में नौ क्रिप्टो एक्सचेंजों पर छापेमारी में 20 से अधिक कर्मचारियों को हिरासत में लिया है।
रूस की संघीय सुरक्षा सेवा (FSB) के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, अधिकारियों ने, आंतरिक मंत्रालय के साथ मिलकर, मॉस्को के व्यापारिक जिले से संचालित होने वाली नौ अपंजीकृत क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज सेवाओं को बंद कर दिया। यह आरोप लगाया गया कि इन सेवाओं का उपयोग फोन घोटालों के माध्यम से चुराए गए धन को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने और इसे यूक्रेनी समन्वयकों द्वारा नियंत्रित खातों में भेजने के लिए किया गया था।
यह कार्रवाई मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र, जिसे आमतौर पर मॉस्को सिटी के नाम से जाना जाता है, में हुई, जहाँ एक्सचेंज सेवाओं के 20 से अधिक कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया। FSB ने आरोप लगाया कि ये एक्सचेंज नौ विदेशी-समन्वित चैनलों का हिस्सा थे, जिनका उपयोग क्रिप्टो लेनदेन के माध्यम से रूस से धन बाहर निकालने के लिए किया जाता था।
अधिकारियों ने बताया कि यह मामला रूसी नागरिकों को निशाना बनाने वाली रिमोट धोखाधड़ी से प्राप्त आय पर केंद्रित है। FSB के अनुसार, पीड़ित घोटालेबाज कॉल सेंटरों के लगातार संपर्क में थे, धोखेबाजों के विस्तृत निर्देशों का पालन कर रहे थे और उन्हें अपने द्वारा किए जा रहे लेनदेन की प्रकृति का एहसास नहीं था।
जांचकर्ताओं का आरोप है कि एक्सचेंज सेवाओं ने पीड़ितों को क्रिप्टोकरेंसी बेची, जिनमें पेंशनभोगी भी शामिल थे जो धोखेबाजों के प्रभाव में काम कर रहे थे, और फिर उन डिजिटल संपत्तियों को उन खातों में स्थानांतरित कर दिया जिन्हें FSB ने यूक्रेनी संचालकों का बताया।
एक्सचेंज कर्मचारियों के साथ-साथ, अधिकारियों ने 18 से 25 वर्ष की आयु के कथित सहयोगियों को भी हिरासत में लिया, जो एजेंसी के अनुसार, कोरियर के रूप में काम करते थे। अधिकारियों ने बताया कि कोरियर धोखाधड़ी का शिकार हुए व्यक्तियों से नकद एकत्र करते थे और इसे रूपांतरण के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज पॉइंट्स पर पहुंचाते थे, जिसके बाद कथित तौर पर धन विदेश भेज दिया जाता था।
FSB ने यह भी बताया कि एक्सचेंजों में काम करने के लिए भर्ती किए गए कई लोगों को पर्याप्त वित्तीय ज्ञान की कमी के बावजूद रूस के विभिन्न क्षेत्रों से दूरस्थ रूप से काम पर रखा गया था। जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें आसान कमाई के वादों से इस ऑपरेशन में शामिल किया गया था।
रूस के आंतरिक मंत्रालय ने देश के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 159 के भाग 4 के तहत आपराधिक मामले दर्ज किए हैं, जो विशेष रूप से बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी से संबंधित है। अधिकारियों के अनुसार, एक्सचेंज कर्मचारियों और कोरियरों पर इन अपराधों में कथित सहयोगियों के रूप में जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर उन्हें 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।
साथ ही, अधिकारियों ने कहा कि वे अतिरिक्त पीड़ितों की पहचान करना, गवाहों के बयानों को सत्यापित करना और यह निर्धारित करना जारी रखे हुए हैं कि क्या वित्तीय नुकसान की भरपाई की जा सकती है।
यह प्रवर्तन कार्रवाई राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा रूस के नए डिजिटल संपत्ति कानून पर हस्ताक्षर करने के एक सप्ताह से भी कम समय बाद हुई है, जो 1 सितंबर से क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों, दलालों, कस्टोडियन और अन्य बाजार प्रतिभागियों के लिए एक विनियमित ढांचा स्थापित करता है।
कानून के तहत, क्रिप्टो एक्सचेंज प्रदाताओं को नए कानूनी व्यवस्था के तहत सेवाएं प्रदान करने से पहले एक सरकारी रजिस्टर में शामिल होना होगा और न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं को बनाए रखना होगा। मौजूदा एक्सचेंज व्यवसायों के लिए पंजीकरण आवश्यकताएं अनिवार्य होने से पहले एक संक्रमण अवधि है, हालांकि FSB ने नवीनतम कार्रवाई में लक्षित व्यवसायों को अपंजीकृत एक्सचेंज बिंदुओं के रूप में पहचाना जो कथित तौर पर आपराधिक गतिविधि में शामिल थे।
यह कानून खुदरा क्रिप्टोकरेंसी खरीद को भी सीमित करता है, निवेशकों के लिए अनिवार्य उपयुक्तता परीक्षण शुरू करता है और देश के भीतर सामान्य वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के लिए क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग पर रूस के प्रतिबंध को जारी रखता है। साथ ही, यह सांसदों द्वारा अनुमोदित ढांचे के तहत कुछ सीमा पार व्यापार निपटानों में डिजिटल संपत्तियों का उपयोग करने की अनुमति देता है।
इस बीच, रूस का केंद्रीय बैंक कानून के मुख्य प्रावधानों के प्रभावी होने से पहले एक्सचेंज संचालन, संगठित व्यापार, डिजिटल डिपॉजिटरी और निवेशक संरक्षण को कवर करने वाले अतिरिक्त नियमों की तैयारी कर रहा है।
हालिया छापेमारी क्रिप्टोकरेंसी उद्योग को प्रभावित करने वाले कई हालिया सरकारी उपायों के बाद हुई है।
इस महीने की शुरुआत में, प्रधान मंत्री मिखाइल मिशुस्टिन ने रूस के क्षेत्रीय क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग प्रतिबंधों के विस्तार को मंजूरी दी, जिसमें 15 अगस्त से 2032 के अंत तक मॉस्को, मॉस्को क्षेत्र और कुर्स्क के कुछ हिस्सों में लंबे समय तक माइनिंग पर प्रतिबंध लगाया गया। अधिकारियों ने कहा कि यह निर्णय प्रभावित क्षेत्रों में बिजली क्षमता की चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से था, जबकि अन्य जगहों पर पंजीकृत गतिविधि जारी रखने की अनुमति दी गई।
अधिकारियों ने इस क्षेत्र की निगरानी के हिस्से के रूप में पंजीकृत ऑपरेटरों को अनाधिकृत लोगों से अलग करने के लिए एक माइनिंग रजिस्ट्री भी शुरू की है।
रैम्बलर एंड कंपनी द्वारा इस सप्ताह प्रकाशित अलग-अलग सर्वेक्षण निष्कर्षों से पता चला है कि विनियमित बाजार के आसन्न लॉन्च के बावजूद कई रूसी अभी भी डिजिटल संपत्तियों से अपरिचित हैं।
सर्वेक्षण के अनुसार, 69% उत्तरदाताओं ने कहा कि वे क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने का कोई व्यावहारिक कारण नहीं बता सके, जबकि आधे से अधिक ने बताया कि वे क्रिप्टोकरेंसी कैसे काम करती हैं, इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। उत्तरदाताओं ने डिजिटल संपत्तियों का उपयोग करने से पहले स्पष्ट नियमों, लाइसेंस प्राप्त प्लेटफॉर्म और विश्वसनीय जानकारी को प्राथमिकताओं के रूप में भी पहचाना।
