संघीय अभियोजकों ने दो रॉबिनहुड इंजीनियरों पर कमोडिटी धोखाधड़ी और वायर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, जब कथित तौर पर प्रत्येक ने गोपनीय लिस्टिंग जानकारी का उपयोग करके क्रिप्टो परपेचुअल फ्यूचर्स में व्यापार करके $50,000 से अधिक कमाए थे।

रॉबिनहुड इंजीनियरों ने कथित तौर पर लिस्टिंग से पहले व्यापार किया

न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने 15 सितंबर को हेफू चाई (36) और हुआइसोंग शियांग (30), जिन्हें जेरी शियांग के नाम से भी जाना जाता है, के खिलाफ आरोपों की घोषणा की।

कथित आचरण के दौरान दोनों प्रतिवादी रॉबिनहुड मार्केट्स में इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे। आपराधिक शिकायतों के अनुसार, उनकी नौकरियों ने उन्हें इस गोपनीय जानकारी तक पहुंच प्रदान की कि रॉबिनहुड क्रिप्टो किन क्रिप्टोकरेंसी को अपने प्लेटफॉर्म पर जोड़ने की योजना बना रहा है और लिस्टिंग कब सार्वजनिक होगी।

अभियोजकों का आरोप है कि चाई और शियांग ने 2025 और 2026 के बीच इस जानकारी का इस्तेमाल नियोजित लिस्टिंग से जुड़े परपेचुअल फ्यूचर्स पोजीशन खोलने के लिए किया। अंतर्निहित टोकन खरीदने के बजाय, उन्होंने कथित तौर पर रॉबिनहुड द्वारा अपनी घोषणाएं जारी करने से पहले हाइपरलिक्विड के माध्यम से व्यापार किया।

एक बार लिस्टिंग सार्वजनिक हो जाने के बाद, अभियोजकों ने कहा कि कई संबंधित क्रिप्टोकरेंसी की कीमतें बढ़ गईं, जिससे दोनों प्रतिवादियों को लाभदायक पोजीशन बंद करने की अनुमति मिली। प्रत्येक इंजीनियर ने कथित तौर पर रॉबिनहुड की निजी लिस्टिंग योजनाओं से जुड़े ट्रेडों के माध्यम से $50,000 से अधिक कमाए।

शिकायतों में चाई और शियांग पर अपने नियोक्ता की गोपनीय जानकारी की रक्षा करने के अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। अभियोजकों ने सार्वजनिक घोषणा में कथित ट्रेडों में शामिल प्रत्येक क्रिप्टोकरेंसी की पहचान नहीं की है।

जैसा कि crypto.news ने जून में रिपोर्ट किया था, रॉबिनहुड की वर्ल्डकॉइन लिस्टिंग घोषणा ने ग्राहकों को डब्ल्यूएलडी तक पहुंच प्रदान की, जबकि टोकन तेज मूल्य उतार-चढ़ाव का अनुभव कर रहा था। रॉबिनहुड के ग्राहक आधार तक पहुंच प्राप्त करने के बावजूद लिस्टिंग अवधि के आसपास डब्ल्यूएलडी लगभग 15% गिर गया, यह दर्शाता है कि एक प्लेटफॉर्म जोड़ हमेशा स्थायी रैली उत्पन्न नहीं करता है।

हाइपरलिक्विड परपेचुअल ने कथित ट्रेडिंग मार्ग बनाया

हाइपरलिक्विड एक विकेन्द्रीकृत डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म संचालित करता है जहाँ व्यापारी परपेचुअल फ्यूचर्स के माध्यम से लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। मानक फ्यूचर्स के विपरीत, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स की कोई निश्चित समाप्ति तिथि नहीं होती है और वे अपनी कीमतों को संदर्भित संपत्तियों के करीब रखने के लिए आवर्ती फ़ंडिंग भुगतानों का उपयोग करते हैं।

अभियोजकों के अनुसार, समाप्ति तिथि की अनुपस्थिति ने चाई और शियांग को रॉबिनहुड की घोषणाओं से पहले पोजीशन स्थापित करने और अपेक्षित मूल्य आंदोलनों के होने तक उन्हें बनाए रखने की अनुमति दी। शिकायतों का आरोप है कि दोनों इंजीनियरों के पास ट्रेडों में प्रवेश करते समय महत्वपूर्ण गैर-सार्वजनिक जानकारी थी।

हाइपरलिक्विड सार्वजनिक ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ट्रेडों को रिकॉर्ड करता है, लेकिन उपयोगकर्ता कॉन्ट्रैक्ट्स द्वारा संदर्भित संपत्तियों को खरीदे बिना इसके बाजारों के साथ बातचीत कर सकते हैं। हाइपरलिक्विड के प्रोटोकॉल अपग्रेड के जुलाई कवरेज में बताया गया कि कैसे HIP-3 ने बाहरी डेवलपर्स के लिए परपेचुअल बाजार निर्माण खोला और प्लेटफॉर्म को क्रिप्टो टोकन से परे स्टॉक, कमोडिटी और इंडेक्स से जुड़े उपकरणों तक विस्तारित किया।

HIP-3 अक्टूबर 2025 से मेननेट पर संचालित हो रहा है, जबकि HIP-4 मई 2026 में भविष्यवाणी और इवेंट बाजारों के समर्थन के साथ लाइव हुआ। हाइपरलिक्विड के उपकरणों की बढ़ती रेंज ने इसके विकेन्द्रीकृत ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को उन बाजारों के करीब ला दिया है जिनकी पारंपरिक रूप से अमेरिकी कमोडिटी और डेरिवेटिव नियमों द्वारा निगरानी की जाती है।

हालांकि कथित व्यापार एक विकेन्द्रीकृत स्थल पर हुए थे, अमेरिकी अटॉर्नी जेमी मैकडॉनल्ड ने कहा कि उपयोग किए गए प्लेटफॉर्म के प्रकार ने प्रतिवादियों के कानूनी दायित्वों को नहीं हटाया।

मैकडॉनल्ड ने कहा, "व्यक्तिगत लाभ के लिए डेरिवेटिव बाजारों में व्यापार करने के लिए गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग करना अवैध है।"

अभियोजक ने आगे कहा कि व्यापारी परपेचुअल फ्यूचर्स, टोकनाइज्ड सिक्योरिटीज़, या इसी तरह के वित्तीय उत्पादों का उपयोग करके अमेरिकी प्रतिभूति और कमोडिटी कानूनों से बच नहीं सकते हैं।

अमेरिकी अभियोजक कमोडिटी और वायर धोखाधड़ी कानूनों को लागू करते हैं

चाई और शियांग में से प्रत्येक पर कमोडिटी धोखाधड़ी का एक आरोप और वायर धोखाधड़ी का एक आरोप है। न्याय विभाग के अनुसार, कमोडिटी आरोप में अधिकतम 10 साल की जेल की सज़ा होती है, जबकि वायर धोखाधड़ी में अधिकतम 20 साल की सज़ा होती है।

कोई भी सज़ा अमेरिकी सज़ा दिशानिर्देशों और अन्य वैधानिक कारकों पर विचार करने के बाद एक संघीय न्यायाधीश द्वारा निर्धारित की जाएगी। अधिकतम दंड यह संकेत नहीं देते हैं कि दोषी ठहराए जाने पर किसी भी प्रतिवादी को क्या मिलेगा।

यह मामला अमेरिकी पाठकों को एक सीधा उदाहरण देता है कि कैसे संघीय अभियोजक कॉर्पोरेट क्रिप्टो जानकारी के कथित दुरुपयोग का पीछा कर सकते हैं, भले ही ट्रेडों में सामान्य शेयर या स्पॉट टोकन खरीद शामिल न हो। अभियोजकों ने कथित परपेचुअल पोजीशन को अमेरिकी-सूचीबद्ध कंपनी से ली गई जानकारी के साथ किए गए डेरिवेटिव ट्रेडों के रूप में चित्रित किया।

रॉबिनहुड नैस्डैक पर HOOD टिकर के तहत ट्रेड करता है और रॉबिनहुड क्रिप्टो के माध्यम से क्रिप्टो सेवाएं प्रदान करता है। इसके पारंपरिक ब्रोकरेज, क्रिप्टो और डेरिवेटिव उत्पाद अलग-अलग संबद्ध संस्थाओं के माध्यम से अलग-अलग नियामक व्यवस्थाओं के साथ संचालित होते हैं।

रॉबिनहुड के आधिकारिक खुलासे बताते हैं कि इसका अमेरिकी फ्यूचर्स और क्लियर किए गए स्वैप व्यवसाय रॉबिनहुड डेरिवेटिव्स के माध्यम से संचालित होता है, जो कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन के साथ पंजीकृत एक फ्यूचर्स कमीशन मर्चेंट और नेशनल फ्यूचर्स एसोसिएशन का सदस्य है। रॉबिनहुड क्रिप्टो वर्चुअल करेंसी गतिविधि के लिए न्यूयॉर्क राज्य वित्तीय सेवा विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त है।

कथित हाइपरलिक्विड ट्रेड रॉबिनहुड के अपने प्लेटफॉर्म पर ग्राहक लेनदेन से अलग थे। अभियोजकों ने दो कर्मचारियों पर आंतरिक जानकारी का फायदा उठाने का आरोप लगाया है, न कि यह आरोप लगाया है कि रॉबिनहुड ग्राहकों ने धन खो दिया या ब्रोकरेज ने टोकन की कीमतों में हेरफेर किया।

एफबीआई जांच से अदालत में पेशी हुई

एफबीआई के सहायक निदेशक जेम्स सी. बार्नेकल जूनियर ने कहा कि इंजीनियरों ने कथित तौर पर अपने रोजगार के माध्यम से प्राप्त संवेदनशील जानकारी का व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल किया। बार्नेकल के अनुसार, आरोप दिखाते हैं कि एफबीआई और उसके सहयोगी तब कार्रवाई करेंगे जब कर्मचारियों पर गोपनीय कॉर्पोरेट जानकारी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया जाएगा।

चाई को उत्तरी कैलिफोर्निया जिले में अपनी पहली अदालत में पेशी के लिए निर्धारित किया गया था। शियांग को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में अमेरिकी मजिस्ट्रेट न्यायाधीश ओना टी. वैंग के समक्ष मैनहट्टन में पेश होना था।

ये आरोप ऐसे समय में आए हैं जब रॉबिनहुड ने ब्लॉकचेन-आधारित उत्पादों के अपने उपयोग को बढ़ाया है। सितंबर में, इसके इथेरियम लेयर-2 नेटवर्क में 14 मिनट का ब्लॉक-उत्पादन रुकावट का अनुभव हुआ, जिसने अस्थायी रूप से ट्रांसफर और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल को पुष्टि प्राप्त करने से रोका।

रॉबिनहुड ने 1 जुलाई को 95 टोकनाइज्ड स्टॉक और 120 से अधिक देशों में वॉलेट एक्सेस के साथ चेन का सार्वजनिक मेननेट लॉन्च किया। नेटवर्क लेनदेन शुल्क के लिए इथेरियम का उपयोग करता है और संगत वॉलेट और एप्लिकेशन का समर्थन करता है, जबकि इसके टोकनाइज्ड उत्पाद संघीय शिकायतों में वर्णित कथित क्रिप्टो लिस्टिंग ट्रेडों से अलग रहते हैं।

न तो शिकायत दोषसिद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। चाई और शियांग को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि अभियोजक अदालत में उचित संदेह से परे आरोप साबित नहीं कर देते।