अमेरिकी अधिकारियों ने गूगल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर प्रेडिक्शन मार्केट (भविष्यवाणी बाजार) से जुड़े इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया है, क्योंकि संघीय नियामक Polymarket और अन्य इवेंट-आधारित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अपनी जांच को कड़ा करना जारी रखे हुए हैं।
अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, गूगल के कर्मचारी मिशेल स्पैग्नौलो ने कथित तौर पर गोपनीय कंपनी जानकारी का इस्तेमाल Polymarket पर ट्रेड करने के लिए किया, इससे पहले कि गूगल ने सार्वजनिक रूप से अपनी 2025 की सर्च ट्रेंड रैंकिंग जारी की थी।
अभियोजकों ने बताया कि इन ट्रेडों से "अल्फा रैकून" नाम से संचालित Polymarket खाते के माध्यम से लगभग $1.2 मिलियन का लाभ हुआ।
बुधवार को सामने आए अदालती दस्तावेजों में आरोप लगाया गया है कि स्पैग्नौलो ने 2025 में गूगल पर सबसे अधिक खोजे गए व्यक्तियों से जुड़े बाजारों पर कुल $2.7 मिलियन के 25 दांव लगाए थे। अभियोजकों ने दावा किया कि इन दांवों ने उन परिणामों को लक्षित किया था जिन्हें Polymarket उपयोगकर्ताओं ने दिसंबर में गूगल द्वारा रैंकिंग प्रकाशित करने से पहले असंभव माना था।
आपराधिक मामले के साथ-साथ, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) ने एक समानांतर नागरिक शिकायत दर्ज की, जिसमें स्पैग्नौलो पर कमोडिटी बाजारों में इनसाइडर ट्रेडिंग उल्लंघन का आरोप लगाया गया। एजेंसी ने कहा कि यह मामला गोपनीय जानकारी से जुड़ी प्रेडिक्शन-मार्केट गतिविधि पर बढ़ते प्रवर्तन फोकस का हिस्सा है।
न्याय विभाग द्वारा जारी एक बयान में बोलते हुए, मैनहट्टन के अमेरिकी अटॉर्नी जे क्लेटन ने कहा कि ये आरोप एक चेतावनी देते हैं कि "कॉर्पोरेट इनसाइडर हमारे बाजारों में लाभ कमाने के लिए गोपनीय व्यावसायिक जानकारी का उपयोग नहीं कर सकते।"
संघीय एजेंसियों ने हाल ही में प्रेडिक्शन मार्केट से जुड़े इनसाइडर ट्रेडिंग जोखिमों पर ध्यान बढ़ाया है। इस साल की शुरुआत में, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सात सदस्यों ने सवाल उठाया था कि CFTC ने ईरान और वेनेजुएला से जुड़े भू-राजनीतिक इवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स से संबंधित संदिग्ध ट्रेडिंग के खिलाफ अधिक आक्रामक तरीके से कार्रवाई क्यों नहीं की।
CFTC के अध्यक्ष माइकल सेलिग को लिखे अपने अप्रैल के पत्र में, सांसदों ने कुछ इवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को "नैतिक रूप से अश्लील" बताया और कहा कि संभावित अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों से जुड़े ट्रेडों ने गैर-सार्वजनिक जानकारी के दुरुपयोग के बारे में चिंताएं बढ़ाईं। सांसदों ने यह भी चेतावनी दी कि कमजोर निरीक्षण से इस क्षेत्र में विश्वास को नुकसान पहुंच सकता है।
CFTC के अलग-अलग बयानों से पता चला है कि एजेंसी अधिक आक्रामक प्रवर्तन दृष्टिकोण की ओर बढ़ रही है। प्रवर्तन निदेशक डेविड मिलर ने अप्रैल में कहा था कि इनसाइडर ट्रेडिंग कानून प्रेडिक्शन मार्केट पर लागू होते हैं और उन्होंने ऑनलाइन प्रसारित होने वाले इस दावे को खारिज कर दिया कि ऐसी गतिविधि मौजूदा नियमों के दायरे से बाहर है।
बुधवार को इसी स्थिति को दोहराते हुए, मिलर ने कहा कि प्रवर्तन विभाग प्रेडिक्शन मार्केट और एजेंसी के अधिकार क्षेत्र वाले अन्य बाजारों में अंदरूनी जानकारी के अवैध उपयोग के लिए "एक सक्रिय प्रहरी" बना हुआ है।
संघीय अभियोजकों ने आरोप लगाया कि Discord और X पर ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं ने दिसंबर में संदेह करना शुरू कर दिया था कि AlphaRaccoon खाता गूगल के एक अंदरूनी व्यक्ति का था। अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, उन चर्चाओं के सार्वजनिक होने के बाद खाते का नाम बाद में वॉलेट पते में बदल दिया गया था।
जांचकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि Polymarket खाते से जुड़े फंड बाद में एक विकेन्द्रीकृत क्रिप्टो स्वैपिंग प्लेटफॉर्म और एक अनाम लेनदेन सेवा के माध्यम से चले गए जो ब्लॉकचेन गोपनीयता सुरक्षा प्रदान करता है।
न्याय विभाग ने स्पैग्नौलो पर कमोडिटीज धोखाधड़ी, वायर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। अभियोजकों ने कहा कि इन सभी आरोपों में अधिकतम 50 साल की जेल की सजा हो सकती है।
इस बीच, CFTC की नागरिक शिकायत में क्षतिपूर्ति, disgorgement (अवैध लाभ की वसूली), मौद्रिक दंड, और स्थायी ट्रेडिंग तथा पंजीकरण प्रतिबंधों की मांग की गई है।
यह मामला तब आया है जब संघीय और राज्य के अधिकारी संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेडिक्शन मार्केट को कौन विनियमित करेगा, इस पर लगातार बहस कर रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में, CFTC ने मिनेसोटा पर मुकदमा दायर किया था, जब राज्य ने 1 अगस्त से प्रेडिक्शन-मार्केट गतिविधि पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को मंजूरी दी थी। नियामक ने तर्क दिया कि संघीय रूप से निगरानी किए गए इवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स राज्य के जुए के नियमों के बजाय डेरिवेटिव कानून के तहत आते हैं।
जैसा कि crypto.news द्वारा पहले रिपोर्ट किया गया था, व्हाइट हाउस के प्रबंधन और बजट कार्यालय ने प्रेडिक्शन-मार्केट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए प्रस्तावित CFTC नियम की समीक्षा शुरू कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रस्ताव एक सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया के बाद आया है, जिसमें इनसाइडर ट्रेडिंग, बाजार सुरक्षा उपायों और इवेंट-आधारित कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कानूनी मानकों को कवर करते हुए 3,000 से अधिक टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं।
ऐसी बहसें और अधिक तीव्र हो गई हैं क्योंकि Polymarket और Kalshi जैसे प्लेटफॉर्म कई राज्यों, जिनमें नेवादा, न्यू जर्सी, मैरीलैंड, ओहियो, मोंटाना, इलिनोइस और मिनेसोटा शामिल हैं, से मुकदमों और प्रवर्तन कार्रवाइयों का सामना कर रहे हैं।
