पोलिश ओलंपिक समिति के अध्यक्ष राडोस्लाव पिएसिविक्ज़ को दो अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया है और उन पर आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि अभियोजक ढह चुके क्रिप्टो एक्सचेंज ज़ोंडाक्रिप्टो से जुड़े भुगतानों और वित्तीय संबंधों की जांच कर रहे हैं।

पोलैंड के न्याय मंत्री और अभियोजक जनरल वाल्डेमार ज़ुरेक ने 27 अगस्त को गिरफ्तारी की पुष्टि की, और कहा कि ज़ोंडाक्रिप्टो जांच के हिस्से के रूप में पिएसिविक्ज़ को हिरासत में लिया गया था।

राष्ट्रीय अभियोजक कार्यालय की सिलेसियन शाखा में पूछताछ के बाद, ज़ुरेक ने कहा कि अभियोजकों ने पोलैंड की आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 230 और 302 के तहत पिएसिविक्ज़ पर आरोप लगाए हैं। ये आरोप पैसे लेकर प्रभाव डालने और दिवालियापन के करीब आने पर अन्य लेनदारों की कीमत पर लेनदारों के एक समूह को संतुष्ट करने से संबंधित हैं।

पिएसिविक्ज़ को दोषी नहीं ठहराया गया है, और अभियोजकों ने अभी तक आरोपों का समर्थन करने वाले सबूतों का पूरा विवरण प्रकाशित नहीं किया है।

ज़ोंडाक्रिप्टो जांच में निकासी और कथित प्रभाव की जांच की जा रही है

विर्टुआलना पोल्स्का द्वारा लगाए गए आरोपों पर टीवीएन24 का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट के अनुसार, एक आरोप ज़ोंडाक्रिप्टो पर पिएसिविक्ज़ के पास मौजूद धन से संबंधित है, इससे पहले कि मंच ने ग्राहक निकासी को संसाधित करना बंद कर दिया था।

जांचकर्ताओं को संदेह है कि पिएसिविक्ज़ को ऐसी जानकारी मिली थी जिससे वह एक्सचेंज से अपना पूरा निवेश निकाल सके, जबकि अन्य लेनदार अपने धन तक नहीं पहुंच सके, रिपोर्ट में कहा गया है। अभियोजक इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या भुगतान ने उन्हें तरजीही उपचार दिया, क्योंकि ज़ोंडाक्रिप्टो संभावित दिवालियापन का सामना कर रहा था।

दूसरा आरोप कथित पैसे लेकर प्रभाव डालने से संबंधित है। रिपोर्ट के अनुसार, अभियोजकों को संदेह है कि पिएसिविक्ज़ ने पोलैंड के प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय से संबंधित समस्याओं में ज़ोंडाक्रिप्टो की सहायता के लिए अपने संपर्कों का उपयोग करने की पेशकश की थी।

अभियोजक कार्यालय छोड़ने के बाद पिएसिविक्ज़ ने आरोपों को खारिज कर दिया, और खुद को एक्सचेंज का शिकार बताया। पोलिश मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने अपना पैसा निकालते समय तरजीही उपचार प्राप्त करने से भी इनकार किया।

विर्टुआलना पोल्स्का और टीवीएन24 द्वारा एक अलग संयुक्त जांच में पूर्व ज़ोंडाक्रिप्टो प्रमुख प्रेज़ेमिस्लाव क्राल के साथ उनके संबंधों की जांच की गई। आउटलेट्स द्वारा समीक्षा किए गए दस्तावेजों और संदेशों में कथित तौर पर दिखाया गया है कि क्राल ने नवंबर 2025 में €40,000 में एक पाटेक फिलिप कैलात्रा घड़ी खरीदी थी, पिएसिविक्ज़ से मोनाको के एक होटल में मिलने से नौ दिन पहले।

जांच के अनुसार, चालान में क्राल का नाम और निजी पता था। पिएसिविक्ज़ ने बाद में क्राल को धन्यवाद देते हुए संदेश भेजे और कहा कि वह हैरान थे, हालांकि संदेशों में सीधे घड़ी का जिक्र नहीं था।

पिएसिविक्ज़ ने यह बनाए रखा है कि घड़ी उपहार नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसके लिए नकद भुगतान किया था और क्राल ने केवल खरीदारी की व्यवस्था की थी। ज़ुरेक ने पहले कहा था कि घड़ी उन मामलों में से एक थी जिनकी अभियोजक जांच करने की योजना बना रहे हैं।

ओलंपिक प्रायोजन ने ज़ोंडाक्रिप्टो को पिएसिविक्ज़ के करीब ला दिया

विर्टुआलना पोल्स्का और टीवीएन24 के अनुसार, पिएसिविक्ज़ और क्राल वसंत 2025 में प्रायोजन वार्ताओं के दौरान मिले थे। अक्टूबर तक, ज़ोंडाक्रिप्टो पोलिश ओलंपिक समिति का सामान्य प्रायोजक बन गया था, जो 2026 से 2028 तक चलने वाले एक समझौते के तहत था।

इस प्रायोजन के परिणामस्वरूप वारसॉ में ओलंपिक केंद्र का नाम बदलकर पोलिश ओलंपिक समिति का ज़ोंडाक्रिप्टो ओलंपिक केंद्र कर दिया गया। व्यवस्था के एक अन्य भाग के तहत, 2026 मिलान-कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने वाले पोलिश एथलीटों को क्रिप्टो पुरस्कार मिलने की उम्मीद थी।

प्रायोजन अवधि के दौरान, संयुक्त मीडिया जांच में आरोप लगाया गया कि क्राल ने पिएसिविक्ज़ को अन्य लाभ प्रदान किए, जिसमें मैच टिकट, उनके करीबियों के लिए यात्रा और होटल व्यवस्था शामिल थी। अभियोजकों ने सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट किए गए प्रत्येक लाभ की पुष्टि नहीं की है या यह नहीं बताया है कि कौन सी वस्तुएं औपचारिक आरोपों का हिस्सा हैं।

25 अगस्त के एक बयान में, राष्ट्रीय अभियोजक कार्यालय ने कहा कि जांचकर्ता यह सत्यापित कर रहे थे कि क्या ज़ोंडाक्रिप्टो ने पिएसिविक्ज़ को कोई वित्तीय लाभ प्रदान किया था। वही जांच नींवों, रूढ़िवादी राजनीतिक सम्मेलन सीपीएसी, प्रसारक टेलीविज़ा रिपब्लिका, और अन्य व्यक्तियों या संगठनों से जुड़े वित्तपोषण की भी जांच कर रही है।

अभियोजकों ने कहा कि वे मामले के प्रत्येक भाग के लिए एकत्र किए गए सबूतों का खुलासा नहीं कर सकते क्योंकि इसे जारी करने से गवाहों के साक्षात्कार, तलाशी और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं पर असर पड़ सकता है। अधिकारियों ने गवाहों और संदिग्ध माने जाने वाले लोगों से पूछताछ करते हुए भौतिक और डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित किए हैं।

ग्राहक नुकसान 350 मिलियन ज़्लॉटी से अधिक है

पिएसिविक्ज़ से जुड़ा मामला 17 अप्रैल को कैटोविस में क्षेत्रीय अभियोजक कार्यालय द्वारा खोली गई आपराधिक जांच का एक हिस्सा है। अधिकारी ज़ोंडाक्रिप्टो ग्राहकों के खिलाफ संदिग्ध धोखाधड़ी और 2022 से संबंधित गतिविधियों से जुड़े संभावित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे हैं।

अभियोजकों ने कहा कि ग्राहकों को एक्सचेंज के माध्यम से फिएट मुद्राओं और क्रिप्टो खरीदने और स्टोर करने की उनकी क्षमता के बारे में गुमराह किया गया हो सकता है। जांच में धन की प्राप्ति, भंडारण और हस्तांतरण भी शामिल है जिससे कथित रूप से धोखाधड़ी से जुड़ी संपत्तियों की पहचान करना मुश्किल हो सकता है।

अनुमानित ग्राहक नुकसान कम से कम 350 मिलियन ज़्लॉटी है, जो लगभग $94 मिलियन के बराबर है। अधिकारियों को जून तक 3,600 से अधिक शिकायतें मिली थीं और उन्होंने 100 मिलियन ज़्लॉटी से अधिक सुरक्षित किए हैं जिनका उपयोग बाद में प्रभावित ग्राहकों को मुआवजा देने के लिए किया जा सकता है।

जैसा कि क्रिप्टो.न्यूज़ ने अगस्त में रिपोर्ट किया था, ज़ोंडाक्रिप्टो की वेबसाइट 23 अप्रैल को ग्राहकों द्वारा निकासी में देरी और जमे हुए शेष राशि की रिपोर्ट के बाद ऑफ़लाइन हो गई थी। एक्सचेंज से जुड़ा ZND टोकन ने बाद में अपना लगभग सारा बाजार मूल्य खो दिया, जबकि उपलब्ध ट्रैकर्स ने कोई सक्रिय ट्रेडिंग जोड़े या रिपोर्टेड वॉल्यूम नहीं दिखाया।

पोलिश अभियोजकों के अनुसार, एक्सचेंज के मालिक ने कहा कि ज़ोंडाक्रिप्टो को 2022 से एक कोल्ड वॉलेट तक पहुंच नहीं थी जिसमें लगभग 4,500 बिटकॉइन होने का अनुमान था। अधिकारियों ने कहा कि ग्राहकों को पहुंच के नुकसान के बारे में नहीं बताया गया था।

क्राल ने पहले इस बात से इनकार किया था कि एक्सचेंज दिवालिया था और तर्क दिया था कि शोधकर्ताओं ने केवल उसके दृश्यमान हॉट वॉलेट की जांच की थी, न कि उसके ऑफ़लाइन होल्डिंग्स की। दावे को सत्यापित करने के लिए कोई पूर्ण वॉलेट सूची, ग्राहक देनदारियों से मेल खाती हुई या स्वतंत्र रूप से ऑडिटेड प्रूफ ऑफ रिजर्व प्रकाशित नहीं किया गया था।

जुलाई में, अधिकारियों ने ज़ोंडाक्रिप्टो जांच को सिल्वेस्टर सुशेख के मार्च 2022 में गायब होने की जांच के साथ विलय कर दिया, जिन्होंने बिटबे की स्थापना की थी इससे पहले कि इसका नाम बदलकर ज़ोंडाक्रिप्टो कर दिया गया। अभियोजकों ने कहा कि दोनों मामलों में समीक्षाधीन लोगों और गतिविधियों से जुड़े संबंध थे।

अमेरिकी नियम पोलैंड के MiCA विवाद से अलग रहते हैं

किसी भी अमेरिकी एजेंसी ने ज़ोंडाक्रिप्टो मामले में आरोप नहीं लगाए हैं या अमेरिकी ग्राहक नुकसान की पहचान नहीं की है। इसलिए, अमेरिकी उपयोगकर्ताओं के लिए कोई भी सीधा जोखिम अपुष्ट रहता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्राहकों को सेवा प्रदान करने वाले एक एक्सचेंज के लिए, यूरोपीय पंजीकरण या प्राधिकरण लागू अमेरिकी आवश्यकताओं का स्थान नहीं लेता है। FinCEN दिशानिर्देशों में कहा गया है कि परिवर्तनीय वर्चुअल मुद्रा स्वीकार करने और प्रसारित करने वाले व्यवसायों को मनी सर्विसेज व्यवसायों के रूप में पंजीकरण करने और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग, रिकॉर्ड-कीपिंग और रिपोर्टिंग नियमों का पालन करने की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें ऑपरेटर देश के बाहर स्थित होने पर भी शामिल है।

ज़ोंडाक्रिप्टो का पतन यूरोपीय संघ के मार्केट्स इन क्रिप्टो-एसेट्स रेगुलेशन को लागू करने पर पोलैंड के विवाद का भी हिस्सा बन गया है। राष्ट्रपति कैरोल नवरोकी ने जून में तीसरी बार क्रिप्टो विधेयक को वीटो कर दिया, यह तर्क देते हुए कि प्रस्तावित शक्तियों और आवश्यकताओं को और बदलावों की आवश्यकता थी।

अस्वीकृत उपाय ने पोलैंड के वित्तीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण को क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं पर लाइसेंसिंग, रिपोर्टिंग और प्रवर्तन शक्तियां दी होंगी। इसमें एक्सचेंज संचालन और टोकन जारी करने से संबंधित गंभीर उल्लंघनों के लिए आपराधिक दंड भी शामिल थे।

ESMA रजिस्टर डेटा के अनुसार, 29 जून तक पोलैंड उन पांच यूरोपीय संघ के देशों में से था जहाँ कोई MiCA लाइसेंस दर्ज नहीं किया गया था, जबकि जर्मनी ने 57 और फ्रांस ने 26 लाइसेंस जारी किए थे। ESMA का केंद्रीय रजिस्टर यूरोपीय संघ भर में अधिकृत क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं, क्रिप्टो-एसेट श्वेत पत्रों और गैर-अनुपालक के रूप में पहचानी गई संस्थाओं को ट्रैक करता है।