ओक्लाहोमा प्रतिभूति नियामकों ने निवेशकों को बीजी वेल्थ शेयरिंग लिमिटेड और दो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, डीएसजे एक्सचेंज पीटीवाई लिमिटेड और एचक्यूआई एक्सचेंज से जुड़ी एक संदिग्ध क्रिप्टो धोखाधड़ी योजना के बारे में चेतावनी दी है।
ओक्लाहोमा प्रतिभूति विभाग ने कहा कि प्लेटफॉर्म राज्य के निवासियों को निशाना बना रहे होंगे।
विभाग ने कहा कि तीनों में से कोई भी संस्था ओक्लाहोमा में काम करने के लिए पंजीकृत नहीं है। इसने निवेशकों से तुरंत प्लेटफॉर्म पर धन भेजना बंद करने और स्क्रीनशॉट, खाता पृष्ठों और लेनदेन इतिहास सहित रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आग्रह किया।
चेतावनी में कहा गया है कि राज्य नियामकों के अनुसार, बीजी वेल्थ ने खुद को "दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड" बताया। कथित तौर पर इस ऑपरेशन में कई वेब डोमेन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें पहले के संस्करणों को हटा दिए जाने के बाद नई साइटें बनाई गईं।
निवेशकों को सोशल मीडिया और रेफरल पुरस्कारों के माध्यम से भर्ती किया गया। विभाग ने कहा कि स्टीफन बियर्ड नामक एक स्वयंभू "प्रोफेसर" बोनचैट और टेलीग्राम सहित निजी ऐप के माध्यम से दैनिक ट्रेडिंग संकेत भेजते थे। इन चैनलों ने ऑपरेशन को सक्रिय और संगठित दिखाया, जबकि संचार को सामान्य वित्तीय प्लेटफार्मों से बाहर रखा गया।
इसके अलावा, नियामकों के अनुसार, कथित योजना ने "शून्य-जोखिम" रिटर्न का वादा किया। निवेशकों को बाद में धन निकालने से पहले अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा गया। उन शुल्कों को करों, कमीशन या सत्यापन लागतों के रूप में वर्णित किया गया था।
नियामकों ने कहा कि अतिरिक्त शुल्क चुकाने के बाद भी कुछ निवेशक अपने धन तक नहीं पहुंच सके। यह पैटर्न एक सामान्य क्रिप्टो धोखाधड़ी विधि से मेल खाता है, जहां पीड़ित एक प्लेटफॉर्म पर नकली लाभ देखते हैं लेकिन जब तक वे अधिक पैसा नहीं भेजते तब तक वे निकासी नहीं कर सकते।
ओक्लाहोमा की चेतावनी अन्य राज्य नियामकों द्वारा पहले की गई कार्रवाई के बाद आई है। वाशिंगटन, हवाई और यूटा के अधिकारियों ने पहले ही बीजी वेल्थ और डीएसजे के खिलाफ 'सीज़-एंड-डेसिस्ट' आदेश जारी कर दिए थे। नियामकों ने यह भी कहा कि बीजी वेल्थ और डीएसजे ने अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) द्वारा लाइसेंस प्राप्त होने का झूठा दावा किया था।
नकली एक्सचेंजों और निजी मैसेजिंग समूहों से जुड़े अन्य मामलों में एक संबंधित क्रिप्टो धोखाधड़ी पैटर्न सामने आया है। हालिया रिपोर्टों में रोके गए निकासी और कथित नुकसान की शिकायतों के बाद बीजी वेल्थ को एक जब्त वेब डोमेन से भी जोड़ा गया। ओक्लाहोमा के अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी कि अग्रिम शुल्क मांगने वाली रिकवरी कंपनियां पीड़ितों को निशाना बनाने वाला एक और घोटाला हो सकती हैं जिन्होंने पहले ही धन खो दिया है।
जिन निवेशकों ने बीजी वेल्थ, डीएसजे एक्सचेंज या एचक्यूआई एक्सचेंज को पैसा भेजा था, उन्हें तुरंत रुकने और ओक्लाहोमा प्रतिभूति विभाग में शिकायत दर्ज करने के लिए कहा गया। एजेंसी ने प्रभावित उपयोगकर्ताओं को सभी रिकॉर्ड रखने की भी सलाह दी जो जांचकर्ताओं को मामले की समीक्षा करने में मदद कर सकते हैं।
