संघीय अभियोजकों ने एनएफटी मार्केटप्लेस फ्यू एंड फार (Few and Far) के संस्थापक पर प्रतिभूति धोखाधड़ी और वायर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि उसने वेब3 प्लेटफॉर्म बनाने के लिए निवेशकों से $10 मिलियन से अधिक जुटाए, लेकिन फिर इस पैसे का अधिकांश हिस्सा ऑनलाइन जुए, सट्टेबाजी वाली क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग और व्यक्तिगत खर्चों—जैसे डीजे के शौक को पूरा करने—पर खर्च कर दिया।

बुधवार को, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने बताया कि 34 वर्षीय ताज तर्शा को फ्यू एंड फार (Few and Far) में निवेशकों को कथित तौर पर धोखा देने के आरोप में दोषी ठहराया गया है। यह एक स्टार्टअप था जिसका उद्देश्य नॉन-फंजिबल टोकन, जिन्हें एनएफटी के नाम से बेहतर जाना जाता है, के लिए एक विकेन्द्रीकृत मार्केटप्लेस बनाना था।

एफबीआई के प्रभारी सहायक निदेशक जेम्स सी. बर्नाकले, जूनियर ने एक बयान में कहा, "ताज तर्शा पर आरोप है कि उसने अपने क्रिप्टो स्टार्टअप के पीछे धोखाधड़ी वाले आचरण को छिपाया, और निवेशक निधियों का व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग किया।" "हमारे वित्तीय बाजारों की अखंडता की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता है, और एफबीआई संभावित वित्तीय अपराधों की गहन और तथ्य-आधारित जांच करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है।"

अभियोजकों के अनुसार, तर्शा ने कथित तौर पर 2022 में सिंपल एग्रीमेंट्स फॉर फ्यूचर टोकन, या SAFTs के माध्यम से धन जुटाना शुरू किया, जो निवेशकों को बाद की तारीख में वितरित किए जाने वाले टोकन के लिए अग्रिम भुगतान करने की अनुमति देते हैं। न्याय विभाग का आरोप है कि उसने कम से कम 67 निवेशकों को 95 मिलियन FAR टोकन के अधिकार बेचे, जिससे $10 मिलियन से अधिक जुटाए।

मार्केटप्लेस बनाने के लिए धन का उपयोग करने के बजाय, अभियोजकों का आरोप है कि तर्शा ने निवेशक निधियों को लगभग तुरंत ऑनलाइन जुए, सट्टेबाजी वाली क्रिप्टोकरेंसी खरीद, लगभग $1 मिलियन के बोनस, बढ़ी हुई सैलरी, मियामी कॉन्डोमिनियम ऋण, आंतरिक डिजाइन सेवाओं और "अपने डीजे के शौक" के लिए डाइवर्ट कर दिया।

अभियोजकों ने तर्शा पर यह भी आरोप लगाया कि उसने 2023 के एक ऑडिट में उजागर हुई कंपनी की वित्तीय समस्याओं को छिपाया, जिसे उन्होंने कदाचार बताया, जबकि परियोजना के लगभग सभी कर्मचारियों को निकालने के बाद भी निरंतर विकास का दिखावा किया।

अभियोजकों ने कहा, "जब उसने आखिरकार मई 2024 में FAR टोकन लॉन्च किया, तो यह प्रभावी रूप से बेकार था और जल्द ही इसकी ट्रेडिंग बंद हो गई।"

ये आरोप एनएफटी धोखाधड़ी को लक्षित करने वाले अन्य संघीय मामलों के बाद आए हैं। नवंबर 2023 में, म्यूटेन्ट एप प्लेनेट (Mutant Ape Planet) के निर्माता ऑरेलियन मिशेल ने वायर धोखाधड़ी का दोषी ठहराया, जब अभियोजकों ने कहा कि उसने एनएफटी "रग पुल" को अंजाम दिया, जिससे खरीदारों को लगभग $3 मिलियन का धोखा हुआ। अन्य मामलों में फ्रॉस्टीज़ एनएफटी (Frosties NFT) परियोजना के निर्माता और बॉलर एप क्लब (Baller Ape Club) के संस्थापक शामिल थे, जिन्होंने निवेशकों से लाखों जुटाने के बाद परियोजनाओं को छोड़ने वाले डेवलपर्स पर आरोप लगाया था।

डिप्टी अमेरिकी अटॉर्नी सीन एस. बकले ने एक बयान में कहा, "निवेश करते समय निवेशकों को सच्चाई जानने का अधिकार है, और यह कार्यालय तथा हमारे कानून प्रवर्तन साझेदार उन व्यावसायिक नेताओं को जवाबदेह ठहराएंगे जो अपने लाभ के लिए झूठ बोलते हैं।"

तर्शा के वकीलों ने डिक्रिप्ट (Decrypt) द्वारा टिप्पणी के अनुरोध पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।