वॉशिंगटन डी.सी. के एक निवेशक से 240 मिलियन डॉलर से अधिक के बिटकॉइन चुराने के आरोप में जिस समूह के सरगना मालोन लाम पर आरोप है, उनके लिए एक याचिका समझौता सुनवाई निर्धारित की गई है। यह कदम तब उठाया गया जब 10 अन्य प्रतिवादियों ने व्यापक क्रिप्टो चोरी के इस मामले में अपना अपराध स्वीकार कर लिया।
एसोसिएटेड प्रेस ने बताया कि 22 वर्षीय सिंगापुरियाई नागरिक मंगलवार को अदालत में पेश होने वाले हैं, लगभग दो साल बाद जब अभियोजकों ने उन पर और उनके सहयोगियों पर अगस्त 2024 में एक लंबे समय से क्रिप्टो निवेशक से सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करके 4,100 से अधिक बिटकॉइन चुराने का आरोप लगाया था।
इस मामले में अठारह प्रतिवादियों पर आरोप लगाए गए हैं, लाम 11वें ऐसे व्यक्ति बनने वाले हैं जो अपना अपराध स्वीकार करेंगे। उनकी पहली अदालत में पेशी के दौरान एक अभियोजक ने अनुमान लगाया कि यदि उन्हें दोषी ठहराया जाता है तो संघीय सजा के दिशानिर्देशों के अनुसार कम से कम 14 साल की जेल की सिफारिश की जा सकती है।
लाम को सितंबर 2024 में गिरफ्तार किया गया था, जब जांचकर्ताओं ने लग्जरी कारों, प्राइवेट जेट, महंगी घड़ियों, आलीशान घरों और नाइटक्लबों में लाखों डॉलर के एक महीने लंबे खर्च के उन्माद का पता लगाया था।
यह मामला 18 अगस्त, 2024 को "विक्टिम 7" के रूप में अदालत के दस्तावेजों में पहचाने गए एक वॉशिंगटन निवासी पर हुए हमले पर केंद्रित है।
अभियोजकों ने कहा कि इस समूह ने उस व्यक्ति को निशाना बनाया क्योंकि वह एक धनी, लंबे समय से क्रिप्टोकरेंसी निवेशक था। एक कॉलर ने खुद को गूगल प्रतिनिधि बताया और पीड़ित के खाते में कथित घुसपैठ के प्रयासों के बारे में पूछा। दूसरे ने क्रिप्टो एक्सचेंज जेमिनी के लिए काम करने का नाटक किया और चेतावनी दी कि मैलवेयर ने उसके वॉलेट को प्रभावित किया है।
कॉल करने वालों ने पीड़ित को अपने गूगल ड्राइव तक पहुंच प्रदान करने और सुरक्षा कोड बताने के लिए राजी कर लिया, जिससे समूह को 4,100 से अधिक बीटीसी पर नियंत्रण करने की अनुमति मिल गई।
क्रिप्टो.न्यूज़ ने पहले सितंबर 2024 में बताया था कि लाम, वीर चेतन और जियांडियल सेरानो लगभग 243 मिलियन डॉलर के सोशल इंजीनियरिंग हमले से जुड़े थे। ब्लॉकचेन जांचकर्ता ज़ैकएक्सबीटी ने चोरी का पता लगाने में मदद की और समूह से संबंधित सामग्री प्रकाशित की।
एपी के अनुसार, एक निजी रिकॉर्डिंग में संदिग्धों को बिटकॉइन पर नियंत्रण हासिल करने के बाद प्रतिक्रिया करते हुए पकड़ा गया। एक आवाज में सुना जा सकता था, "हे भगवान! भाई, भाई, मैं तो पागल हो जाऊंगा!"
अभियोजकों ने कहा कि चोरी की गई क्रिप्टोकरेंसी को बाद में कई एक्सचेंज प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ले जाया गया, क्योंकि मनी लॉन्ड्रर ने आय के कुछ हिस्सों को फिएट मुद्रा में बदलने का काम किया।
जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अगस्त की चोरी समूह का पहला ऑपरेशन नहीं था। लाम और उनके सहयोगियों, जो ऑनलाइन गेमिंग समुदायों के माध्यम से मिले थे, ने 2023 के अंत से इसी तरह की सोशल इंजीनियरिंग विधियों का उपयोग करके अन्य लाखों डॉलर की चोरियों पर एक साथ काम किया था।
ऐसे हमले क्रिप्टोकरेंसी के नुकसान का एक बड़ा स्रोत बने हुए हैं। जनवरी 2026 में, एक क्रिप्टो धारक ने एक हार्डवेयर वॉलेट से जुड़ी एक अन्य सोशल इंजीनियरिंग योजना में धोखा खाने के बाद बिटकॉइन और लाइटकॉइन में 282 मिलियन डॉलर से अधिक खो दिए। ज़ैकएक्सबीटी ने कहा कि चोरी की गई संपत्ति को तत्काल एक्सचेंजों के माध्यम से ले जाया गया और मोनेरो में परिवर्तित किया गया।
एक परिचालन संबंधी गलती ने जांचकर्ताओं को 2024 की चोरी के पीछे के लोगों की पहचान करने में मदद की।
अभियोजकों ने कहा कि सेरानो ने लगभग 30 मिलियन डॉलर की चोरी की संपत्ति रखने के लिए एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज पर एक खाता बनाया था, लेकिन वह अपना इंटरनेट प्रोटोकॉल पता छिपाने में विफल रहा। जांचकर्ताओं ने इसका पता कैलिफोर्निया के एनसिनो में एक घर से लगाया, जिसे वह 47,500 डॉलर प्रति माह पर किराए पर ले रहा था।
तब तक, समूह के सदस्यों ने अपनी आय खर्च करना शुरू कर दिया था।
अधिकारियों के अनुसार, जब जांचकर्ताओं ने सेरानो को एक संदिग्ध के रूप में पहचाना, तब वह मालदीव में छुट्टी मना रहा था, जबकि लाम और उसके सहयोगियों ने एक महीने के भीतर लॉस एंजिल्स के नाइटक्लबों में 4 मिलियन डॉलर खर्च किए।
लाम ने अकेले लॉस एंजिल्स के एक क्लब में एक रात में 569,000 डॉलर से अधिक खर्च किए। एफबीआई ने कहा कि उसने चोरी की गई क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग 2 मिलियन डॉलर की घड़ी और 30 से अधिक वाहन खरीदने के लिए किया, जिसमें कस्टमाइज्ड पोर्श, लेम्बोर्गिनी और फेरारी शामिल थीं।
चेतन ने अपने माता-पिता के लिए एक लेम्बोर्गिनी खरीदी और 500,000 डॉलर नकद एक डफेल बैग में छिपाकर अपनी वॉशिंग मशीन में रखे।
उनके खर्च से जल्द ही एक और सुरक्षा समस्या पैदा हो गई। बिटकॉइन चोरी के लगभग एक हफ्ते बाद, कई नकाबपोश पुरुषों ने चेतन के माता-पिता को रोका, जब वे कनेक्टिकट के डैनबरी में गाड़ी चला रहे थे।
एपी के अनुसार, हमलावरों ने चेतन के पिता को बेसबॉल बैट से पीटा, दंपति को एक वैन में धकेल दिया और उनके हाथ बांध दिए। अभियोजकों ने कहा कि समूह का इरादा माता-पिता का उपयोग करके चेतन पर दबाव डालना था ताकि वह अपनी चोरी की गई क्रिप्टोकरेंसी का हिस्सा सौंप दे।
गवाहों ने पुलिस से संपर्क किया, और अधिकारियों ने फिरौती की योजना पूरी होने से पहले कथित अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया।
क्रिप्टोकरेंसी धारकों और उनके रिश्तेदारों से जुड़े शारीरिक हमले अधिक सामान्य हो गए हैं। चेननालिसिस ने अनुमान लगाया कि 2026 के पहले छमाही में दुनिया भर में सफल भौतिक क्रिप्टो हमलों के माध्यम से अपराधियों ने 30 मिलियन डॉलर से अधिक की चोरी की।
ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म ने जून के अंत तक 46 हमलों का दस्तावेजीकरण किया, जिनमें से 12 के परिणामस्वरूप भुगतान हुआ। 2026 की शुरुआत तक, क्रिप्टो धारकों के परिवार के सदस्यों या उनसे जुड़े लोगों का दस्तावेजी मामलों में लगभग 25% से 30% हिस्सा था।
एफबीआई ने 9 सितंबर, 2024 को ब्रंसविक, न्यू जर्सी में चेतन के अपार्टमेंट की तलाशी ली, जहां उसे उसके कब्जे में 37 मिलियन डॉलर की चोरी की गई क्रिप्टोकरेंसी मिली। चेतन बाद में जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो गया।
नौ दिन बाद, एजेंटों ने सेरानो को लॉस एंजिल्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया, जबकि वह 500,000 डॉलर की कीमत वाली घड़ी पहने हुए था।
सेरानो ने शुरू में संलिप्तता से इनकार किया, लेकिन बाद में वॉशिंगटन के पीड़ित से चोरी की गई लगभग 20 मिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी के अपने कब्जे में होने की बात स्वीकार की, अभियोजकों ने कहा। उनके आरोप अभी भी लंबित हैं।
लाम को उसी दिन मियामी की एक संपत्ति में गिरफ्तार किया गया था जिसका वह उपयोग कर रहा था। अभियोजकों ने बाद में आरोप लगाया कि एक ऑफ-ड्यूटी कानून प्रवर्तन अधिकारी ने उसे चेतावनी दी थी कि अधिकारी गिरफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं।
"हमने हमेशा इस बारे में बात की थी कि अगर मैं नीचे गिर गया तो कैसा होगा, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि यह इतना पागलपन भरा होगा," लाम ने अपने आरोप पत्र में उद्धृत एक रिकॉर्ड की गई जेल कॉल के दौरान सहयोगियों से कहा।
मियामी में अपनी प्रारंभिक उपस्थिति के दौरान उनके खर्च ने अमेरिकी मजिस्ट्रेट न्यायाधीश एलिसिया वैले को आश्चर्यचकित कर दिया।
"मैं केवल फेरिस ब्यूलर के बुरे होने के बारे में सोच सकती थी," वैले ने कहा, 1986 की फिल्म "फेरिस ब्यूलर'स डे ऑफ" के मुख्य चरित्र का जिक्र करते हुए।
गिरफ्तारियों से चोरी के फंड का खर्च तुरंत नहीं रुका। अभियोजकों ने कहा कि एक अन्य प्रतिवादी, फेरो ने बाद में लाम के कानूनी खर्चों का भुगतान करने के लिए इस योजना से प्राप्त आय का उपयोग किया। फेरो ने रैकेटियरिंग षड्यंत्र के लिए अपना अपराध स्वीकार किया और मई में उसे सजा सुनाए जाने पर अदालत को संबोधित करने से इनकार कर दिया।
लाम का मामला बड़े क्रिप्टोकरेंसी चोरियों की एक श्रृंखला का हिस्सा है जिसमें हमलावरों ने ब्लॉकचेन कोड का फायदा उठाने के बजाय लोगों को निशाना बनाया है।
ज़ैकएक्सबीटी के अनुसार, एक अन्य बुजुर्ग अमेरिकी ने अप्रैल 2025 में सोशल इंजीनियरिंग योजना का उपयोग करके हमलावरों द्वारा 3,520 बीटीसी लेने के बाद 330.7 मिलियन डॉलर मूल्य के बिटकॉइन खो दिए। फंडों को बाद में 300 से अधिक वॉलेट और कम से कम 20 एक्सचेंजों के माध्यम से स्थानांतरित किया गया।
संघीय आंकड़ों ने क्रिप्टो-संबंधित धोखाधड़ी से पर्याप्त नुकसान दर्ज किया है। एफबीआई को 2025 के दौरान 11.37 बिलियन डॉलर के नुकसान से संबंधित 181,565 क्रिप्टोकरेंसी-संबंधित शिकायतें मिलीं, जबकि निवेश धोखाधड़ी में 61,559 शिकायतें और 7.23 बिलियन डॉलर का रिपोर्ट किया गया नुकसान शामिल था।
साइबर सुरक्षा शोधकर्ता एलिसन निक्सन, जिन्होंने द कॉम के रूप में जानी जाने वाली एक ऑनलाइन हैकर उप-संस्कृति को ट्रैक किया है, ने एपी को बताया कि क्रिप्टो धोखाधड़ी के माध्यम से उपलब्ध बड़ी रकम ने युवा अपराधियों को आकर्षित किया है और अधिक कानून प्रवर्तन संसाधनों की मांग की है।
निक्सन ने कहा, "अगर हम इन लोगों को पकड़ने और इसे तेजी से करने के लिए संसाधनों को गंभीरता से नहीं बढ़ाते हैं, तो यह और अधिक फैल जाएगा।"
अमेरिकी जिला न्यायाधीश कोलीन कोलर-कोटेली, जो लाम के मामले की देखरेख कर रही हैं, ने पहले ही अपने तीन कथित सह-षड्यंत्रकारियों को सजा सुना दी है। चोरी किए गए फंडों को लॉन्डरिंग करने में शामिल दो प्रतिवादियों को लगभग छह साल की जेल की सजा मिली।
चेतन ने नवंबर 2024 में षड्यंत्र के आरोपों के लिए अपना अपराध स्वीकार किया और सजा का इंतजार कर रहा है, जबकि टकर डेसमंड को समूह के अन्य सदस्यों से जुड़े सबूतों को नष्ट करने का दोषी ठहराए जाने के बाद परिवीक्षा मिली।
डेसमंड ने मार्च में अपनी सजा सुनाए जाने के दौरान अदालत को बताया कि वह "सफलता की छवि से इतना ग्रस्त हो गया था कि उसने खुद एक मेहनती व्यक्ति बनने की कोशिश नहीं की।"
मई में फेरो की सजा सुनाए जाने के दौरान, बचाव वकील केविन विल्सन ने प्रतिवादियों को शरारती "युवा बच्चे" के रूप में वर्णित किया, इस तर्क को कोलर-कोटेली ने खारिज कर दिया।
न्यायाधीश ने कहा, "युवा होना केवल एक हद तक ही काम आता है।"
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