अभियोजकों द्वारा एकल निवेशक से $245 मिलियन के बिटकॉइन चुराने वाले गिरोह के आयोजक के रूप में पहचाने गए 22 वर्षीय सिंगापुरियाई मालोन लैम मंगलवार को वाशिंगटन में संघीय अदालत में याचिका समझौते की सुनवाई के लिए पेश होंगे।

अदालती दस्तावेजों में केवल 'विक्टिम-7' के नाम से पहचाने गए एक व्यक्ति वाशिंगटन में अपने घर पर था, जब Google और जेमिनी से होने का दावा करने वाले कॉल करने वालों ने उसे चेतावनी दी कि उसके खातों पर हमला हो रहा है। उन्होंने उसे रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर स्थापित करने और अपने सुरक्षा कोड सौंपने के लिए मना लिया, फिर उसके वॉलेट से $245 मिलियन से अधिक के बिटकॉइन निकाल लिए।

अभियोग में 18 लोगों पर एक रैकेटियरिंग समूह के रूप में आरोप लगाए गए हैं जिसे 'सोशल इंजीनियरिंग एंटरप्राइज' कहा जाता है, जिसमें डेटाबेस हैकर्स से लेकर कॉल करने वाले और मनी लॉन्डरर्स तक की भूमिकाएँ हैं। यह ऑनलाइन गेमिंग में बनी दोस्ती से विकसित हुआ और लक्षित व्यक्तियों का चयन करने के लिए चोरी किए गए क्रिप्टो डेटाबेस से काम करता था। अभियोजकों का कहना है कि जब कोई पीड़ित हार्डवेयर वॉलेट पर सिक्के रखता था, तो सदस्य घर जाते थे और उसमें सेंध लगाते थे।

प्रतिद्वंद्वी परिवार के लिए आए

इस 'स्कोर' (धोखाधड़ी) की खबर फैल गई, और गिरोह खुद निशाना बन गया। एक हफ्ते बाद, सह-प्रतिवादी वीर चेतल के माता-पिता डैनबरी, कनेक्टिकट में गाड़ी चला रहे थे, जब एक कार ने उनकी लेम्बोर्गिनी को टक्कर मार दी और कुछ लोग एक वैन में आकर दंपति को पीटा और बांध दिया, जिसका मतलब चेतल से उसके हिस्से के लिए जबरन वसूली करना था। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बुलाया, और एक ऑफ-ड्यूटी एफबीआई एजेंट संयोग से वहाँ से गुजर रहा था।

अभियोजकों का कहना है कि पैसा पहचान न मांगने वाले एक्सचेंजों के माध्यम से मोनेरो में चला गया, फिर पील चेन्स के माध्यम से। नकदी थोक में वापस आई, कुछ को भरवां खिलौनों के अंदर देश भर में भेजा गया। लैम ने एक महीने में लॉस एंजिल्स के नाइट क्लबों में $4 मिलियन खर्च किए और 30 से अधिक कारें खरीदीं, जिन्हें उसने क्रिप्टो एडमिनिस्ट्रेशन एलएलसी नामक एक शेल कंपनी के नाम पर पंजीकृत किया।

अभियोग के अनुसार, सदस्यों ने मियामी जेल में लैम तक संदेश पहुँचाए, उसके बचाव के लिए धोखाधड़ी की आय से धन मुहैया कराया, और 2025 की शुरुआत में भी दुबई से सोशल इंजीनियरिंग हमलों का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें वे 'टूर्नामेंट खेलने' के बारे में कोडित भाषा में चर्चा कर रहे थे।

18 में से दस ने अब तक दोषी कबूल कर लिया है। न्यायाधीश कोलीन कोलर-कोटेल, जिन्होंने समूह को शरारती युवा बच्चों के रूप में एक वकील के वर्णन को खारिज कर दिया था, ने तीन को सजा सुनाई है। उन्होंने कहा, 'युवा होना केवल एक हद तक ही काम आता है।'"