मालोन लैम ने 8 सितंबर को रैकेटियरिंग साजिश में भाग लेने का दोषी ठहराया, जिसे अमेरिकी अभियोजकों ने 245 मिलियन डॉलर से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी चोरी से जोड़ा है। सारांश मालोन लैम ने 245 मिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी चोरी से संबंधित एक RICO साजिश के आरोप में दोषी ठहराया। अभियोजकों ने कहा कि लैम ने सोशल इंजीनियरिंग और दुनिया भर में कभी-कभी आवासीय सेंधमारी का उपयोग करके एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का आयोजन किया। अगस्त 2024 के हमले के दौरान वाशिंगटन के एक निवासी से 4,100 से अधिक बिटकॉइन चोरी हो गए थे। अदालती दस्तावेजों के अनुसार, आपराधिक उद्यम अक्टूबर 2023 से कम से कम मई 2025 तक संचालित हुआ। न्यायाधीश कोलीन कोलर-कोटेली ने लैम की सज़ा सुनाने की तारीख की घोषणा किए बिना 8 दिसंबर की स्थिति सुनवाई निर्धारित की। 22 वर्षीय सिंगापुर के नागरिक ने वाशिंगटन, डी.सी. में अमेरिकी जिला न्यायाधीश कोलीन कोलर-कोटेली के सामने अपनी याचिका प्रस्तुत की। न्याय विभाग के आधिकारिक बयान के अनुसार, उन्होंने रैकेटियर इन्फ्लुएंस्ड एंड करप्ट ऑर्गनाइजेशन (RICO) साजिश में भाग लेने के एक आरोप को स्वीकार किया। अभियोजकों ने लैम को एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के आयोजक के रूप में वर्णित किया, जिसने प्रतिरूपण, खाते पर कब्ज़ा और कभी-कभी घर में सेंधमारी के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी धारकों को निशाना बनाया। इस समूह ने कथित तौर पर 245 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य का धन चुराया। दोषी ठहराने से साजिश में लैम की आपराधिक जिम्मेदारी स्थापित होती है। जिन प्रतिवादियों ने दोषी ठहराया नहीं है या दोषी नहीं ठहराए गए हैं, उनसे संबंधित आरोप अप्रमाणित रहते हैं। मालोन लैम ने क्रिप्टो चोरी नेटवर्क का आयोजन करने की बात स्वीकार की अदालती दस्तावेजों के अनुसार, यह उद्यम अक्टूबर 2023 से पहले शुरू हुआ था और कम से कम मई 2025 तक जारी रहा। प्रतिभागियों ने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुलाकात की और संयुक्त राज्य अमेरिका के कई राज्यों और विदेशी क्षेत्राधिकारों में काम किया। अभियोजकों ने कहा कि लैम ने ऑनलाइन नाम "ऐनी हैथवे," "$$$" और "किंग ग्रेवी" का इस्तेमाल किया। उन्होंने संभावित पीड़ितों की पहचान की, सोशल-इंजीनियरिंग अभियानों का आयोजन किया और अन्य प्रतिभागियों को भूमिकाएं सौंपीं। इस समूह में कथित तौर पर डेटाबेस हैकर्स, लक्ष्य शोधकर्ता, प्रतिरूपणकर्ता, मनी लॉन्ड्रर और आवासीय चोर शामिल थे। हैकर्स ने डार्क-वेब बाजारों के माध्यम से खरीदी गई समझौता की गई वेबसाइटों, सर्वर और डेटाबेस से जानकारी प्राप्त की। फिर कॉलर्स ने धनी क्रिप्टोकरेंसी धारकों से संपर्क किया, जबकि सुरक्षा समस्याओं को हल करने में मदद करने का नाटक किया। अभियोजकों ने कहा कि कॉलर्स ने पीड़ितों को ऐसी जानकारी प्रकट करने के लिए राजी किया जिससे समूह उनके वॉलेट खाली कर सके। जब दूरस्थ तरीके विफल हो गए, तो कुछ षड्यंत्रकारियों ने कथित तौर पर हार्डवेयर वॉलेट वाले भौतिक घरों को निशाना बनाया। संबंधित कवरेज में, इसी क्रिप्टो चोरी गिरोह के एक सदस्य को आवासीय सेंधमारी सहित आचरण के लिए 78 महीने की जेल हुई। यह मामला 4,100 बिटकॉइन की चोरी से शुरू हुआ यह जांच मूल रूप से 18 अगस्त, 2024 को वाशिंगटन, डी.सी. के एक निवासी से 4,100 से अधिक बीटीसी की चोरी पर केंद्रित थी। उस समय बिटकॉइन का मूल्य 230 मिलियन डॉलर से अधिक था। न्याय विभाग की मूल विज्ञप्ति में लैम और जियांडियल सेरानो पर पीड़ित के खातों तक पहुंच प्राप्त करने और एक्सचेंजों, मिक्सर, पास-थ्रू वॉलेट और पील चेन के माध्यम से आय को वैध बनाने का आरोप लगाया गया था। ब्लॉकचेन अन्वेषक ज़ैकXBT ने पहले पीड़ित को जेनेसिस लेनदार के रूप में पहचाना था। उनकी जांच के अनुसार, कॉलर्स ने गूगल सपोर्ट का प्रतिरूपण किया और फिर क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज जेमिनी के प्रतिनिधियों के रूप में प्रस्तुत हुए। उन्होंने कथित तौर पर पीड़ित को सुरक्षा सुरक्षाओं को रीसेट करने और स्क्रीन-शेयरिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए राजी किया। उस प्रक्रिया ने बिटकॉइन ट्रांसफर करने के लिए आवश्यक जानकारी उजागर कर दी। न्याय विभाग ने मई 2025 में एक अतिरिक्त आरोपपत्र के माध्यम से अभियोजन का विस्तार किया। इसमें 12 प्रतिवादियों को जोड़ा गया और 263 मिलियन डॉलर से अधिक की कथित चोरी के लिए जिम्मेदार एक व्यापक उद्यम का वर्णन किया गया। इस व्यापक कुल में जुलाई 2024 में 14 मिलियन डॉलर से अधिक की एक अलग चोरी भी शामिल थी। नवीनतम दोषी ठहराने की घोषणा में लैम के कबूल किए गए साजिश के आचरण के लिए 245 मिलियन डॉलर से अधिक का आंकड़ा उपयोग किया गया है। चोरी की गई क्रिप्टोकरेंसी से कारों और नाइटक्लब के बिलों का भुगतान किया गया अभियोजकों ने कहा कि सदस्यों ने चोरी किए गए धन को किराये के महल, निजी जेट, सुरक्षा गार्ड, घड़ियाँ, डिज़ाइनर कपड़े और कम से कम 28 विदेशी वाहनों पर खर्च किया। वाहनों का मूल्य 100,000 डॉलर से 3.8 मिलियन डॉलर के बीच था। नाइटक्लब का खर्च कथित तौर पर प्रति शाम 500,000 डॉलर तक पहुंच गया, जबकि पार्टियों के दौरान महंगे हैंडबैग वितरित किए गए। समूह ने संपत्ति के स्वामित्व को छिपाने के लिए क्रिप्टो-टू-कैश सेवाओं और शेल कंपनियों का भी इस्तेमाल किया। कुछ प्रतिभागियों ने कथित तौर पर भरवां खिलौनों के अंदर थोक नकदी डाक के माध्यम से भेजी। धन शोधन ने चोरी की गई क्रिप्टोकरेंसी को नकदी या संपत्ति में परिवर्तित करके उद्यम का समर्थन किया। षड्यंत्रकारियों ने कथित तौर पर लेनदेन का पता लगाना कठिन बनाने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और मध्यवर्ती वॉलेट की श्रृंखला का उपयोग किया। मूल आरोपपत्र की घोषणा के अनुसार लैम को 18 सितंबर, 2024 को गिरफ्तार किया गया था। न्याय विभाग की नवीनतम विज्ञप्ति में 18 सितंबर, 2025 सूचीबद्ध है, लेकिन यह समकालीन अदालती रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता है और यह एक लिपिकीय त्रुटि प्रतीत होती है। अभियोजकों ने पहले आरोप लगाया था कि लैम ने मुकदमे से पहले की हिरासत में रहते हुए भी सहयोगियों को निर्देश देना जारी रखा। उन आरोपों में षड्यंत्रकारियों से लग्जरी हैंडबैग खरीदने और अपनी प्रेमिका को पहुंचाने का अनुरोध शामिल था। जैसा कि पहले रिपोर्ट किया गया था, उसी व्यापक उद्यम से जुड़े चोरी की गई क्रिप्टोकरेंसी को वैध बनाने के लिए एक अन्य प्रतिभागी को 70 महीने की सज़ा मिली थी। दिसंबर की सुनवाई सज़ा सुनाने से पहले आती है न्यायाधीश कोलर-कोटेली ने लैम की अगली स्थिति सुनवाई 8 दिसंबर, 2026 के लिए निर्धारित की। न्याय विभाग ने सज़ा सुनाने की तारीख या अपेक्षित जेल अवधि की घोषणा नहीं की। अदालत लागू संघीय कानून, सलाहकार सज़ा सुनाने के दिशानिर्देशों और अन्य कारकों का उपयोग करके लैम की सज़ा निर्धारित करेगी। उनका याचिका समझौता सहयोग, मुआवजे और जब्ती को भी संबोधित कर सकता है, लेकिन न्याय विभाग ने अपनी घोषणा में उन विवरणों को प्रकाशित नहीं किया। तीन एजेंसियों ने जांच का नेतृत्व किया: कोलंबिया जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी का कार्यालय, एफबीआई का वाशिंगटन फील्ड कार्यालय और आईआरएस आपराधिक जांच। कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा और न्यू जर्सी में संघीय कार्यालयों ने भी सहायता प्रदान की। सहायक अमेरिकी अटॉर्नी क्रिस्टोफर हाउलैंड और डेविड लिस इस मामले की पैरवी कर रहे हैं। लैम की याचिका व्यापक अभियोजन को समाप्त नहीं करती है। अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ आरोप लंबित हैं, जबकि कई प्रतिभागियों ने पहले ही दोषी ठहराया है या सज़ा प्राप्त की है। यह मामला यह भी दर्शाता है कि हमलावर डिजिटल धोखे को शारीरिक खतरों के साथ कैसे जोड़ते हैं। Crypto.news ने बताया कि 2026 के मध्य तक घर में घुसपैठ प्रलेखित शारीरिक क्रिप्टो हमलों का 37% थी। आगे की अदालती फाइलिंग में लैम की सज़ा सुनाने का कार्यक्रम, जब्ती दायित्व और पीड़ितों को देय किसी भी मुआवजे को स्थापित करना चाहिए। दोषी ठहराने के साथ कोई वसूली कुल राशि का खुलासा नहीं किया गया था।