एक अमेरिकी अदालत ने सोमवार को एक सहमति आदेश पारित किया है जिसमें पेकेन ग्लोबल लिमिटेड, जो कुकॉइन का संचालन करती है, को अमेरिकी प्रतिभागियों को एक्सचेंज तक पहुंचने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है, जब तक कि वह एक विदेशी बोर्ड ऑफ ट्रेड के रूप में पंजीकरण नहीं करती।
कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन के एक बयान के अनुसार, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए जिला न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश में कुकॉइन के तुर्क और कैकोस-निगमित ऑपरेटर पर 500,000 डॉलर का नागरिक मौद्रिक जुर्माना भी लगाया गया है।
CFTC ने सबसे पहले मार्च 2024 में पेकेन ग्लोबल और कुकॉइन का संचालन करने वाली तीन अन्य संस्थाओं पर मुकदमा दायर किया था। एजेंसी ने मेक ग्लोबल लिमिटेड, फीनिक्सफिन पीटीई लिमिटेड, फ्लैशडॉट लिमिटेड और पेकेन ग्लोबल पर एक unlicensed डिजिटल एसेट डेरिवेटिव्स एक्सचेंज चलाने, एक फ्यूचर्स कमीशन मर्चेंट के रूप में पंजीकरण करने में विफल रहने, और एक प्रभावी ग्राहक पहचान कार्यक्रम लागू करने में विफल रहने का आरोप लगाया।
CFTC ने कहा कि नवीनतम सहमति आदेश पेकेन ग्लोबल को लगाए गए आरोपों के अनुसार भविष्य के उल्लंघनों से स्थायी रूप से रोकता है।
मार्च 2024 की शिकायत के अनुसार, एजेंसी ने मूल रूप से अवैध लाभ की वापसी (disgorgement), नागरिक मौद्रिक दंड, स्थायी ट्रेडिंग प्रतिबंध और एक स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की थी।
आदेश के अनुसार, CFTC अवैध लाभ की वापसी (disgorgement) की मांग नहीं कर रहा है, और अदालत इसे नहीं लगा रही है। एजेंसी ने CFTC जांच और संबंधित कार्यवाही में पेकेन ग्लोबल के सहयोग का हवाला दिया, जिसमें U.S. बनाम फ्लैशडॉट लिमिटेड मामले में समानांतर आपराधिक कार्रवाई भी शामिल है। उस आपराधिक मामले में पेकेन ग्लोबल के खिलाफ एक ज़ब्ती आदेश (forfeiture order) शामिल था।
अलग से, अदालत ने स्वैच्छिक बर्खास्तगी (voluntary dismissal) का एक आदेश पूर्वाग्रह के साथ (with prejudice) जारी किया, जिसमें मेक ग्लोबल, फीनिक्सफिन पीटीई लिमिटेड और फ्लैशडॉट के खिलाफ सभी CFTC दावों को छोड़ दिया गया। CFTC ने कहा कि सहमति आदेश पेकेन ग्लोबल के खिलाफ मूल शिकायत की गिनती II से V तक को भी पूर्वाग्रह के साथ खारिज करता है।
यह विकास लगभग 14 महीनों में कुकॉइन के लिए एक और प्रमुख अमेरिकी नियामक समाधान को चिह्नित करता है।
जनवरी 2025 में, पेकेन ग्लोबल ने एक unlicensed धन हस्तांतरण व्यवसाय संचालित करने के एक आरोप में दोषी ठहराया। DOJ के अनुसार, इस याचिका में 112.9 मिलियन डॉलर का आपराधिक जुर्माना और 184.5 मिलियन डॉलर की ज़ब्ती शामिल थी। समझौते में कुकॉइन को कम से कम दो साल के लिए अमेरिकी बाजार से बाहर निकलने की भी आवश्यकता है।
DOJ ने कुकॉइन और उसके संस्थापकों, चुन गान और के तांग पर बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने की साजिश रचने और एक unlicensed धन हस्तांतरण व्यवसाय संचालित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक्सचेंज ने 5 अरब डॉलर से अधिक प्राप्त किए और 4 अरब डॉलर से अधिक संदिग्ध और आपराधिक आय भेजी।
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