कुकॉइन (KuCoin) को नई जांच का सामना करना पड़ रहा है, जब ब्लॉकचेन अन्वेषक ZachXBT ने दावा किया कि एक्सचेंज ने एक ऐसे पीड़ित को कानूनी चेतावनी भेजी जिसके चुराए गए फंड कथित तौर पर कुकॉइन से जुड़े खातों के माध्यम से भेजे गए थे।
ZachXBT के टेलीग्राम पोस्ट के अनुसार, यह मामला 18 अगस्त, 2025 को हुई $250,000 की एटॉमिक स्टीलर चोरी से संबंधित है।
ZachXBT ने एक चोरी का पता और पांच कथित KuCoin जमा पते सूचीबद्ध किए। उन्होंने दावा किया कि इसमें शामिल खातों ने "खरीदा हुआ म्यूल केवाईसी" (purchased mule KYC) का इस्तेमाल किया, यह एक शब्द है जिसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति की पहचान से सत्यापित खातों के लिए किया जाता है। इन दावों की अदालत के दस्तावेजों या KuCoin के आधिकारिक बयान से पुष्टि नहीं हुई है।
पोस्ट के साथ साझा किए गए स्क्रीनशॉट में KuCoin ग्राहक सेवा और सहायता टीम द्वारा हस्ताक्षरित एक संदेश दिखाई देता है। इसमें कहा गया है कि KuCoin कानूनी और नियामक चैनलों के माध्यम से चिंताएं उठाने के अधिकार का सम्मान करता है, लेकिन चेतावनी दी गई है कि झूठे या गैरकानूनी बयान कानूनी दावों का कारण बन सकते हैं।
संदेश में यह भी कहा गया है, "सभी अधिकार स्पष्ट रूप से आरक्षित हैं।" DNBWIZARD द्वारा एक्स (X) पर एक्सचेंज साझा करने और यह कहने के बाद कि "KuCoin.com मुझे मुकदमा करने की धमकी दे रहा है, यह प्रफुल्लित करने वाला है", इस पोस्ट ने और ध्यान आकर्षित किया।
यह विवाद KuCoin के अनुपालन रिकॉर्ड पर वर्षों के दबाव के बाद आया है। जनवरी 2025 में, अमेरिकी न्याय विभाग (U.S. Department of Justice) ने कहा कि KuCoin ने एक बिना लाइसेंस वाले मनी ट्रांसमिटिंग व्यवसाय को चलाने का दोषी ठहराया और $297 मिलियन से अधिक का जुर्माना भरने पर सहमत हुआ। DOJ ने कहा कि KuCoin प्रभावी AML (एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग) और KYC (अपने ग्राहक को जानें) कार्यक्रमों को बनाए रखने में विफल रहा और अपने प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध गतिविधियों की अनुमति दी।
DOJ ने मार्च 2024 में KuCoin और दो संस्थापकों पर आरोप लगाया था कि एक्सचेंज उचित एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियंत्रण बनाए रखने में विफल रहा। अभियोजकों ने कहा कि KuCoin ने 2017 और 2024 के बीच $5 बिलियन से अधिक प्राप्त किए थे और $4 बिलियन से अधिक संदिग्ध और आपराधिक फंड भेजे थे।
crypto.news की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल की शुरुआत में एक नकली लेजर लाइव (Ledger Live) ऐप ने 50 से अधिक पीड़ितों से कम से कम $9.5 मिलियन चुरा लिए थे। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि चुराए गए फंड को 150 से अधिक KuCoin जमा पतों के माध्यम से एक केंद्रीकृत मिक्सिंग सेवा में भेजा गया था।
उसी रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्लॉकचेन अन्वेषक ZachXBT ने AudiA6 से जुड़े KuCoin जमा पतों में लेनदेन के माध्यम से चुराए गए फंड का पता लगाया। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि वसूली के लिए कानून प्रवर्तन कार्रवाई और एक्सचेंजों से सहयोग की आवश्यकता होगी।
जैसा कि पहले crypto.news द्वारा रिपोर्ट किया गया था, KuCoin ने 2025 के अंत में अपनी यूरोपीय सहायक कंपनी के माध्यम से ऑस्ट्रिया में MiCA लाइसेंस प्राप्त किया। इस मंजूरी ने एक्सचेंज को EU के पासपोर्टिंग नियमों के तहत यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (European Economic Area) में विनियमित सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी।
हालांकि, ऑस्ट्रिया के नियामक ने बाद में अनुपालन स्टाफिंग मुद्दों का हवाला देते हुए KuCoin की यूरोपीय शाखा को नए व्यवसाय और ग्राहकों को शामिल करने से रोक दिया। यह प्रतिबंध KuCoin के खुद को एक विनियमित यूरोपीय प्लेटफॉर्म के रूप में पेश करने के पहले के प्रयास के बाद आया है।
