दक्षिण कोरिया के डिजिटल एसेट एक्सचेंज एलायंस (DAXA), जो 27 पंजीकृत वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स का प्रतिनिधित्व करता है, ने विशिष्ट वित्तीय सूचना अधिनियम के प्रवर्तन अध्यादेश में प्रस्तावित संशोधनों पर वित्तीय सेवा आयोग और वित्तीय खुफिया इकाई के समक्ष औपचारिक आपत्तियां दर्ज की हैं।
मसौदा नियमों के तहत, घरेलू एक्सचेंजों को किसी भी विदेशी VASP को किए गए 10 मिलियन वॉन के हस्तांतरण के लिए एक संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट दर्ज करनी होगी, भले ही जोखिम संकेतक या प्रतिपक्ष कुछ भी हों, प्रभावी रूप से एक मूल्य सीमा को स्वचालित संदेह ट्रिगर में बदल दिया जाएगा।
DAXA का तर्क है कि यह दृष्टिकोण FIU की अपनी विधायी सूचना में निहित "कम जोखिम वाले लेनदेन की अनुमति, उच्च जोखिम वाले लेनदेन पर प्रतिबंध" के सिद्धांत को अनदेखा करता है और इसके बजाय एक्सचेंजों को बड़ी संख्या में नियमित सीमा पार हस्तांतरण को संदिग्ध के रूप में चिह्नित करने के लिए मजबूर करता है।
गठबंधन का अनुमान है कि देश के पांच प्रमुख प्लेटफार्मों — अपबिट, बिथंब, कॉइनवन, कोरबिट और गोपैक्स — पर वार्षिक STR फाइलिंग पिछले साल के लगभग 63,000 मामलों से 85 गुना बढ़कर 5.4 मिलियन से अधिक हो जाएगी, यह वृद्धि उनके अनुसार अनुपालन टीमों को अभिभूत कर देगी और सार्थक AML संकेतों को कमजोर कर देगी।
DAXA एक प्रस्तावित आवश्यकता का भी विरोध करता है कि एक्सचेंज मौजूदा अपने ग्राहक को जानें (KYC) कर्तव्यों से परे ग्राहक जानकारी की सटीकता को सत्यापित करें, यह तर्क देते हुए कि अधीनस्थ अध्यादेश ऐसे दायित्वों को लागू करने की कोशिश कर रहा है जो "प्राथमिक कानून में स्पष्ट रूप से आधारित नहीं हैं।"
उद्योग का यह विरोध ऐसे समय में सामने आ रहा है जब कोरियाई एक्सचेंज अदालत में अलग-अलग प्रतिबंधों के खिलाफ लड़ रहे हैं।
9 अप्रैल को, सियोल की एक अदालत ने अपबिट के संचालक डूनामू का पक्ष लिया, जिसमें FIU द्वारा लगाए गए तीन महीने के आंशिक व्यावसायिक निलंबन को रद्द कर दिया गया, जिसमें 19 अपंजीकृत विदेशी प्लेटफार्मों के साथ 44,948 लेनदेन का आरोप लगाया गया था; FIU ने अपील की है।
बिथंब ने 30 अप्रैल को इसी तरह का फैसला जीता, जब अदालत ने विशिष्ट वित्तीय सूचना नियमों के कथित उल्लंघनों से जुड़े छह महीने के आंशिक व्यावसायिक निलंबन को रोक दिया, जबकि कॉइनवन ने तीन महीने के निलंबन और KYC कमियों पर 5.2 बिलियन वॉन के जुर्माने के खिलाफ एक अस्थायी स्थगन प्राप्त किया है।
10 मिलियन वॉन रिपोर्टिंग नियम पर FIU का वर्तमान परामर्श 11 मई तक चलेगा, जिसके बाद नियामक और कानूनी समीक्षा के बाद जुलाई में अध्यादेश को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है, जिससे सख्त निगरानी और एक्सचेंजों द्वारा "अत्यधिक और संचालन की दृष्टि से असंभव" अनुपालन बोझ के बीच समझौता करने के लिए बहुत कम समय बचा है।
हाल ही के crypto.news अवलोकन में, 10 मिलियन वॉन ट्रिगर को एक व्यापक अभियान के हिस्से के रूप में चिह्नित किया गया था, जिसके तहत प्रमुख वैश्विक प्लेटफार्मों को कोरियाई उपयोगकर्ताओं के लिए उच्च जोखिम वाले के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
एक अन्य crypto.news विश्लेषण ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे "क्रिप्टो कानून के अभाव" ने FIU को मौजूदा कानूनों की व्यापक व्याख्याओं पर निर्भर रहने के लिए मजबूर किया है, जिससे जुर्माना और निलंबन की एक लहर चल रही है जिसे अब अदालत में परखा जा रहा है।
एक अलग crypto.news रिपोर्ट ने उजागर किया कि एक्सचेंजों के लिए ये अदालती जीत पहले से ही शक्ति संतुलन को नया आकार दे रही हैं, क्योंकि न्यायाधीश इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नियामक केवल सख्त दायित्व पर भरोसा करने के बजाय फर्मों के अपने अनुपालन प्रयासों को भी ध्यान में रखें।
