जापानी पुलिस ने 40 की उम्र वाली एक महिला से लगभग 8.1 करोड़ येन मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी चोरी करने में एक फर्जी पुलिस धोखाधड़ी गिरोह की मदद करने के संदेह में दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

FNN ने 25 सितंबर को रिपोर्ट किया कि पुलिस ने 31 वर्षीय साकी ओकायामा और 38 वर्षीय मित्सुकी मिनामिसावा को इस योजना में संलिप्तता के संदेह में गिरफ्तार किया। जांचकर्ताओं का मानना है कि यह गिरोह कंबोडिया से संचालित हो रहा था और जापानी पुलिस अधिकारियों का रूप धरकर पीड़ितों पर अपनी संपत्ति ट्रांसफर करने का दबाव डालता था।

कथित तौर पर पीड़िता को बताया गया कि उसका बैंक कार्ड एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़ा हुआ है। FNN द्वारा उद्धृत पुलिस जानकारी के अनुसार, गिरोह ने दावा किया कि एक धोखाधड़ी मामले में 600 अरब येन का नुकसान हुआ है और लगभग 400 खातों का इस्तेमाल फंड्स की लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया था।

फर्जी पुलिस ने कथित तौर पर बेगुनाही का सबूत मांगा

यह योजना एक ऐसे व्यक्ति के टेलीफोन कॉल से शुरू हुई जिसने खुद को ओसाका प्रीफेक्चरल पुलिस का प्रतिनिधि बताया।

FNN ने रिपोर्ट किया कि कॉल करने वाले ने महिला से कहा कि उसका कार्ड कथित मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़े खातों में शामिल पाया गया है। इसके बाद उसने दावा किया कि वह गिरफ्तारी के करीब है और उसे “अपनी बेगुनाही साबित” करनी होगी।

पुलिस का आरोप है कि इसी झूठे आरोप के चलते पीड़िता ने अंततः लगभग 8.1 करोड़ येन मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर कर दी। मामले पर प्रकाशित रिपोर्टों में दिए गए विनिमय दर के आधार पर इन एसेट्स का मूल्य लगभग 5,15,000 डॉलर आंका गया।

जांचकर्ताओं ने अब तक सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया है कि कौन-सी क्रिप्टोकरेंसी शामिल थी, और न ही उन वॉलेट एड्रेसों का खुलासा किया है जिन पर एसेट्स भेजे गए। इसलिए उपलब्ध रिपोर्टिंग से यह स्थापित नहीं होता कि बाद में इस क्रिप्टोकरेंसी को कैसे स्थानांतरित, कन्वर्ट या निकाला गया।

टोक्यो मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट का मानना है कि ओकायामा और मिनामिसावा एक बड़े संगठन का हिस्सा थे। FNN के अनुसार, इन दोनों संदिग्धों से जुड़े धोखाधड़ी मामलों में ज्ञात नुकसान लगभग 24 करोड़ येन तक पहुंच चुका है।

पुलिस को संदेह है कि इस गिरोह का परिचालन आधार जापान से 4,000 किलोमीटर से अधिक दूर कंबोडिया में था। जांचकर्ताओं का मानना है कि एक चीनी नागरिक इस ऑपरेशन का संचालक था।

उपलब्ध FNN रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया है कि किसी भी संदिग्ध को दोषी ठहराया गया है। दोनों अभी भी जांच के दायरे में संदिग्ध हैं, और आरोप उनकी कथित संलिप्तता से संबंधित हैं।

जापान में फर्जी पुलिस स्कैम से बढ़ रहा है नुकसान

ये गिरफ्तारियां ऐसे समय में हुई हैं जब पूरे जापान में पुलिस अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने वालों से होने वाला नुकसान तेज़ी से बढ़ रहा है।

जापान की राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी ने बताया कि 2026 के पहले सात महीनों में फर्जी पुलिस स्कैम से 61.71 अरब येन का नुकसान हुआ। जुलाई के अंत तक अधिकारियों ने ऐसे 5,422 मामले दर्ज किए।

हालांकि मामलों की संख्या पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 6.4% घटी, लेकिन वित्तीय नुकसान 25.7% बढ़ गया। इस प्रकार फर्जी पुलिस योजनाएं जापान में विशेष धोखाधड़ी के सबसे महंगे रूपों में बनी रहीं।

राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी ने 2026 के आंकड़ों में फर्जी पुलिस धोखाधड़ी को अलग श्रेणी के रूप में दर्ज करना शुरू किया, क्योंकि यह तरीका तेजी से आम होता जा रहा था। उसके आंकड़ों के अनुसार जुलाई तक विशेष धोखाधड़ी से कुल नुकसान 210.81 अरब येन तक पहुंच गया, जो एक वर्ष पहले की तुलना में 42.9% अधिक है।

वर्ष की पहली छमाही में फर्जी पुलिस स्कैम से 50.79 अरब येन का नुकसान हुआ। पुलिस आंकड़ों के अनुसार, प्रत्येक पूर्ण हुए मामले में पीड़ितों का औसत नुकसान लगभग 1,164万 येन रहा।

इसलिए नवीनतम क्रिप्टोकरेंसी मामले में कथित रूप से चुराए गए 8.1 करोड़ येन उस पहली छमाही के औसत से काफी अधिक थे।

पुलिस ने बार-बार ऐसे मामले दर्ज किए हैं जिनमें प्रतिरूपण करने वाले लोग पीड़ितों से कहते हैं कि वे जांच के दायरे में हैं, उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है, या उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पैसा ट्रांसफर करना होगा।

25 सितंबर के एक अलग मामले में 70 की उम्र वाले एक व्यक्ति ने लगभग 7.3 करोड़ येन गंवा दिए, जब टोक्यो मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट का प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले कॉलर्स ने उससे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पैसा स्थानांतरित करने को कहा। पुलिस ने जोर देकर कहा कि जांचकर्ता लोगों को किसी निर्दिष्ट खाते में पैसा ट्रांसफर करने का निर्देश नहीं देते।

क्रिप्टोकरेंसी जापान के फ्रॉड कंट्रोल का हिस्सा बनती जा रही है

जापानी नियामक उन मार्गों पर नियंत्रण मजबूत कर रहे हैं जिनसे धोखाधड़ी की आय क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के जरिए गुजरती है।

जापान की फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी और राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी ने अगस्त में एक्सचेंजों से कहा कि वे निकासी में देरी और नए पंजीकृत वॉलेट एड्रेसों पर अधिक सख्त जांच पर विचार करें।

प्रस्तावित नियंत्रणों में नए निकासी एड्रेसों के उपयोग से पहले प्रतीक्षा अवधि, अधिक सशक्त ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग, और ऐसे मामलों में प्रतिबंध शामिल हैं जहां खाता व्यवहार ग्राहक की सामान्य गतिविधि से असंगत दिखाई देता है।

अधिकारियों ने अलग से एक्सचेंजों से कहा है कि वे फ़िशिंग-प्रतिरोधी ऑथेंटिकेशन बेहतर करें और जब पुलिस संदिग्ध ट्रांजैक्शन की पहचान करे तो तेज़ी से प्रतिक्रिया दें।

यह अनुरोध धोखाधड़ी से होने वाले तेजी से बढ़ते नुकसान के बाद किया गया। राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार मई तक विशेष धोखाधड़ी के 18,067 मामले और 151.47 अरब येन का नुकसान दर्ज हुआ। इनमें से 40.32 अरब येन का हिस्सा फर्जी पुलिस योजनाओं का था।

जापानी पुलिस ने विशेष रूप से क्रिप्टोकरेंसी निवेश घोटालों के बारे में चेतावनी दी है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस की अद्यतन सूचना के अनुसार, अधिकारियों को अब भी ऐसे लोगों की रिपोर्ट मिल रही है जिन्हें सोशल नेटवर्क और मैचिंग ऐप्स के जरिए बहला-फुसलाकर धोखाधड़ी वाले निवेश प्लेटफॉर्मों पर क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर करने के लिए राजी किया गया।

सितंबर के एक अलग मामले में गिफू में 70 की उम्र वाली एक महिला को कथित तौर पर पुलिस और अभियोजक बनकर बात करने वाले लोगों ने जांच के लिए अपनी संपत्ति को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने को कहा। पुलिस रिपोर्टिंग के अनुसार उसने 39.29 मिलियन येन मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी और अतिरिक्त 20 लाख येन नकद गंवा दिए।

कंबोडिया कड़ी एक बड़े क्षेत्रीय प्रवर्तन मुद्दे की ओर इशारा करती है

8.1 करोड़ येन वाले इस मामले में संदिग्ध कंबोडिया-आधारित आधार उस पैटर्न से मेल खाता है जिसकी एशिया भर की एजेंसियां जांच कर रही हैं, जिसमें विदेशी परिसरों से संचालित धोखाधड़ी ऑपरेशंस शामिल हैं।

जून में जापान ने प्रिंस ग्रुप से जुड़े एक कथित वरिष्ठ व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जब अधिकारी कंबोडिया-आधारित इस समूह और अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी नेटवर्कों के बीच संबंधों की जांच कर रहे थे। टोक्यो पुलिस ने जापान में उसकी गतिविधियों की जांच के दौरान हू शियाओवेई को कथित फर्जी रेजिडेंसी रजिस्ट्रेशन के मामले में गिरफ्तार किया।

मौजूदा फर्जी पुलिस मामले को सार्वजनिक रूप से प्रिंस ग्रुप से नहीं जोड़ा गया है, और उपलब्ध पुलिस रिपोर्टिंग में कंबोडिया में संदिग्ध स्थान या ऑपरेशन के पीछे के संगठन की पहचान नहीं की गई है।

एशिया के अन्य अधिकारियों ने अलग-अलग क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी जांचों में भी कंबोडिया से जुड़े कनेक्शन पाए हैं। दक्षिण कोरियाई पुलिस ने जून में कंबोडिया-आधारित फ़िशिंग नेटवर्क की सेवा करने वाले कथित USDT लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन के मामले में 23 लोगों को गिरफ्तार किया।

दक्षिण कोरियाई जांच में 16.8 अरब वॉन की संदिग्ध लॉन्ड्रिंग गतिविधि और 11,000 से अधिक बैंक खाते शामिल थे।

इसी बीच कंबोडिया ने ऑनलाइन स्कैम ऑपरेशंस को निशाना बनाने वाली आपराधिक सज़ाओं को मजबूत करने के कदम उठाए हैं। उसकी सीनेट ने अप्रैल में ऐसा कानून मंजूर किया जो स्कैम परिसरों और संबंधित संगठित धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल लोगों को कवर करता है।

कंबोडिया ने यह कानून ऐसे समय आगे बढ़ाया जब देश में संचालित फ्रॉड सेंटर्स को लेकर अधिकारियों पर दबाव बढ़ रहा था।

टोक्यो पुलिस नवीनतम मामले के पीछे के संगठन की जांच जारी रखे हुए है, जिसमें संदिग्ध चीनी संचालक और गिरोह के कंबोडिया-आधारित ऑपरेशंस शामिल हैं। FNN ने रिपोर्ट किया कि गिरफ्तार किए गए दोनों संदिग्धों से जुड़े पुष्ट धोखाधड़ी नुकसान फिलहाल लगभग 24 करोड़ येन हैं।