एक बल्गेरियाई व्यक्ति जो पहले से ही अमेरिका में अभियोजित सबसे बड़े क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में से एक के लिए सज़ा काट रहा है, पर संघीय जेल के अंदर से एक और योजना को अंजाम देने का आरोप लगाया गया है, कथित तौर पर $290,000 की क्रिप्टोकरेंसी को स्थानांतरित किया गया है जिसे अदालत ने उसे जब्त करने का आदेश दिया था।
न्याय विभाग ने एक बयान में कहा, 53 वर्षीय रोसेन इओसिफोव ने इस सप्ताह केंटकी के पूर्वी जिले में अदालत में अपनी पहली पेशी दी, जिसमें संपत्ति को जब्ती से रोकने के लिए हटाने, सहायता और उकसाने, और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने के आरोप लगाए गए हैं। अभियोजकों का आरोप है कि जनवरी 2024 में उसने कई एक्सचेंजों और मिक्सिंग सेवाओं के माध्यम से जब्त किए गए क्रिप्टो को निकालने और स्थानांतरित करने की साजिश रची, जो अपने निशान छिपाने के लिए धन को इकट्ठा करती हैं, ताकि पैसे को सरकार की पहुंच से दूर रखा जा सके।
न्याय विभाग के आपराधिक प्रभाग के सहायक अटॉर्नी जनरल ए. टायसेन डूवा ने कहा कि जो प्रतिवादी पिछले मामलों से "कानूनी रूप से दर्ज आदेशों का उल्लंघन करते हैं" उन पर उस बाधा के लिए आरोप लगाए जाएंगे। यू.एस. सीक्रेट सर्विस, जिसने दोनों मामलों की जांच की, ने कथित हस्तांतरण को अदालतों और उसके पीड़ितों के लिए "सीधी चुनौती" बताया।
इओसिफोव के पास सोफिया, बुल्गारिया में स्थित एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, आरजी कॉइन्स का स्वामित्व और संचालन था, और उसे 2021 में अलेक्जेंड्रिया ऑनलाइन नीलामी धोखाधड़ी नेटवर्क में उसकी भूमिका के लिए जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिशों के लिए दोषी ठहराया गया था। रोमानियाई गिरोह ने eBay और Craigslist जैसी साइटों पर कारों और अन्य उच्च-मूल्य वाली वस्तुओं के लिए फर्जी लिस्टिंग पोस्ट की, कम से कम 900 अमेरिकी पीड़ितों से भुगतान एकत्र किया, और आय को विदेशी लॉन्ड्रर्स तक पहुंचाया, जिसमें इओसिफोव श्रृंखला के अंत में क्रिप्टो को नकदी में परिवर्तित कर रहा था।
परीक्षण के सबूतों से पता चला कि उसने तीन साल से भी कम समय में लगभग $5 मिलियन की क्रिप्टोकरेंसी को लॉन्डर किया। उसे $2.6 मिलियन से अधिक का हर्जाना चुकाने और अब नए मामले के केंद्र में मौजूद क्रिप्टो को जब्त करने का आदेश दिया गया था, और कथित स्थानांतरण होने पर वह 111 महीने की अवधि की सज़ा काट रहा था।
यदि नए आरोपों में दोषी ठहराया जाता है, तो इओसिफोव को उसकी वर्तमान सज़ा के अलावा 25 साल तक की जेल हो सकती है। न्याय विभाग का कंप्यूटर अपराध अनुभाग, जिसने अभियोजन को संभाला, का कहना है कि उसने 2020 से अब तक 180 से अधिक साइबर और बौद्धिक संपदा अपराधियों को दोषी ठहराया है और पीड़ितों को $350 मिलियन से अधिक वापस करने के अदालत के आदेश दिए हैं।
