रॉयटर्स ने शुक्रवार को रिपोर्ट दी कि दुबई स्थित एक बिना लाइसेंस वाले क्रिप्टो एक्सचेंज ने कम से कम $4 बिलियन का लेनदेन किया, जबकि यह एक ईरानी जुआ नेटवर्क, देश के केंद्रीय बैंक और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से जुड़ी संस्थाओं को जोड़ने वाले एक केंद्र के रूप में कार्य कर रहा था।

ईरानी प्रवासी सियावश कैवनपोर द्वारा संचालित शेल्बिट ने मई 2024 में कथित तौर पर परिचालन शुरू करने के बाद धन का प्रबंधन किया, दो अनाम खोजी फर्मों और शोधकर्ता रिच सैंडर्स द्वारा विश्लेषण किए गए और रॉयटर्स के साथ साझा किए गए ब्लॉकचेन डेटा के अनुसार।

रॉयटर्स ने बताया कि इसके ग्राहकों में 2,000 से अधिक फ़ारसी-भाषा की जुआ वेबसाइटों का एक नेटवर्क शामिल था, जिसे ईरानी प्रभावशाली साशा सोभानी और पूयन मोख्तारी द्वारा बढ़ावा दिया गया था। इन साइटों से जुड़े करोड़ों डॉलर को शेल्बिट से जोड़ा जा सकता था।

एक्सचेंज ने ईरान के केंद्रीय बैंक, इज़राइल द्वारा IRGC से जुड़े वॉलेट, और ईरान के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज, नोबिटेक्स के साथ भी सीधे बातचीत की। शोधकर्ताओं ने कहा कि शेल्बिट ने केंद्रीय बैंक से कम से कम $125 मिलियन और एक संदिग्ध ईरानी बिटकॉइन खनन ऑपरेशन से उत्पन्न $20 मिलियन का लेनदेन किया।

रॉयटर्स ने कहा कि वह स्वतंत्र रूप से यह निर्धारित नहीं कर सका कि IRGC ने सीधे शेल्बिट या जुआ नेटवर्क को नियंत्रित किया था या नहीं। रिपोर्ट में यह भी पहचान नहीं की गई कि ईरान सरकार के भीतर किसने इस ऑपरेशन की देखरेख की या यह स्थापित नहीं किया कि अधिकांश क्रिप्टो अंततः कहाँ समाप्त हुआ।

द ब्लॉक ने पहले रिपोर्ट दी थी कि नोबिटेक्स ने ईरान के केंद्रीय बैंक और IRGC से जुड़े सैकड़ों मिलियन डॉलर का लेनदेन किया था, इससे पहले कि अमेरिका ने जून में एक्सचेंज पर प्रतिबंध लगाए। अन्य जांचों ने देश के बाहर काम कर रही प्रतिबंधित ईरानी संस्थाओं और एक्सचेंजों से अरबों डॉलर की क्रिप्टो गतिविधि को जोड़ा है।

$676 मिलियन बिनेंस को स्थानांतरित हुए

रिपोर्ट के अनुसार, मई 2024 के बाद शेल्बिट से जुड़े पतों से कम से कम $676 मिलियन बिनेंस को स्थानांतरित हुए। इस राशि में लगभग $540 मिलियन शामिल हैं, जो दुबई के वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी (VARA) द्वारा जनवरी 2025 में बिना लाइसेंस के संचालन के लिए शेल्बिट पर जुर्माना लगाने के बाद स्थानांतरित किए गए थे।

सैंडर्स ने कहा कि उन्होंने अक्टूबर 2025 में बिनेंस को शेल्बिट के ईरान कनेक्शन के बारे में सूचित किया था। बिनेंस ने कहा कि शेल्बिट का प्लेटफॉर्म पर कभी कोई खाता नहीं था, जबकि इसके उपयोगकर्ताओं से जुड़े खातों की जांच की गई, उन्हें फ्रीज कर दिया गया और कानून प्रवर्तन को रिपोर्ट किया गया।

बिनेंस ने रॉयटर्स को बताया, "जब शेल्बिट से जुड़े उपयोगकर्ताओं ने हमारे प्लेटफॉर्म के साथ बातचीत की, तो हमारा अनुपालन कार्यक्रम वैसा ही संचालित हुआ जैसा उसे करना चाहिए था।"

बिनेंस ने 2023 में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया और $4.3 बिलियन का जुर्माना भरने पर सहमत हुआ। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि एक्सचेंज ने अमेरिकी और ईरानी उपयोगकर्ताओं के बीच लगभग $900 मिलियन के लेनदेन को सुविधाजनक बनाया था।

नियामक जांच कर रहे हैं

रॉयटर्स ने मामले से परिचित एक व्यक्ति का हवाला देते हुए बताया कि दुबई का VARA मनी लॉन्ड्रिंग और ईरानी प्रतिबंधों से बचने में शेल्बिट की कथित संलिप्तता की जांच कर रहा है।

नियामक ने 24 जुलाई को एक नोटिस जारी कर शेल्बिट को अपनी बिना लाइसेंस वाली गतिविधि को रोकने का आदेश दिया। नोटिस में कहा गया है, "VARA द्वारा पहचानी गई समस्या उपभोक्ता संरक्षण से परे है और अधिक गंभीर सीमा-पार लेनदेन तक फैली हुई है, जिसमें यूएई की वित्तीय प्रणाली की अखंडता को प्रभावित करने की प्रवृत्ति है।" 

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग का विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय भी इन आरोपों से अवगत है और उन्हें "बहुत गंभीरता से" ले रहा है, एक प्रवक्ता ने रॉयटर्स को बताया।

सोभानी और मोख्तारी ने कैवनपोर या शेल्बिट को जानने से इनकार किया और कहा कि उन्हें उन जुआ साइटों में ईरानी राज्य की संलिप्तता के बारे में जानकारी नहीं थी जिनका वे प्रचार करते थे। कैवनपोर और ईरानी सरकार ने रॉयटर्स से टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।