इंटरपोल के नेतृत्व वाले ऑपरेशन के परिणामस्वरूप 97 देशों और क्षेत्रों में धोखाधड़ी और क्रिप्टो-संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग पर वैश्विक कार्रवाई के दौरान 5,811 गिरफ्तारियां हुईं, 31,000 से अधिक बैंक खाते ब्लॉक किए गए और 293 मिलियन डॉलर की अवैध संपत्ति जब्त की गई।

गुरुवार को प्रकाशित इंटरपोल के एक बयान के अनुसार, ऑपरेशन फर्स्ट लाइट 15 जनवरी से 30 अप्रैल, 2026 के बीच चलाया गया था, जिसमें व्यापार ईमेल समझौता, रोमांस घोटाले, सेक्स्टॉर्शन, प्रतिरूपण, निवेश धोखाधड़ी सहित सोशल इंजीनियरिंग घोटालों और उन्हें समर्थन देने वाले मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को लक्षित किया गया।

ऑपरेशन के दौरान अधिकारियों ने 142,000 से अधिक पीड़ितों की पहचान की, 23,715 मामले सुलझाए, 15,606 संदिग्धों की पहचान की और 99 नोटिस और प्रसार जारी किए। ऑपरेशन ने इंटरपोल के ग्लोबल रैपिड इंटरवेंशन ऑफ पेमेंट्स (आई-जीआरआईपी) तंत्र पर भी भरोसा किया, जिसने जांचकर्ताओं को संदिग्ध फिएट और क्रिप्टोकरेंसी हस्तांतरण को तेजी से फ्रीज करने में सक्षम बनाया।

इंटरपोल फाइनेंशियल क्राइम एंड एंटी-करप्शन सेंटर के निदेशक टोमोनोबू काया ने चेतावनी दी कि आपराधिक गिरोह पीड़ितों को धोखा देने के लिए मानव मनोविज्ञान का फायदा उठाना जारी रखते हैं और कहा कि साइबर-सक्षम वित्तीय अपराध और इसके पीछे के लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से निपटने के लिए समन्वित अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई आवश्यक है।

क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का खुलासा

इंटरपोल द्वारा उजागर किए गए मामलों में से एक में, थाई पुलिस ने एक क्रिप्टोकरेंसी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन का खुलासा करने के बाद दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिसने कथित तौर पर रोमांस घोटालों से प्राप्त आय को फंड के स्रोत को छिपाने के लिए क्रॉस-चेन टोकन स्वैप का उपयोग करते हुए कई डिजिटल संपत्तियों के माध्यम से स्थानांतरित किया।

अधिकारियों ने बताया कि एक 20 वर्षीय संदिग्ध के क्रिप्टो वॉलेट ने 10 महीने की अवधि में 122.5 मिलियन डॉलर से अधिक का लेनदेन संसाधित किया।

अन्यत्र, सिंगापुर और ओमान में कानून प्रवर्तन ने एक व्यापार ईमेल समझौता योजना से जुड़े 6.6 मिलियन डॉलर के हस्तांतरण को ब्लॉक कर दिया, जबकि मकाऊ पुलिस ने एक पीड़ित को सार्वजनिक अधिकारियों के रूप में प्रस्तुत करने वाले धोखेबाजों को लगभग $372,000 भेजने से रोका।

ईस्वातिनी में, पुलिस ने एक ऑनलाइन जुआ, मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिरूपण नेटवर्क को खत्म करने के बाद 82 लोगों को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर एक नकली ब्राजील पुलिस स्टेशन से संचालित होता था, पीड़ितों को "सुरक्षा" के लिए पैसे ट्रांसफर करने के लिए मनाकर, और फिर धन चुरा लेता था। पलाऊ में अधिकारियों ने होटल-आधारित घोटाला केंद्रों को चलाने के आरोपी 22 लोगों को भी निर्वासित किया, जो विदेशों के पीड़ितों को निशाना बनाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी और अवैध जुआ वेबसाइटों का उपयोग करते थे।

नवीनतम ऑपरेशन क्रिप्टोकरेंसी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को लक्षित करने वाले अंतरराष्ट्रीय कार्यों की एक श्रृंखला में जुड़ गया है। जून में, अमेरिकी अभियोजकों ने ऑडीए6 क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग सेवा के दो कथित संचालकों पर आरोप लगाए, उन पर 2021 से 389 मिलियन डॉलर से अधिक के लेनदेन को संसाधित करने और 10,000 से अधिक बिटकॉइन प्राप्त करने का आरोप लगाते हुए, साथ ही कथित तौर पर ग्राहकों को आपराधिक आय के स्रोत को छिपाने में मदद करने का भी आरोप लगाया। कई देशों के जांचकर्ताओं ने सर्वर भी जब्त किए, क्रिप्टो संपत्तियों को फ्रीज किया, और समूह के ऑनलाइन बुनियादी ढांचे को जब्ती नोटिस से बदल दिया।

इस साल की शुरुआत में, अमेरिकी ट्रेजरी ने एक नेटवर्क को प्रतिबंधित किया, जिस पर उत्तर कोरिया को विदेशी आईटी कार्यकर्ता योजनाओं से प्राप्त आय को क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से स्थानांतरित करने में मदद करने का आरोप था। ट्रेजरी के अनुसार, सुविधादाताओं ने डिजिटल संपत्तियों को नकद में परिवर्तित किया या फंड के स्रोत को छिपाने के लिए क्रिप्टो लेनदेन का उपयोग किया, इससे पहले कि उन्हें उत्तर कोरियाई शासन से जुड़े खातों में भेजा जाता।