इंडोनेशिया में 2024 और 2025 में आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए तीन व्यक्तियों को दोषी ठहराने में ऑन-चेन साक्ष्य महत्वपूर्ण थे, जो अदालतों द्वारा ऑन-चेन साक्ष्य को महत्व देने के तरीके में एक स्पष्ट बदलाव को दर्शाता है।
टीआरएम ने रविवार को एक बयान में कहा, “इंडोनेशियाई अदालतों ने यह प्रदर्शित किया है कि क्रिप्टोकरेंसी साक्ष्य – वॉलेट पते, लेनदेन इतिहास, ऑन-चेन प्रवाह – न केवल स्वीकार्य हैं, बल्कि आतंकवाद के वित्तपोषण के अभियोजन का आधार भी बन सकते हैं।”
टीआरएम ने कहा कि आतंकवाद के वित्तपोषण नेटवर्क ने पैसे के हस्तांतरण के लिए क्रिप्टोकरेंसी को एक पसंदीदा माध्यम के रूप में चुना है, क्योंकि अधिकारी और नियामक इसे पारंपरिक फिएट चैनलों के समान स्तर की जांच के साथ मानने में धीमे रहे हैं, लेकिन यह भी बताया कि अब यह बदल रहा है।
ब्लॉकचेन फर्म के अनुसार, इंडोनेशियाई अधिकारियों ने एक प्रतिवादी को एक स्थानीय एक्सचेंज से एक विदेशी प्लेटफॉर्म पर 15 लेनदेन में $49,000 से अधिक मूल्य का USDt (USDT) भेजते हुए ट्रैक किया, जिसमें बाद में सीरिया में आईएसआईएस से जुड़े आतंकवाद के लिए धन उगाहने वाले अभियान में धन भेजा गया।
इंडोनेशिया की वित्तीय खुफिया टीम और उसकी आतंकवाद विरोधी पुलिस इकाई, डेनसस 88, ने विश्लेषण किया और निष्कर्षों को इंडोनेशियाई अदालतों के सामने पेश किया, जिसने तीनों मामलों में ब्लॉकचेन डेटा को प्रमुख साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया।
टीआरएम ने कहा कि इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में अपराधियों को पकड़ने के लिए ब्लॉकचेन एनालिटिक्स का उपयोग करने वाला एकमात्र देश नहीं है।
“दक्षिण पूर्व एशिया में भी इसी तरह के पैटर्न उभर रहे हैं, जहां सरकारें ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस क्षमताओं में निवेश कर रही हैं और अवैध वित्त जोखिमों से निपटने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग बढ़ा रही हैं।”
टीआरएम लैब्स ने कहा कि सिंगापुर और मलेशिया की वित्तीय खुफिया इकाइयां और कानून प्रवर्तन एजेंसियां भी क्रिप्टोकरेंसी प्रवाह को ट्रैक करने के लिए तकनीकी क्षमता का निर्माण कर रही हैं।
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1 अप्रैल को, कंबोडियाई और चीनी अधिकारियों ने हुयोने ग्रुप के एक नेता ली शियोंग को पकड़ा, यह एक ऐसा संगठन था जो कंबोडिया में स्कैम सेंटरों की सेवा करता था, जो दुनिया भर के पीड़ितों से क्रिप्टो चुराने के लिए "पिग बुचरिंग" धोखाधड़ी और अन्य निवेश योजनाओं को अंजाम देता था।
शियोंग को चीन प्रत्यर्पित किया गया, जहां उसे धोखाधड़ी और मनी-लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करना होगा।
उसका प्रत्यर्पण प्रिंस ग्रुप के प्रमुख चेन झी की गिरफ्तारी के तीन महीने बाद हुआ, जो हुयोने ग्रुप का संचालन करता है।
टीआरएम ने फरवरी में रिपोर्ट दी थी कि 2025 में अवैध संस्थाओं को लगभग $141 बिलियन मूल्य के स्टेबलकॉइन प्राप्त हुए, जो पांच साल का उच्चतम स्तर है।
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