प्रवर्तन निदेशालय ने क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी के एक मामले में अभियोजन शिकायत दर्ज की है, जिसमें $20 मिलियन से अधिक की चोरी हुई डिजिटल संपत्ति शामिल है, और अपराध की कथित आय से जुड़ी लगभग ₹64.55 करोड़ (लगभग $6.83 मिलियन) की संपत्ति कुर्क की है।
एजेंसी के अनुसार, शिकायत में चिराग तोमर, पंकज तोमर, कुशाग्र शाक्य, आकाश वैश, राहुल आनंद, केतन लूथरा, तोमर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और एक्साहोम्स रियल्टर्स का नाम है। यह मामला उन आरोपों से संबंधित है कि क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों को अमेरिकी-आधारित क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस से मिलती-जुलती नकली वेबसाइटों के माध्यम से ठगा गया था।
जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि चिराग तोमर, जो वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में हिरासत में है, ने इस योजना में केंद्रीय भूमिका निभाई। एजेंसी ने कहा कि जांच के हिस्से के रूप में सबूत और मामले का विवरण अमेरिकी अधिकारियों से पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (MLAT) चैनलों के माध्यम से प्राप्त किया गया था।
अधिकारियों ने आरोप लगाया कि समूह ने कॉइनबेस से मिलती-जुलती धोखाधड़ी वाली वेबसाइटें बनाईं और उनका उपयोग अनसुचित उपयोगकर्ताओं से लॉगिन क्रेडेंशियल और प्रमाणीकरण विवरण एकत्र करने के लिए किया। एक बार पहुंच प्राप्त होने के बाद, क्रिप्टोकरेंसी होल्डिंग्स को कथित तौर पर पीड़ितों के खातों से आरोपियों द्वारा नियंत्रित वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया गया।
संयुक्त राज्य अमेरिका में अदालती रिकॉर्ड बताते हैं कि दिसंबर 2023 में अटलांटा हवाई अड्डे पर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) द्वारा तोमर को गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसने वायर धोखाधड़ी की साजिश का अपराध कबूल किया और उसे 60 महीने कैद की सजा सुनाई गई, जिसके बाद दो साल की पर्यवेक्षित रिहाई होगी।
अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया था कि यह ऑपरेशन कम से कम जून 2021 से चल रहा था और नकली कॉइनबेस वेबसाइटों के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में पीड़ितों को निशाना बनाया गया था। अदालती दस्तावेजों के अनुसार, धोखेबाजों ने ऐसे डोमेन का उपयोग किया जो कॉइनबेस की सेवाओं की नकल करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे, जिसमें एक्सचेंज के कॉइनबेस प्रो प्लेटफॉर्म का एक नकली संस्करण भी शामिल था।
अभियोजकों ने यह भी आरोप लगाया कि योजना के सदस्यों ने कॉइनबेस ग्राहक सहायता प्रतिनिधियों का प्रतिरूपण किया और, कुछ मामलों में, पीड़ितों के खातों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर का उपयोग किया। उत्तरी कैरोलिना में एक पीड़ित ने कथित तौर पर फरवरी 2022 में $240,000 से अधिक खो दिए।
अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि इस योजना ने सैकड़ों पीड़ितों से $20 मिलियन से अधिक की चोरी हुई क्रिप्टोकरेंसी उत्पन्न की। अदालती दस्तावेजों में आगे आरोप लगाया गया कि कुछ आय विलासिता वाले वाहनों और अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर खर्च की गई, जिसमें दुबई की यात्राएं भी शामिल थीं।
भारतीय जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि क्रिप्टोकरेंसी चोरी होने के बाद, संपत्ति को कई वॉलेट के माध्यम से स्थानांतरित किया गया और लेनदेन के निशान को अस्पष्ट करने के लिए अन्य वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों में परिवर्तित किया गया।
एजेंसी ने कहा कि धन को अंततः पीयर-टू-पीयर लेनदेन के माध्यम से भारतीय मुद्रा में परिवर्तित किया गया और चिराग तोमर तथा अन्य आरोपी व्यक्तियों से जुड़े बैंक खातों में भेजा गया।
जांच के अनुसार, उन निधियों का कथित तौर पर भारत में संपत्तियां और अन्य संपत्ति खरीदने के लिए उपयोग किया गया था।
यह अभियोजन शिकायत ऐसे समय में आई है जब भारतीय अधिकारी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत डिजिटल संपत्ति क्षेत्र की निगरानी को कड़ा करना जारी रख रहे हैं।
वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) द्वारा लागू नियमों के तहत, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज और अन्य वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (VASPs) को ग्राहक रिकॉर्ड बनाए रखने, अपने ग्राहक को जानें (KYC) जांच करने और संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने के लिए बाध्य किया गया है।
प्रवर्तन निदेशालय उन प्रमुख एजेंसियों में से एक के रूप में कार्य करता है जो डिजिटल संपत्ति से जुड़े कथित धन शोधन की जांच के लिए जिम्मेदार है।
