ब्लॉकचेन शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि एक HTX-लिंक्ड इकाई के खिलाफ यूके के प्रतिबंधों ने क्रिप्टो क्षेत्र में अनुपालन प्रथाओं को बाधित कर दिया है, जिसमें एक रिपोर्ट ने 2021 और मई 2026 के बीच एक्सचेंज से जुड़े 21 बिलियन डॉलर से अधिक के उच्च जोखिम वाले लेनदेन प्रवाह की पहचान की है।

कई उद्योग शोधकर्ताओं द्वारा X पर साझा की गई टिप्पणियों के अनुसार, प्रतिबंधों ने अनुपालन प्रणालियों के लिए अनपेक्षित परिणाम उत्पन्न किए हैं जो अवैध निधियों को ट्रैक और ब्लॉक करते हैं। आलोचकों का तर्क है कि प्रवर्तन उपाय अब बड़ी संख्या में वैध उपयोगकर्ताओं को प्रभावित कर रहे हैं जिनके वॉलेट का HTX से ऐतिहासिक संबंध रहा है।

गैलेक्सी डिजिटल के शोध प्रमुख एलेक्स थॉर्न ने कहा कि यूके का "पूरे HTX" को प्रतिबंधित करने का निर्णय समस्याग्रस्त था क्योंकि एक्सचेंज कई वैध ग्राहकों की सेवा करता है।

थॉर्न ने इस बात की ओर भी इशारा किया कि स्टेबलकॉइन जारीकर्ता प्रतिबंधों के प्रवर्तन को कैसे संभालते हैं, यह कहते हुए कि संपत्ति को फ्रीज करने के तरीके उद्योग भर में काफी भिन्न होते हैं।

सुरक्षा शोधकर्ता टेलर मोनाहन ने तर्क दिया कि इस पदनाम ने विकेन्द्रीकृत वित्त प्रोटोकॉल को चोरी हुए धन की जांच और ब्लॉक करने के लिए मनाने के वर्षों के प्रयासों को कमजोर कर दिया है। उनके विचार में, अधिकांश HTX उपयोगकर्ता अवैध गतिविधि में शामिल नहीं हैं, जिससे कंबल प्रवर्तन को उचित ठहराना अधिक कठिन हो जाता है।

ब्लॉकचेन अन्वेषक ZachXBT ने भी इसी तरह की चिंताएं व्यक्त कीं, प्रतिबंधों को "थोड़ी अतिशयोक्ति" बताया।

उन्होंने आगे कहा कि अनुपालन प्रणालियों ने बड़ी संख्या में ऐसे पतों को उच्च जोखिम दिया है जिन्होंने केवल HTX के साथ बातचीत की थी, जिससे जांच के दौरान प्रतिबंधों का जोखिम एक कम उपयोगी संकेत बन गया है।

क्रिप्टो अनुपालन नेटवर्क में प्रतिबंधों का प्रभाव फैलता है

यह आलोचना यूनाइटेड किंगडम द्वारा 26 मई को हुओबी ग्लोबल एस.ए. के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों के बाद आई है, जो पनामा-पंजीकृत कंपनी है जिसे अधिकारियों द्वारा HTX से जोड़ा गया है।

ब्रिटिश अधिकारियों ने कहा कि उनके पास यह संदेह करने के उचित कारण थे कि कंपनी ने A7 लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी से जुड़ी वित्तीय सेवाओं के माध्यम से रूस का समर्थन किया, जो उसी प्रतिबंध पैकेज में शामिल एक इकाई है।

उस समय, यूके ने A7 नेटवर्क और संबंधित वित्तीय चैनलों को लक्षित करने वाले उपायों के तहत संपत्ति की ज़ब्ती, भुगतान-प्रसंस्करण प्रतिबंध और अन्य दंड लागू किए। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म एलिप्टिक ने कहा कि यह कार्रवाई किसी क्रिप्टोएसेट एक्सचेंज के खिलाफ विनियमन 17A का पहला ज्ञात उपयोग था।

HTX ने शुरुआत से ही इस पदनाम पर विवाद किया है। एक्सचेंज ने कहा कि प्रतिबंधित हुओबी ग्लोबल एस.ए. HTX ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से कानूनी रूप से अलग है और इसे एक ही ऑपरेटिंग इकाई के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

जबकि यह विवाद जारी है, ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म ग्लोबल लेजर की एक रिपोर्ट में पाया गया कि HTX ने 2021 और मई 2026 के बीच लगभग 21.06 बिलियन डॉलर के उच्च जोखिम वाले क्रिप्टो प्रवाह को संसाधित किया।

ग्लोबल लेजर ने कहा कि इस मात्रा का कम से कम 7.64 बिलियन डॉलर रूसी उच्च जोखिम वाली संस्थाओं और डार्कनेट बाजारों से जुड़ा था, जिसमें गारंटीक्स, ग्रिनेक्स, A7A5 और हाइड्रा शामिल हैं।

पते की जांच प्रथाएं बहस का एक केंद्रीय बिंदु बन गई हैं। अनुपालन प्रदाताओं द्वारा HTX-लिंक्ड पतों के पिछले जोखिम वाले वॉलेट को चिह्नित करना शुरू करने के बाद अवरुद्ध लेनदेन और फ्रीज किए गए धन का सामना करने के बारे में कई शिकायतें मिली हैं।

ZachXBT ने तर्क दिया कि इस तरह के पते का दूषित होना इस बिंदु तक पहुँच गया है जहाँ जोखिम स्कोर अब अवैध अभिनेताओं और सामान्य उपयोगकर्ताओं के बीच सार्थक अंतर प्रदान नहीं कर रहे हैं।

WLFI विवाद प्रतिबंध विवाद में एक और परत जोड़ता है

कहीं और, प्रतिबंधों ने HTX और अन्य क्रिप्टो फर्मों के बीच संबंधों को पहले ही प्रभावित कर दिया है।

वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, ट्रम्प परिवार द्वारा समर्थित विकेन्द्रीकृत वित्त परियोजना, ने HTX-लिंक्ड पतों को फ्रीज कर दिया, जिसे उसने प्रतिबंध अनुपालन समीक्षा बताया। इस कदम ने HTX को एक्सचेंज से WLFI के USD1 स्टेबलकॉइन को हटाने और टोकन से जुड़े कई ट्रेडिंग जोड़े को निलंबित करने के लिए प्रेरित किया।

फ्रीज के बाद, HTX ने कहा कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पर्याप्त संचार के बिना काम किया और घोषणा की कि पात्र USD1 शेष को टेथर के USDT में 1:1 के अनुपात में परिवर्तित किया जाएगा।

यह विवाद वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और क्रिप्टो उद्यमी जस्टिन सन के बीच चल रहे कानूनी संघर्ष की पृष्ठभूमि में आया, जो HTX के वैश्विक सलाहकार बोर्ड में सेवारत हैं।

crypto.news की पिछली रिपोर्टों में बताया गया है कि दोनों पक्षों ने टोकन फ्रीज और संबंधित आरोपों को लेकर एक-दूसरे के खिलाफ कानूनी दावे दायर किए हैं।

शोधकर्ताओं के लिए जो इस प्रभाव की निगरानी कर रहे हैं, केंद्रीय चिंता अभी भी बनी हुई है कि ब्लॉकचेन नेटवर्क में प्रतिबंधों का प्रवर्तन कैसे लागू किया जा रहा है।

कई उद्योग हस्तियों का मानना है कि एक बड़े खुदरा ग्राहक आधार वाले एक्सचेंज को लक्षित करने वाली कार्रवाई अनुपालन जटिलताएं पैदा कर सकती है जो प्रतिबंधित इकाई से कहीं आगे तक फैली हुई हैं।