ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म TRM लैब्स के अनुसार, क्रिप्टो एक्सचेंज HTX ने मई में यूके द्वारा प्लेटफॉर्म से जुड़े प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से अपनी वॉलेट संरचना को बार-बार बदला है।

21 जुलाई की एक रिपोर्ट में, TRM ने कहा कि HTX नियमित रूप से ट्रॉन, एथेरियम, BNB स्मार्ट चेन और सोलाना पर हॉट वॉलेट्स और फंडिंग एड्रेस को हटाता रहता है। फर्म का दावा है कि ये बदलाव एक्सचेंज की अधिकांश सक्रिय संरचना को किसी भी समय स्थिर प्रतिबंध स्क्रीनिंग सूचियों से बाहर रहने की अनुमति देते हैं।

HTX इस बात का खंडन करता है। एक प्रवक्ता ने कहा कि TRM द्वारा पहचानी गई वॉलेट गतिविधि “उद्योग भर में सामान्य, सुरक्षा-संचालित प्लेटफॉर्म संचालन को दर्शाती है।” एक्सचेंज ने इस सुझाव को खारिज कर दिया कि इन परिवर्तनों का कोई और उद्देश्य है।

TRM का कहना है कि HTX स्क्रीनिंग उपकरणों के लिए एक चलता-फिरता लक्ष्य बनाता है

TRM ने कहा कि HTX ने 26 मई को यूके के अधिकारियों द्वारा हुओबी ग्लोबल S.A. पर प्रतिबंध लगाने के बाद अपनी ऑनचेन संरचना का पुनर्गठन शुरू किया। खुफिया फर्म के अनुसार, व्यक्तिगत पते केवल कुछ घंटों के लिए सक्रिय रह सकते हैं, इससे पहले कि HTX गतिविधि को नए वॉलेट्स में स्थानांतरित कर दे।

TRM लैब्स के वैश्विक नीति प्रमुख एरी रेडबॉर्ड ने इस प्रक्रिया का वर्णन करते हुए कहा, “HTX अपनी वॉलेट्स को हर कुछ घंटों में बदल रहा है ताकि स्थिर सूचियों पर आधारित स्क्रीनिंग से एक कदम आगे रह सके।” TRM ने कहा कि यह पैटर्न पारंपरिक स्क्रीनिंग विधियों को कम प्रभावी बना सकता है क्योंकि केवल निश्चित सूचियों पर निर्भर रहने वाली कंपनियां नए बनाए गए पतों को पर्याप्त तेज़ी से पहचान नहीं पाएंगी।

फर्म इसके बजाय व्यवहार-आधारित निगरानी की सिफारिश करती है। यह दृष्टिकोण अध्ययन करता है कि वॉलेट्स ऑनचेन पर कैसे इंटरैक्ट करते हैं और लेनदेन पैटर्न के आधार पर नए पतों को ज्ञात संस्थाओं से जोड़ता है। TRM के अनुसार, ऐसे सिस्टम नए बनाए गए HTX वॉलेट्स को सक्रिय होते ही पहचान सकते हैं, बजाय इसके कि अनुपालन टीमें प्रत्येक पते को मैन्युअल रूप से जोड़ें।

हालांकि, HTX ने इस सुझाव को खारिज कर दिया है कि उसकी वॉलेट प्रबंधन प्रथाएं प्रतिबंध नियंत्रणों को दरकिनार करने का प्रयास दिखाती हैं। एक्सचेंज ने पहले कहा था कि नियामक अनुपालन एक प्राथमिकता बनी हुई है और यह उन न्यायालयों में नियमों का पालन करता है जहां वह संचालित होता है।

HTX पर पहले के नियामक दबाव में यूके के प्रतिबंध भी जुड़ गए

यूके ने 26 मई को अपने रूस प्रतिबंध व्यवस्था के तहत हुओबी ग्लोबल S.A. को नामित किया। आधिकारिक प्रतिबंध सूची में परिसंपत्ति फ्रीज और भुगतान प्रसंस्करण, संवाददाता बैंकिंग, ट्रस्ट सेवाओं और इंटरनेट सेवाओं से संबंधित प्रतिबंध शामिल हैं।

यूके के अधिकारियों ने कहा कि उनके पास यह संदेह करने के उचित आधार थे कि हुओबी ग्लोबल ने A7 नेटवर्क सहित रूस से जुड़े संस्थाओं को वित्तीय सेवाएं प्रदान कीं। जैसा कि crypto.news ने पहले रिपोर्ट किया था, ये उपाय रूस को प्रतिबंधों से बचने में मदद करने के आरोपी वित्तीय और क्रिप्टो नेटवर्क को लक्षित करने वाली एक व्यापक यूके कार्रवाई का हिस्सा थे।

HTX ने शुरू में प्रतिबंधों की पहुंच पर विवाद किया। जैसा कि crypto.news ने रिपोर्ट किया, एक्सचेंज ने तर्क दिया कि हुओबी ग्लोबल S.A. उसके ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म से कानूनी रूप से अलग था। यूके के वित्तीय प्रतिबंध कार्यान्वयन कार्यालय ने बाद में स्पष्ट किया कि वह HTX एक्सचेंज को यूके के वित्तीय प्रतिबंधों के अधीन मानता है क्योंकि यह हुओबी ग्लोबल S.A. के स्वामित्व में है।

ये प्रतिबंध वित्तीय आचरण प्राधिकरण (FCA) द्वारा पहले की गई कार्रवाई के बाद भी लगाए गए। फरवरी में, FCA ने यूके के उपभोक्ताओं को कथित अवैध क्रिप्टो प्रचार के लिए HTX के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की घोषणा की। नियामक ने कहा कि HTX ने पहले की चेतावनियों के बाद भी अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रकाशित करना जारी रखा था।

FCA का मामला अभी भी सक्रिय है। इसके सार्वजनिक मामले के पेज से पता चलता है कि कार्यवाही जून तक जारी रही, जब उच्च न्यायालय ने मामले से संबंधित एक और आदेश जारी किया।

वॉलेट स्क्रीनिंग एक व्यापक प्रतिबंध विवाद का हिस्सा बन जाती है

TRM के नवीनतम निष्कर्ष इस असहमति में एक और परत जोड़ते हैं कि कंपनियों को प्रतिबंधित क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से जुड़ी गतिविधि की पहचान कैसे करनी चाहिए। स्थिर स्क्रीनिंग सिस्टम ज्ञात वॉलेट पतों पर निर्भर करते हैं। TRM के अनुसार, तेजी से वॉलेट परिवर्तनों से अनुपालन प्रदाताओं द्वारा नई जानकारी वितरित करने से पहले वे सूचियां पुरानी हो सकती हैं।

यह मुद्दा HTX के बाहर क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं को पहले ही प्रभावित कर चुका है। यूके की कार्रवाई के बाद FixedFloat ने हुओबी से ऐतिहासिक लिंक वाले कुछ लेनदेन की समीक्षा या उन्हें प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया। इस मामले ने सवाल उठाए कि स्क्रीनिंग प्रदाताओं को उन निधियों को कैसे संभालना चाहिए जो प्रतिबंधों के प्रभावी होने से बहुत पहले एक एक्सचेंज से होकर गुजरे थे।

अलग-अलग ब्लॉकचेन शोध ने HTX के लेनदेन इतिहास की भी जांच की है। जैसा कि पहले रिपोर्ट किया गया था, ग्लोबल लेजर ने अरबों डॉलर के प्रवाह की पहचान की जिसे उसने उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया, जिसमें रूस से जुड़े संस्थाओं और डार्कनेट बाजारों से जुड़े लेनदेन शामिल थे। HTX ने यूके-प्रतिबंधित हुओबी इकाई से अपने संबंध के दावों को चुनौती दी है।

फिलहाल, TRM का कहना है कि वह HTX की बदलती वॉलेट संरचना को ट्रैक करना जारी रखेगा। यूके के प्रतिबंध प्रभावी बने हुए हैं, जबकि HTX का कहना है कि रिपोर्ट में उल्लिखित वॉलेट रोटेशन स्क्रीनिंग को दरकिनार करने के प्रयास के बजाय सामान्य सुरक्षा संचालन का हिस्सा हैं।